Market announcement
AS MERKO EHITUS
Category
Announcement of General Meeting
Date
08.05.2009 16:05:49
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
AS-i MERKO EHITUS juhatus kutsub AS-i MERKO EHITUS, asukohaga Järvevana tee 9G,
Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku esmaspäeval, 1.
juunil 2009.a. kell 14.00, hotelli Nordic Hotel Forum konverentsisaalis
Arcturus (Viru väljak 3, Tallinn).
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 22.
mai 2009.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 1. juunil
2009.a. kell 13.30.
Üldkoosoleku päevakord:
1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i MERKO EHITUS 2008.a. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu ettepanek on:
(i) kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 299,1 mln krooni;
(ii) maksta 2008.a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku
61,95 mln krooni mis on 3,5 krooni ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 17. juuni 2009.a. kell 23.59 seisuga AS Merko
Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2009.a., kandes
vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i MERKO EHITUS audiitoriks 2009.a.
majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile
vastavalt lepingule.
Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada
väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud
(Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem
kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne
esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole
seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada
nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja
isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut
tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka
nõuetekohaselt vormistatud volikiri.
Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad
olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või
kinnitatud apostilliga.
Majandusaasta aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinn
http://www.nasdaqomxbaltic.com/) ja AS MERKO EHITUS (http://www.merko.ee/)
veebiaadressil ning AS-i MERKO EHITUS asukohas aadressil Järvevana tee 9G,
Tallinn, tööpäeviti kell 8.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko@merko.ee.
1 EUR = 15,6466 EEK
Alar Lagus
Juhatuse liige
6 805 109
alar.lagus@merko.ee
Title
NOTICE CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
The management board of AS MERKO EHITUS hereby calls the annual general meeting
of shareholders of AS MERKO EHITUS, having its seat at Järvevana tee 9G,
Tallinn, 11314. The general meeting will be held on Monday 1 June 2009 at 14.00
in the Arcturus conference hall of the Nordic Hotel Forum hotel (Viru väljak 3,
Tallinn).
The set of shareholders entitled to take part in the general meeting will be
determined as at 23.59 on 22 May 2009. Registration for the general meeting
will start at 13.30 on 1 June 2009.
The agenda of the general meeting:
1. Approval of the 2008 Annual Report
The supervisory board proposes to approve the 2008 Annual Report of AS MERKO
EHITUS.
2. Deciding on the distribution of profits
Supervisory board proposes adopting the following profit distribution proposal:
(i) confirm the net profit of the financial year 2008 in the amount of 299.1
million kroons;
(ii) distribute 61.95 million kroons of the net profit as dividends to
shareholders constituting 3.5 kroons as dividend per share;
all shareholders entered in the share ledger of AS Merko Ehitus as of 17
June 2009 at 23.59 are entitled to dividends;
dividends shall be paid to shareholders on 1 July 2009 by remitting the
respective amount to the current account tied to the shareholder's
securities account;
(iii) maintain the rest of the net profit undistributed.
3. Approval of the auditor for the financial year 2009
The supervisory board proposes to approve AS PricewaterhouseCoopers as the
auditor of AS MERKO EHITUS for the financial year 2009 and to pay them for the
service pursuant to the contract.
On registration, shareholders as legal entities are requested to submit an
extract from a relevant (commercial) register, with whom the legal entity has
been registered (Estonian legal entities are requested to submit a copy of the
registry card B, which may not be older than 15 days), which sets out a
person's right to represent the shareholder (at law) along with the person's
identification document; other representatives shall submit proper
authorisation letters (granted by transaction) along with an identification
document of the representative. Shareholders as natural persons are requested
to submit a passport or identity card; their representatives are requested to
submit additionally proper authorisation letters.
The documents of a foreign legal entity (except authorisation letter) shall be
legalised or apostilled by the Ministry of Foreign Affairs or a foreign mission
of the Republic of Estonia.
The annual report 2008 will be available for examination at NASDAQ OMX Tallinn
(http://www.nasdaqomxbaltic.com/) and AS Merko Ehitus (http://www.merko.ee/)
webpage and also at the seat of AS MERKO EHITUS situated at Järvevana tee 9G,
Tallinn, on workdays from 8.00 to 17.00.
Questions concerning the items on the agenda can be asked by an email to
merko@merko.ee.
1 EUR = 15,6466 EEK
Alar Lagus
Member of the Board
+372 6 805 109
alar.lagus@merko.ee