Market announcement
Nordic Fibreboard AS
LEI code
54930002HOIXBD15OM06
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Issue of new shares
Does the information contain personal data?
No
Is the data provided voluntary or not?
No
Original language of the information to be provided
Estonian
Is information covering a period?
No
The date to which the information relates
12.10.2026
Version
1
Unique data record identifier
19073
Submission date and time
12.10.2026 17:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 3. novembril 2026 kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31, Pärnu 80044.
Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 09:45. Registreerimine lõppeb kell 10:00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 27. oktoobri 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Kõik käesolevas teates nimetatud kellaajad on Eesti aja järgi (EET).
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. Põhikirja muutmine
Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi põhikirja järgnevalt:
- muuta põhikirja punkti 1.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.“;
- muuta põhikirja punkti 2.1 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 500 000 (viissada tuhat eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 2 000 000 (kaks miljonit eurot).“;
- muuta põhikirja punkti 2.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Seltsi aktsiate miinimumarv on 5 000 000 ja maksimumarv on 20 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.“;
- muuta põhikirja punkti 3.6 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Üldkoosolekud viiakse läbi Tallinna linnas.“.
Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks
Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 625 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 1 474 906,1 eurot. Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja Seltsi juhatus.
Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 5. novembri 2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, s.o avaliku pakkumise börsiteate ja teabedokumendi avalikustamise päeva seisuga.
Aktsiate väljalaskehind on 0,4 eurot aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,3 eurot on ülekurss. Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood (pakkumisperiood) on 6. novembrist 2026 kuni 27. novembrini 2026 (kaasa arvatud). Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega.
Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtajaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud.
Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2026. aasta majandusaastast.
3. Nordic Fibreboard AS uute aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas
Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas.
__________________________
Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadaande avaldamise päeva seisuga 849 906,1 eurot. Ettevõttel on 8 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle.
Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid:
- füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil [email protected] või edastades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti kell 09:00–16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 30. oktoobril 2026 kell 16:00.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ ja Seltsi kontoris asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäeviti kell 09:00–16:00 alates erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil [email protected].
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et erakorraline üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kõik küsimused erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e-posti aadressil [email protected] mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29. oktoobril 2026 kell 23:59.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 19. oktoobril 2026 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile [email protected] või Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu Seltsi e-posti aadressile [email protected] või Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29. oktoobril 2026 kell 23:59.
Danel Hirbaum
Tegevjuht
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 667 9200
E-post: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Notice of Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Nordic Fibreboard AS
Message
Nordic Fibreboard AS (registry code 11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044, hereinafter the Company) will hold an extraordinary general meeting of shareholders on 3 November 2026 at 10:00 at the office of Nordic Fibreboard AS, Rääma 31, Pärnu 80044.
Registration of participants starts at 09:45 at the meeting venue. Registration ends at 10:00.
The list of shareholders entitled to participate in the general meeting will be fixed 7 (seven) days before the extraordinary general meeting, i.e. as of the end of the business day of 27 October 2026 in the Nasdaq CSD Estonia settlement system.
All times referred to in this notice are Estonian time (EET).
Agenda of the general meeting and proposals of the Supervisory Board:
1. Amendment of the Articles of Association
Supervisory Board’s proposal: Amend the Company's Articles of Association as follows:
- amend section 1.2 of the Articles of Association and approve it in the following wording: “The registered office of the Company shall be Tallinn, Republic of Estonia.”;
- amend section 2.1 of the Articles of Association and approve it in the following wording: “The minimum share capital of the Company shall be EUR 500,000 (five hundred thousand euros) and the maximum share capital shall be EUR 2,000,000 (two million euros).”;
- amend section 2.2 of the Articles of Association and approve it in the following wording: “The minimum number of shares of the Company shall be 5,000,000 and the maximum number shall be 20,000,000. Each share shall carry one vote at the general meeting of shareholders. The Company shall have one class of shares – registered shares without par value.”;
- amend section 3.6 of the Articles of Association and approve it in the following wording: “General meetings shall be held in the city of Tallinn.”.
To approve the new version of the Articles of Association as submitted to the extraordinary general meeting.
2. Conditional increase of Nordic Fibreboard AS share capital for the purpose of public offering of shares
Supervisory Board’s proposal: Conditionally increase the Company’s share capital by 625,000 euros, with the new conditional size of the Company’s share capital being 1,474,906.1 euros. The purpose of the conditional increase of the share capital is to arrange a public offering of the Company’s shares and their admission to trading on the secondary list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. The public offering of shares will be organised by the Management Board of the Company. The Management Board of the Company is entitled to determine the terms of the public offering of shares that are not defined in this resolution. The number of the Company’s new shares will be decided, up to the conditional size of the Company’s share capital, and the Company’s new shares will be issued by the Management Board of the Company.
