Market announcement
AS Silvano Fashion Group
Category
Announcement of General Meeting
Date
27.04.2009 19:55:00
Title
Parandusteade: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Aktsiaselts Silvano Fashion Group 27.04.2009 Parandusteade: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Täna, 27. aprillil 2009. a avaldatud börsiteates („Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade“), oli 1. jaanuar 2008. a - 31. detsember 2008. a majandusaasta kahjumi suuruseks ekslikult märgitud 7 603 000 krooni. Tegelik kahjum oli 7 603 000 eurot. Samuti oli ebaõigesti märgitud, et nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada Tiit Raimla KPMG Baltics AS-ist SFG audiitoriks valimise poolt. Tegelikult teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku valida SFG audiitoriks Taivo Epner KPMG Baltics AS-ist. Järgneb korrigeeritud börsiteade. AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19. mail 2009. a algusega kell 11.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Protseduurilised küsimused; 2. Majandusaasta aruande kinnitamine; 3. Kasumi jaotamine/kahjude katmine; 4. Põhikirja ja registreeritud aadressi muutmine; 5. Nõukogu liikme tagasikutsumine; 6. Audiitori valimine ja audiitori tasustamiskorra määramine. Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG majandusaasta 1. jaanuar 2008. a - 31. detsember 2008. a majandusaasta aruande kinnitamise poolt. 2. Kasumi jaotamine/kahjude katmine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 1. jaanuar 2008. a - 31. detsember 2008. a majandusaasta kahjumi summas 7 603 000 eurot katmise kohta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt poolt. 3. Põhikirja ja registreeritud aadressi muutmine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada SFG registreeritud aadressi muutmise poolt, määrata SFG uueks registreeritud aadressiks Akadeemia tee 33, Tallinn 12618, muuta vastavalt ka SFG põhikirja ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon. 4. Nõukogu liikme tagasikutsumine SFG nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Zinaida Valehha nõukogust tagasikutsumise poolt. 5. Audiitori valimine Nõukogu teeb SFG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada Taivo Epneri KPMG Baltics AS-ist SFG audiitoriks valimise poolt ja määrata audiitori tasustamistingimused vastavalt KPMG Baltics AS kehtivale hinnakirjale ning hinnapakkumisele. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2009. a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.30 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. SFG majandusaasta aruande ja põhikirja uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda alates 28. aprillist 2009. a ettevõtte kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@silvanofashion.com või telefonil + 372 671 0700. Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatus
Title
Correction: Notice to convene annual general meeting of shareholders
Message
AS Silvano Fashion Group 27.04.2009 Correction: Notice to convene annual general meeting of shareholders In the stock exchange release published today, 27 April 2009 („Notice to convene annual general meeting of shareholders“), the amount of the loss of the financial year 1 January 2008 - 31 December 2008 was incorrectly stated to be EEK 7 603 000. The correct amount of the loss is EUR 7 603 000. It was also incorrectly stated that the Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for electing Tiit Raimla from KPMG Baltics AS as the auditor of SFG. The Supervisory Board actually proposes to elect Taivo Epner from KPMG Baltics AS to be elected as the auditor of SFG. The corrected stock exchange release follows. NOTICE TO CONVENE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS Silvano Fashion Group (registry code 10175491, address Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders on 19 May 2009, at 11.00 at Akadeemia tee 33, Tallinn. The agenda of the annual general meeting will be as follows: 1. Procedural issues; 2. Approval of the annual report; 3. Distribution of profit/covering loss; 4. Amendment of the Articles of Association and the registered address; 5. Recalling a member of the Supervisory Board; 6. Appointment of auditor and determining the auditor's remuneration procedure. The Supervisory Board of AS Silvano Fashion Group (hereinafter SFG) has approved the agenda of the general meeting proposed by the Management Board and will make the following proposals to the shareholders: 1. Approval of the Annual Report The Supervisory Board of SFG proposes to the general meeting of SFG to vote for the approval of the annual report of SFG on the financial year 1 January 2008 - 31 December 2008. 2. Distribution of Profit/Covering Loss The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for covering the loss of the financial year 1 January 2008 - 31 December 2008 in the amount of EUR 7 603 000 by the undistributed profit of previous periods. 3. Amendment of the Articles of Association and the Registered Address The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for amending the registered address of SFG, to determine Akadeemia tee 33, Tallinn 12618 as the new registered address of SFG, to amend the articles of association of SFG accordingly and to approve the new wording of the articles of association. 4. Recalling a Member of the Supervisory Board The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for recalling a current member of the Supervisory Board Zinaida Valehha. 5. Election of the Auditor The Supervisory Board of SFG proposes to the annual general meeting of SFG to vote for electing Taivo Epner from KPMG Baltics AS as the auditor of SFG and to determine the auditor's remuneration procedure in accordance with the valid price list and price offer of KPMG Baltics AS. The list of shareholders having the right to vote at the general meeting will be fixed on 9 May 2009 at 23.59. Registration for the meeting shall start at 10.30 on the day of the meeting at Akadeemia tee 33, Tallinn. To participate in the meeting, a representative of a shareholder that is a legal person is requested to submit documents evidencing his/her representation rights, i.e. a member of the management board of a legal person will have to submit a copy of the Commercial Register registration card, and an authorised representative will have to submit a power of attorney issued by the management board or a body replacing the management board together with a copy of the Commercial Register registration card. The representative shall also submit an identity document. We kindly ask a shareholder who is a natural person to submit an identity document and a representative is also requested to submit a power of attorney. It is possible to examine the annual report and the new wording of the Articles of Association as of 28 April 2009 on the company's webpage at http://www.silvanofashion.com and on working days between 9.00 and 17.00 at Akadeemia tee 33, Tallinn. Questions on the points in the agenda of the general meeting can be submitted by e-mail info@silvanofashion.com or by calling +372 671 0700. Management Board of AS Silvano Fashion Group