Market announcement
AS Tallink Grupp
Category
Results of General Meeting
Date
26.01.2009 17:33:27
Title
26. jaanuari 2009.a. korralise üldkoosoleku otsused
Message
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 395 688 380 häält, mis moodustab kokku 58,72% AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest. Koosoleku poolt vastu võetud otsused: 1. 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas: Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. aruanne. Hääletustulemused: Poolt - 395 562 209 häält (99,97% registreerunud häältest) Vastu - 0 häält Erapooletu - 90 300 häält (0,02% registreerunud häältest) Ei hääletanud - 35 871 häält 2. Kasumi jaotamine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas: 1) 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. majandusaasta kasum summas 317 976 000 krooni jaotada järgmiselt: - kanda 15 898 800 krooni kohustuslikku reservkapitali, - kanda 302 077 200 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta. Hääletustulemused: Poolt - 395 556 077 häält (99,97% registreerunud häältest) Vastu - 4 824 häält (0,00% registreerunud häältest) Erapooletu - 126 196 häält (0,03% registreerunud häältest) Ei hääletanud - 1 283 häält 3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas: 1) Nimetada 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS. 2) Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel. Lisatud: audiitori nõusolek Hääletustulemused: Poolt - 395 593 773 häält (99,98% registreerunud häältest) Vastu - 0 häält Erapooletu - 93 324 häält (0,02% registreerunud häältest) Ei hääletanud - 1 283 häält 4. Põhikirja muutmine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1, §-le 341 lg 3 ja §-le 349, üldkoosolek otsustas: 1) Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Nõukogul on õigus kahe aasta jooksul, alates 2009.aasta 01.märtsist, suurendada aktsiakapitali 400 000 000 (neljasaja miljoni) krooni võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 7 138 170 400 (seitsme miljardi sajakolmekümne kaheksa miljoni sajaseitsmekümne tuhande neljasaja) kroonini.“. Hääletustulemused: Poolt - 395 562 769 häält (99,97% registreerunud häältest) Vastu - 17 628 häält (0,00% registreerunud häältest) Erapooletu - 90 300 häält (0,02% registreerunud häältest) Ei hääletanud - 17 683 häält 5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ning uue nõukogu liikme valimine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustas: 1) Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Sunil Kumar Nair. 2) Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Ashwin Roy. Lisatud: nõukogu liikme nõusolek. Otsuse nr 5 hääletustulemused: Poolt - 395 595 997 häält (99,98% registreerunud häältest) Vastu - 0 häält Erapooletu - 90 300 häält (0,02% registreerunud häältest) Ei hääletanud - 2 083 häält 6. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine. Vastavalt äriseadustiku §-le 283 lg 2, üldkoosolek otsustas: Anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel: 1) Aktsiaseltsil on viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid. 2) Aktsiaseltsile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist. 3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind. 4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. Otsuse nr 6 hääletustulemused: Poolt - 394 406 057 häält (99,68% registreerunud häältest) Vastu - 1 616 häält (0,00% registreerunud häältest) Erapooletu - 2 624 häält (0,00% registreerunud häältest) Ei hääletanud - 1 278 083 häält Lisainfo: Janek Stalmeister Finantsdirektor AS Tallink Grupp Tel. +372 6409 800 e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of 26 January 2009
Message
There were shareholders having 395 688 380 votes representing at the Annual General Meeting, 58,72% of total of the votes represented by shares of AS Tallink Grupp. Resolutions adopted at the meeting: 1. Approval of the Annual Report of 01.09.2007 - 31.08.2008 of AS Tallink Grupp. Based on § 298 section 1 subsection 7, of the Commercial Code the General Meeting resolved: To approve the Annual Report of 01.09.2007 - 31.08.2008 of AS Tallink Grupp presented by the Management Board. Tabulation of votes: In favor: 395 562 209 votes (99,97% of the represented votes) Against: 0 votes Impartial: 90 300 votes (0,02% of the represented votes) Did not vote: 35 871 votes 2. Distribution of profits. Based on § 298 section 1 subsection 7 and § 335 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 1) The net profit for the financial year 01.09.2007- 31.08.2008 of EEK 317 976 000 be allocated as follows: - A transfer of EEK 15 898 800 into the mandatory legal reserve, - A transfer of EEK 302 077 200 into retained earnings. 2) No dividend distributions to the shareholders. Tabulation of votes: In favor: 395 556 077 votes (99,97% of the represented votes) Against: 4 824 votes (0,00% of the represented votes) Impartial: 126 196 votes (0,03% of the represented votes) Did not vote: 1 283 votes 3. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration of an auditor. Based on § 298 section 1 subsection 5 and § 328 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 1) To nominate the company of auditors KPMG Baltics AS to conduct the audit of the financial year 01.09.2008 - 31.08.2009. 2) The auditors shall be remunerated according to hourly tariff stipulated in the audit contract to be concluded upon the approval of the draft thereof by the Supervisory Board. Tabulation of votes: In favor: 395 593 773 votes (99,98% of the represented votes) Against: 0 votes Impartial: 93 324 votes (0,02% of the represented votes) Did not vote: 1 283 votes 4. Amending the Articles of Association. Based on § 298 section 1 subsection 1, § 341 section 3 and § 349 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 1) To alter the second sentence of clause 2.4. of Articles of Association of AS Tallink Grupp and reword it as follows: “Supervisory Board shall be authorized within two years as from 1 March 2009, to increase the share capital by 400 000 000 (four hundred million) kroons, increasing the share capital up to 7 138 170 400 (seven billion one hundred thirty eight million one hundred seventy thousand four hundred) kroons.”. Tabulation of votes: In favor: 395 562 769 votes (99,97% of the represented votes) Against: 17 628 votes (0,00% of the represented votes) Impartial: 90 300 votes (0,02% of the represented votes) Did not vote: 17 683 votes 5. Re-election of the members of the Supervisory Board. Based on § 298 section 1 subsection 4, § 319 section 1 and § 326 section 1 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 1) To remove a member of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr Sunil Kumar Nair. 2) To elect a new member of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr Ashwin Roy. Tabulation of votes: In favor: 395 595 997 votes (99,98% of the represented votes) Against: 0 votes Impartial: 90 300 votes (0,02% of the represented votes) Did not vote: 2 083 votes 6. Authorizing the acquisition of own shares. Based on § 283 section 2 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: To grant to the public limited company the right to acquire the shares of AS Tallink Grupp subject to the following conditions: 1) The company is entitled to acquire own shares within five years as from the adoption of this resolution. 2) The total nominal values of the shares owned by the company shall not exceed 10 % of the share capital. 3) The price payable for one share shall not be more than is the highest price paid at Tallinn Stock Exchange for the share of AS Tallink Grupp at the day when the share is aquired. 4) Own shares shall be paid for from the assets exceeding the share capital, mandatory legal reserve and issue premium. Tabulation of votes: In favor: 394 406 057 votes ( 99,68% of the represented votes) Against: 1 616 votes (0,00% of the represented votes) Impartial: 2 624 votes (0,00% of the represented votes) Did not vote: 1 278 083 votes Additional information: Janek Stalmeister Financial Director AS Tallink Grupp Tel. +372 6409 800 e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee