Market announcement
TKM Grupp AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
27.04.2009 16:15:00
Title
TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTSI AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. mail 2009. aastal algusega kell 15.00 Tallinnas, aadressil Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa tänava poolt ametiruumide uksest). Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud: 1. Tallinna Kaubamaja AS 2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2008. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008. a. on 4 334 233 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 531 420 tuhat krooni ning puhaskasum 83 129 tuhat krooni. 2. Kasumi jaotamine. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2008. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 622 590 tuhat krooni 2008.a. puhaskasum 83 129 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2008 705 719 tuhat krooni Maksta dividendi 0,4 krooni aktsia kohta 16 292 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 689 427 tuhat krooni Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 03.06.2009 kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 04.06.2009 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine 2008. aastal lõppes 3-aastane tähtajaline leping senise audiitorfirmaga Ernst & Young Baltic AS. Kontsern korraldas konkursi audiitorfirma leidmiseks ning valituks osutus AS PricewaterhouseCoopers. Nõukogu teeb ettepaneku nimetada Tallinna Kaubamaja AS 2009. - 2011. majandusaasta auditi tegijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Nõusolek on olemas. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. 4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine Seoses enamuse nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega teeb nõukogu ettepaneku kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed: Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft. 5. Nõukogu liikmete valimine Nõukogu teeb ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja AS nõukogu liikmeteks kolmeks aastaks kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni 2012. a. taas Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft. Tallinna Kaubamaja AS majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil www.kaubamaja.ee ja alates 05.05.2009 tööpäeviti kella 10.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 667 3300. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20. mail 2009 kell 14.45. Registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument, juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 10.05.2009 kell 23.59. Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel. 731 5000
Title
REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
Message
The management board of Tallinna Kaubamaja AS (registry code 10223439, address 2 Gonsiori St, 10143 Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders to be held at 15.00 on 20 May 2009 at the meeting room of Tallinna Kaubamaja AS, 2 Gonsiori St, Tallinn (administrative entrance from Laikmaa St). The supervisory board of Tallinna Kaubamaja AS composed the following agenda of the general meting and makes the following proposals: 1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja AS for 2008. To approve the annual report as prepared by the management board and approved by the supervisory board of Tallinna Kaubamaja AS for 2008, according to which the consolidated balance sheet total of Tallinna Kaubamaja AS was 4,334,233 thousand kroons as of 31.12.2008, the revenue for the financial year was 6,531,420 thousand kroons and the net profit was 83,129 thousand kroons. 2. Distribution of profit To approve the proposal for the distribution of the profit of Tallinna Kaubamaja AS for 2008 as submitted by the management board and approved by the supervisory board as follows: Retained profit 622,590 thousand kroons Net profit for 2008 83,129 thousand kroons Total distributable profit as of 31.12.2008 705,719 thousand kroons Dividends of EEK 0.4 to be paid per share 16,292 thousand kroons Retained profit after the distribution of profit 689,427 thousand kroons The list of shareholders entitled to dividends shall be closed at 23.59 hours on 3 June 2009. The dividends are to be paid out to the shareholders on 4 June 2009 by transfer to the shareholders' bank accounts. 3. Appointment of the auditor and determination of the procedure for remuneration In 2008 the previous three year fixed-term contract with the auditor Ernst & Young Baltic AS expired. The Group organised a competition to find a firm of auditors and as a result AS PricewaterhouseCoopers was chosen. The supervisory board makes a proposal to appoint AS PricewaterhouseCoopers, commercial registry code 10142876, as the auditor of Tallinna Kaubamaja AS for the financial years 2009-2011. Consent obtained. Remuneration of the auditor will be decided by the management of the public limited company. 4. Removal of the members of the supervisory board In connection with the expiry of the authority of the members of the supervisory board, the board makes a proposal to remove all of the members: Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder and Gunnar Kraft. 5. Election of the members of the supervisory board The supervisory board makes a proposal to re-elect Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder and Gunnar Kraft as the members of the supervisory board of Tallinna Kaubamaja AS for the three year period until the annual general meeting of shareholders in 2012. The annual report of Tallinna Kaubamaja AS is available for examination at the company's website www.kaubamaja.ee and at the secretariat of Tallinna Kaubamaja AS at 2 Gonsiori St, 2nd Floor, Tallinn, from 10.00 to 15.00 on working days from 5 May 2009. Questions about the items on the agenda of the general meeting may be sent by e-mail to sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee or by letter to the company's address or by telephone to +372 667 3300. Registration of participants in the meeting begins at 14.45 on 20 May 2009. For registration we ask that you please present: shareholders who are natural persons are required to present an identity document; representatives of such shareholders are required to present a written authorisation document and an identity document; representatives of shareholders who are legal persons are requested to present a valid attested transcript of the registry card indicating the person's right to represent the shareholder, and the representative's identity document, or a duly formalized authorisation document and an identity document. The documents of legal persons registered abroad should be legalised or apostilled prior to presentation. Passports and ID cards are acceptable as identity documents. According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 10 May 2009. Management Board of Tallinna Kaubamaja Aktsiaselts Raul Puusepp Chairman of the Board Phone +372 731 5000