Market announcement
Eesti Telekom
Category
Announcement of General Meeting
Date
24.04.2009 09:00:00
Title
AS EESTI TELEKOM KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
Lugupeetud AS Eesti Telekom aktsionär Teatame Teile, et AS-i Eesti Telekom (registrikood: 10234957; asukoht: Valge 16, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 20. mail 2009 kell 12:00 AS Eesti Telekom asukohas Valge 16, Tallinn. Aktsionäride hääleõigus koosolekul määratakse aktsiaraamatu 10. mai 2009. a kella 23:59 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20. mail 2009 kell 11:30 koosoleku toimumise kohas. Registreerimiseks palume aktsionäridel esitada isikuttõendav dokument ja aktsionäride esindajatel esindusõigust tõendavad dokumendid. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil +372 631 1212, internetiaadressil www.telekom.ee või meiliaadressil mailbox@telekom.ee. Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada 2008. a majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine Nõukogu teeb ettepaneku jaotada AS Eesti Telekom kontserni emaettevõtjale kuuluv osa kontserni konsolideeritud jaotamata kasumist 2008. a lõpu seisuga 2 413 843 tuhat Eesti krooni järgmiselt: a. Jaotada aktsionäride vahel ja maksta aktsionäridele välja dividendidena 1 448 523 tuhat Eesti krooni ehk 10,50 Eesti krooni aktsia kohta, lähtudes dividendiõiguslike aktsiate arvust ehk 137 954 528 aktsiast. b. Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum summas 965 320 tuhat Eesti krooni jätta jaotamata. Dividendide saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 5. juuni 2009.a. kell 23:59. Dividendid makstakse välja 16. juunil 2009.a. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda tagasi järgmised AS Eesti Telekom nõukogu liikmed: Björn Lindegren ja Jörgen Latte. Nõukogu teeb ettepaneku lugeda nimetatud isikud tagasi kutsutuks ja nende volitused nõukogu liikmena lõppenuks üldkoosoleku otsuse tegemisest. Nõukogu teeb ettepaneku valida AS Eesti Telekom nõukogu uuteks liikmeteks: Juha-Pekka Weckström ja Freenasp Mobedjina. Nõukogu teeb ettepaneku lugeda nimetatud isikud valituks ja nende volitused nõukogu liikmena kehtivaks üldkoosoleku otsuse tegemisest. 4. Audiitori valimine ja tegevuse tasustamine Nõukogu teeb ettepaneku määrata 2009. a majandusaastaks AS Eesti Telekom audiitoriks AS PricewaterhauseCoopers. Nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitori tegevust vastavalt audiitorfirmaga sõlmitud lepingule. AS Eesti Telekom 2008. a majandusaasta aruandega, uute nõukogu liikmete CV-de ja teiste korralise üldkoosoleku materjalidega on võimalik tutvuda AS Eesti Telekom veebilehel www.telekom.ee. Lugupidamisega AS Eesti Telekom juhatus
Title
NOTICE OF CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AS EESTI TELEKOM
Message
Dear shareholder of AS Eesti Telekom, We hereby inform you that the management board of AS Eesti Telekom, registration No. 10234957, address Valge 16, Tallinn, calls an annual general meeting of shareholders of AS Eesti Telekom. The annual general meeting of shareholders will be held on 20 May 2009 at 12:00 (noon) at Valge 16, Tallinn. The shareholders registered in the share register of AS Eesti Telekom on 10 May 2009 at 23:59pm have the right to vote at the general meeting. Registration for the general meeting starts on 20 May 2009 at 11:30am at the place of the meeting. For registration for the meeting, shareholders must present identity documents and representatives of shareholders' must present documents proving their right of representation. Any questions regarding the general meeting can be asked by phone +372 631 1212, on the Internet at www.telekom.ee, or by e-mail to mailbox@telekom.ee. AGENDA OF THE GENERAL MEETING 1. Approval of the 2008 Annual Report The Supervisory Board proposes to approve the 2008 Annual Report. 2. Allocation of Profit The Supervisory Board proposes to distribute consolidated retained earnings of the Eesti Telekom Group as of the end of the year 2008, attributable to the equity holders of the parent company of the Group, totalling EEK 2,413,843 thousand as follows: To distribute among the shareholders and pay to the shareholders as dividends EEK 1,448,523 thousand, i.e. EEK 10.50 per share, based on a total of 137,954,528 shares entitled to dividends. To leave the residual retained earnings totalling EEK 965,320 thousand undistributed. The list of shareholders based on which dividends will be distributed shall be fixed at 23:59 on 5th of June 2009. The dividends shall be paid out on 16th of 2009. 3. Recall and election of the Supervisory Board members The Supervisory Board proposes to recall the following members of the Supervisory Board of AS Eesti Telekom: Björn Lindegren and Jörgen Latte. The Supervisory Board proposes to consider the members of the Supervisory Board recalled and the term of their authorities as members of the Supervisory Board terminated from the moment of shareholders' resolution. The Supervisory Board proposes to elect as members of the Supervisory Board of AS Eesti Telekom: Juha-Pekka Weckström and Freenasp Mobedjina. The Supervisory Board proposes to consider the above persons elected and the term of their authorities as members of the Supervisory Board commenced from the moment of shareholders' resolution. 4. Election and remuneration principles of an auditor The Supervisory Board proposes to appoint AS PricewaterhouseCoopers (reg. no. 10142876) as an auditor of AS Eesti Telekom in the financial year of 2009. The provision of and remuneration for the auditing services will be based on a contract entered into with the auditing company. AS Eesti Telekom's annual report of 2008, CV-s of the new Supervisory Board members and other materials related to the general meeting are available at AS Eesti Telekom webpage www.telekom.ee. Kind regards, Management Board of AS Eesti Telekom