Market announcement
Eesti Telekom
Category
Results of General Meeting
Date
20.05.2009 14:00:00
Title
Korralise üldkoosoleku otsused 20.05.2009
Message
20. mail 2009. aastal peetud AS-i Eesti Telekom aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Eesti Telekom 2008.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine Jaotada AS Eesti Telekom kontserni emaettevõtjale kuuluv osa kontserni konsolideeritud jaotamata kasumist 2008. a lõpu seisuga 2 413 843 tuhat Eesti krooni järgmiselt: Jaotada aktsionäride vahel ja maksta aktsionäridele välja dividendidena 1 448 523 tuhat Eesti krooni ehk 10,50 Eesti krooni aktsia kohta, lähtudes dividendiõiguslike aktsiate arvust ehk 137 954 528 aktsiast. Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum summas 965 320 tuhat Eesti krooni jätta jaotamata. Kinnitada alljärgnev dividendide väljamaksmise kord: dividendide saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 5. juunil 2009.a kell 23:59. Dividendid makstakse välja 16. juunil 2009.a. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Kutsuda tagasi järgmised AS Eesti Telekom nõukogu liikmed: Björn Lindegren ja Jörgen Latte. Lugeda nimetatud isikud tagasi kutsutuks ja nende volitused nõukogu liikmena lõppenuks üldkoosoleku otsuse tegemisest. Valida AS Eesti Telekom nõukogu uuteks liikmeteks: Juha-Pekka Weckström ja Freenasp Mobedjina. Lugeda nimetatud isikud valituks ja nende volitused nõukogu liikmena kehtivaks üldkoosoleku otsuse tegemisest. 4. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Valida AS-i Eesti Telekom audiitoriks 2009. majandusaastal AS PricewaterhouseCoopers (reg. kood 10142876). Audiitorteenuste teostamine ja teenuste eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.
Title
Minutes of Annual General Meeting 20.05.2009
Message
Annual General Meeting of the shareholders of AS Eesti Telekom, held on 20 May 2009 decided: 1. Approval of the 2008 Annual Report To approve the 2008 Annual Report. 2. Allocation of Profit To distribute consolidated retained earnings of the Eesti Telekom Group as of the end of the year 2008, attributable to the equity holders of the parent company of the Group, totalling EEK 2,413,843 thousand, as follows: To distribute among the shareholders and pay to the shareholders as dividends EEK 1,448,523 thousand, i.e. EEK 10.50 per share, based on a total of 137,954,528 shares entitled to dividends. To leave the residual retained earnings totalling EEK 965,320 thousand undistributed. The list of shareholders based on which dividends will be distributed shall be fixed at 23:59 on 5 June 2009. The dividends shall be paid out on 16 June 2009. 3. Recall and election of the Supervisory Council members To recall the following members of the Supervisory Board of AS Eesti Telekom: Björn Lindegren and Jörgen Latte. To consider the members of the Supervisory Board recalled and the term of their authorities as members of the Supervisory Board terminated from the moment of shareholders' resolution. To elect as members of the Supervisory Board of AS Eesti Telekom: Juha-Pekka Weckström and Freenasp Mobedjina. To consider the above persons elected and the term of their authorities as members of the Supervisory Board commenced from the moment of shareholders' resolution. 4. Election and remuneration principles of an auditor To appoint AS PricewaterhouseCoopers (reg. no. 10142876) as an auditor of AS Eesti Telekom in the financial year 2009. The provision of and remuneration for the auditing services will be based on a contract entered into with the auditing company.