Market announcement
AS Silvano Fashion Group
Category
Announcement of General Meeting
Date
19.06.2009 17:30:00
Title
SFG: AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE 19.06.2009 Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, aadress Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 30. juunil 2009.a. algusega kell 11.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Protseduurilised küsimused; 2. Registriaadressi muutmine; 3. Põhikirja muutmine; 4. Nõukogu liikme tagasikutsumine; 5. Uue nõukogu liikme valimine; 6. Nõukogu liikmete tasu määramine. Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Registriaadressi muutmine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG registriaadressi muutmise poolt. SFG uueks registriaadressiks on Tartu mnt 2, 10145 Tallinn. 2. Põhikirja muutmine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada põhikirja muutmise poolt. 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsionäride poolt koosolekul tehtud ettepanekute poolt nõukogu liikme tagasikutsumise osas. 4. Uue nõukogu liikme valimine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsionäride poolt koosolekul tehtud ettepanekute poolt nõukogu liikme valimise osas. 5. Nõukogu liikmete tasu määramine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata nõukogu liikmete tasu vastavalt kokkulepetele nõukogu liikmetega. Erakorralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. juunil 2009. a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.30 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. SFG põhikirja uue redaktsiooni projektiga saab tutvuda alates käesoleva teate avaldamisest SFG asukohas aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn ja SFG kodulehel aadressil www.silvanofashion.com. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@silvanofashion.com või telefonil + 372 671 0700. Dmitry Ditchkovsky Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse esimees
Title
SFG: NOTICE ON COVENING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
NOTICE ON COVENING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 19.06.2009 Aktsiaselts Silvano Fashion Group (register code 10175491, address Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn) convenes an extraordinary general meeting of shareholders on 30 June 2009 at 11.00 o'clock at the address Akadeemia tee 33, Tallinn. The agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is the following: 1. Procedural issues; 2. Changing the register address; 3. Amendments to articles of association; 4. Removing member of supervisory board; 5. Electing new member of supervisory board; 6. Determining remuneration payable to the members of the supervisory board. The supervisory board of Aktsiaselts Silvano Fashion Group (hereinafter SFG) approved the agenda of the extraordinary general meeting submitted by the management board and makes the following proposals to the shareholders: 1. Changing the register address The supervisory board of SFG makes a proposal to the extraordinary general meeting of SFG to vote for changing the register address of SFG. The new register address of SFG is Tartu mnt 2, 10145 Tallinn. 2. Amendments to articles of association The supervisory board of SFG makes a proposal to the extraordinary general meeting of SFG to vote for the amendments to the articles of association. 3. Removing a member of supervisory board The supervisory board of SFG makes a proposal to the extraordinary general meeting of SFG to vote for the proposals made by the shareholders at the meeting regarding the removal of a member of supervisory board. 4. Electing a new member of supervisory board The supervisory board of SFG makes a proposal to the extraordinary general meeting of SFG to vote for the proposals made by the shareholders at the meeting regarding the election of a member of supervisory board. 5. Determining remuneration payable to the members of the supervisory board The supervisory board of SFG makes a proposal to the extraordinary general meeting of SFG to determine the remuneration payable to the members of the supervisory board according to the agreement with supervisory board members. The list of shareholders with the right to vote at the extraordinary general meeting is fixed on 20 June 2009 at 23.59. The registration for the meeting starts on the day of the meeting at 10.30 o'clock at the address Akadeemia tee 33, Tallinn. For participating in the meeting we ask the legal representatives of shareholders who are legal persons to present documents proving the right of representation, which in case of the member of the management board is the transcript of the commercial register registry card, in case of authorised representative the authorisation document issued by the management board or the body substituting thereof together with the transcript of the registry card. At the same time the representative must submit the identity document. The shareholder who is a natural person must present the identity document and the representative must also present the authorisation document. The new version of the articles of association of SFG are available at the location of SFG at the address Akadeemia tee 33, Tallinn, and at the web-page of SFG www.silvanofashion.com as from the date of publishing this notice. Questions regarding the agenda items of the general meeting can be asked by e-mailing at info@silvanofashion.com or by telephone + 372 671 0700. Dmitry Ditchkovsky Chairman of the Management Board of Aktsiaselts Silvano Fashion Group