Market announcement
Arco Vara AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
28.10.2008 16:51:22
Title
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD
Message
Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Vastavalt Arco Vara AS-i põhikirja punktile 3.3 kutsub Arco Vara AS-i juhatus kokku erakorralise aktsionäride üldkoosoleku. Kooskõlas põhikirjaga ning äriseadustikuga, tuleb erakorralisest üldkoosolekust aktsionäridele ette teatada vähemalt üks nädal. Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 6.novembril 2008 kell 16.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Reval Hotel Central, Stuudios III. Erakorralise üldkoosoleku päevakord: Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsuse osaline muutmine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta 13.05.2008 aastal toimunud korralise üldkoosoleku otsust, millega anti Arco Vara AS-ile õigus oma aktsiate omandamiseks ning teeb ettepaneku kehtestadada ühe aktsia eest tasutavaks miinimumsummaks 1/10 aktsia nimiväärtusest senise miinimumsumma ½ aktsia nimiväärtusest asemele. Muus osas jätta üldkoosoleku otsus muutmata. Nimetatud muudatus võimaldab muutunud turusituatsioonis realiseerida 13.05.2008 üldkoosoleku otsusega Arco Vara AS-ile antud oma aktsiate omandamise õigust. Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 06.11.08 kell 15.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Lugupidamisega Arco Vara AS-i juhatus
Title
INVITATION AND AGENDA OF THE SPECIAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND PROPOSALS MADE AT THE MEETING
Message
Dear Shareholder of Arco Vara AS, The management board of Arco Vara AS is calling a special general meeting of shareholders pursuant to clause 3.3 of the Articles of Association of Arco Vara AS. Notice of a special general meeting must be given to shareholders at least one week in advance as stipulated in the Articles of Association and the Commercial Code. The special general meeting of the shareholders of Arco Vara AS will be held at 4 pm on 6 November 2008 in Studio III, Reval Hotel Central, Narva mnt. 7c, Tallinn. Agenda of the special general meeting: Partial amendment of the resolution adopted at the annual general meeting of the shareholders of Arco Vara AS The Supervisory Board hereby makes the shareholders the proposal to partially amend the resolution adopted at the annual general meeting held on 13.05.2008, which granted Arco Vara AS the right to acquire its own shares, and proposes to establish one-tenth of the nominal value of a share as the minimum amount payable for one share instead of the current minimum amount of one-half of the nominal value of a share. The resolution of the general meeting will remain unamended in all other respects. Said amendment makes it possible for Arco Vara AS to exercise the right to acquire its own shares, granted to the company with the resolution of the general meeting held on 13.05.2008 in the changed market situation. Questions about the items on the agenda can be sent by e-mail to yldkoosolek@arcovara.ee. All questions and answers will be made public on the Internet website of Arco Vara AS. The list of shareholders with the right to vote will be specified at 11.59 pm on the day preceding the day of the general meeting. Registration of participants for the annual meeting will start at 3.30 pm on 06.11.2008. All shareholders should bring an identity document to the registration and representatives of shareholders will be required to produce a written power of attorney or documents that prove the right of representation. Kind regards, Management Board of Arco Vara AS