Only the existing shareholders of the Company are entitled to participate in the conditional increase of the share capital, and they are guaranteed a pre-emptive subscription right in proportion to the number of the Company’s shares held by them. The persons (shareholders) entitled to exercise the pre-emptive right will be determined as of the end of the business day of 5 November 2026 in the Nasdaq CSD settlement system, i.e. as of the date of publication of the stock exchange announcement of the public offering and of the information document.
The issue price of the shares is 0.4 euros per share, of which 0.1 euros is the book value of the share and 0.3 euros is the premium. The period for exercising the pre-emptive subscription right and for paying for the shares (the offering period) is from 6 November 2026 to 27 November 2026 (inclusive). The new shares will be paid for by monetary contributions.
The new shares will be allocated in accordance with the subscription orders, but not in excess of the pre-emptive subscription rights held by the respective person. To the extent exceeding that amount, the shares will be allocated among the subscribers in proportion to the pre-emptive rights held by each subscriber (but not in excess of the number of shares subscribed for by that person). If it appears that more shares have been subscribed for than are intended to be issued on the basis of this resolution, the subscribed shares will be allocated among the subscribers in proportion to the pre-emptive rights held by each subscriber. If the subscribed shares cannot be divided exactly among the subscribers, the final allocation of the subscribed shares among the subscribers will be decided by the Supervisory Board of the Company. If not all new shares have been subscribed for by the deadline set out in the resolution, the Management Board of the Company is entitled to extend the subscription period or to cancel the shares that have not been subscribed for during the subscription period.
The new shares to be issued will carry the right to dividends starting from the financial year 2026.
3. Admission of the new shares of Nordic Fibreboard AS to trading on the secondary list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange
Supervisory Board’s proposal: Apply for the admission of the Company’s new shares to trading on the secondary list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
__________________________
As of the date of publication of this announcement, the share capital of Nordic Fibreboard AS is 849,906.1 euros. The Company has 8,499,061 no par value shares and each share carries one vote.
For registration, we kindly ask the participants to submit the following documents:
- shareholders who are natural persons are required to submit an identity document; representatives must submit a power of attorney issued in a format which can be reproduced in writing;
- the representative of a shareholder who is a legal person must submit a valid extract of the register in which the person is registered and which confers the right of representation of the shareholder (legal representation), as well as an identity document. Representatives who are not legal representatives must also submit a valid power of attorney issued in a format which can be reproduced in writing.
A shareholder may, prior to the extraordinary general meeting, notify the Company of the appointment of a representative or of the withdrawal of a power of attorney granted to a representative by sending the corresponding signed notice to the Company’s e-mail address [email protected], or by delivering it in a format which can be reproduced in writing to the Company’s office at Rääma 31, Pärnu on working days from 09:00 to 16:00, using the forms published on the Company’s website https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/. Should a shareholder wish to notify the Company, prior to the extraordinary general meeting, of the appointment of a representative or of the withdrawal of a power of attorney granted to a representative, such notice must be received by the Company at the latest on 30 October 2026 at 16:00.
Shareholders may examine all documents relating to the Company’s extraordinary general meeting on the Company’s website https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ and at the Company’s office at Rääma 31, Pärnu on working days from 09:00 to 16:00, from the notification of the convening of the extraordinary general meeting until the day of the extraordinary general meeting. Please notify us in advance at the e-mail address [email protected] if you wish to examine the documents.
A shareholder has the right to receive information from the Management Board on the Company’s activities at the general meeting. The Management Board may refuse to give information if there is reason to presume that this may cause significant damage to the interests of the Company. Where the Management Board refuses to give information, a shareholder may demand that the extraordinary general meeting decide on the legality of the shareholder’s demand, or may submit, within 2 (two) weeks after the refusal, an application to a court in proceedings on petition in order to obligate the Management Board to give information.
All questions regarding the agenda items of the extraordinary general meeting may be submitted to the Company’s e-mail address [email protected] no later than 3 working days prior to the general meeting, i.e. at the latest on 29 October 2026 at 23:59.
Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the Company’s share capital may demand the inclusion of additional items on the agenda of the extraordinary general meeting if the corresponding request is submitted in writing at least 15 days prior to the general meeting, i.e. at the latest on 19 October 2026 at 23:59, to the Company’s e-mail address [email protected] or to the Company’s office at Rääma 31, Pärnu. A draft resolution or a rationale must be submitted at the same time as the proposal to supplement the agenda.
Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the Company’s share capital may submit to the Company in writing a draft resolution on each agenda item by sending the corresponding draft to the Company’s e-mail address [email protected] or to the Company’s office at Rääma 31, Pärnu. The draft must be delivered electronically or by post so that it is received by the Company no later than 3 working days prior to the general meeting, i.e. at the latest on 29 October 2026 at 23:59.
Danel Hirbaum
CEO
Nordic Fibreboard AS
Phone: + 372 667 9200
E-mail: [email protected]