Market announcement
City Service SE
LEI code
25940046BHY41BKNKJ92
Size of the entity
Large group
Economic activities
Real Estate Activities
Country of registered office
Estonia
General information
This announcement has been corrected.
Corrected version
This is a correction announcement.
Previous version
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
18604
Submission date and time
18.05.2026 18:12:20
Content of announcement in Estonian
Title
Korralise aktsionäride City Service SE üldkoosoleku kokkukutsumise teade EST
Message
City Service SE aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade City Service SE (Societas Europaea), registrikood 12827710, postiaadress Narva mnt 5, Tallinn, Harju maakond, 10117, Eesti Vabariik, (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku Ühingu aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi Koosolek). Koosoleku kuupäev ja kellaaeg. Koosoleku toimumise aeg on esmaspäev, 08. juuni 2026 kell 9.00. Registreerimine algab kell 8.30. Koosoleku toimumise koht. Koosolek toimub Ühingu Vilniuse kontoris aadressil Ozo tn 12A, Vilnius, Leedu Vabariik (Simbiocity Ärikeskus, hoone Penta 6. korrus). Koosoleku päevakord. Nõukogu sätestas Koosolekule alljärgneva päevakorra: 1. 2025.a. konsolideeritud majandusaasta aruande tutvustamine aktsionäridele. 2. Ühingu audiitori järeldusotsuse tutvustamine aktsionäridele. 3. Ühingu 2025.a. konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. 4. Ühingu kasumi jaotamine (kahjumi katmine) 2025.a. osas. 5. Ettevõtte juhtorganite soolise tasakaalu eesmärkide seadmine vastavalt Eesti väärtpaberituru seaduse (VPTS) §-le 135⁶. Eelnõudega tutvumine. Koosoleku otsuste eelnõud (kaasaarvatud otsus kasumit jaotada) koos audiitori järeldusotsusega, majandusaasta aruande ja konsolideeritud aruannetega on kättesaadavad Ühingu koduleheküljel www.cityservice.eu. Aktsionärid saavad tutvuda Koosoleku otsuste eelnõude ja muude dokumentidega kuni Koosoleku toimumiseni igal tööpäeval kell 9.00 kuni 12.00 aadressil: Leedus – Ühingu Vilniuse kontoris Ozo tänav 12A, Vilnius, Leedu Vabariik; Eestis eelneval kokkuleppel – Advokaadibüroos TECH x LEGAL, aadressil Marati 5/2, Tallinn 11712, Eesti Vabariik. Koosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast Koosoleku lõppu seitsme päeva pärast Ühingu kodulehel. Aktsionäride õigused. Ühingu aktsiate koguarv ja aktsiate arv, mis tagavad Koosolekul hääleõiguse, on sama ja neid on kokku 31,610,000. Ühingu aktsiate ISIN on EE3100126368. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 1. juuni 2026 kell 23.59. Aktsionäride esindamine. Aktsionärid peavad esitama alljärgnevad dokumendid, et registreerida ennast Koosoleku osavõtjaks: 1. Aktsionär (füüsiline isik): isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart). 2. Aktsionäri (füüsiline isik) esindajad: isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja esindajat volitav, aktsionäri poolt kohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri. 3. Aktsionäri (juriidiline isik) esindaja: seadusest tuleneva esinduse korral – kinnitatud väljavõte (või muu sarnane dokument) asjaomasest äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, mis tõendab isiku esindusõigust ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart); volitatud esinduse korral – kinnitatud väljavõte, mainitud ülal, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja kirjalik volikiri, mis on välja antud aktsionäri seadusliku esindaja poolt. 4. Aktsionärid, kelle aktsiad on hoiustatud esindajakontol: isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja esindajakonto omaniku poolt kohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri, kus näidatakse ka Eesti Väärtpaberikeskuses oleval esindajakontol olevate aktsionärile kuuluvate aktsiate kogus. Palume arvestada, et aktsionärid, kellel on õigus osaleda Koosolekul, saavad elektrooniliselt volitada ennast Koosolekul esindama ja enda eest hääletama füüsilise isiku või juriidilise isiku. Digitaalselt allkirjastatud volikiri tuleb esitada e-kirja vahendusel aadressile [email protected] mitte hiljem kui 5. juunil 2026 (17.00). Koosolekul osalevatel volitatud isikutel on samasugused õigused nagu neid volitanud aktsionäridel, välja arvatud juhul, kui volitatud isiku õigus on piiratud volikirja või seadusega. Välismaal välja antud dokumendid peavad olema tõlgitud inglise, leedu või eesti keelde ja kinnitatud vastavalt seaduses sätestatule. Hääletussedeliga hääletamine. Aktsionär või tema esindaja võivad kirjalikult hääletada täites hääletussedeli. Sellisel juhul ei kohaldu kohustus tuua isikut tõendav dokument. Hääletussedeli vorm on kättesaadav Ühingu veebilehel. Aktsionäri nõudel saadab Ühing ilma täiendava tasuta hääletussedeli aktsionärile tähitud kirja vahendusel või toimetab isiklikult kohale allkirja vastu mitte hiljem kui 10 päeva enne Koosolekut. Kui isik, kes täidab hääletussedeli, ei ole aktsionär, siis tuleb hääletussedelile lisada dokument, mis tõendab hääleõigust. Korrektselt täidetud hääletussedel tuleb saata e-kirja vahendusel hiljemalt 5. juunil 2026 (17.00) aadressile [email protected] või toimetada Ühingu Vilniuse kontorisse aadressil Ozo tänav 12A, Vilnius, Leedu Vabariik. Ühing jätab endale õiguse mitte arvestada aktsionäri häälega, kui hääletussedel ei vasta Ühingu põhikirja punktides 5.8 ja 5.9 toodud nõuetele või kui hääletussedel on kirjutatud selliselt, et ei ole võimalik tuvastada aktsionäri tahet. Päevakorra täiendamise õigus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Ühingult nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, kui vastav nõue on esitatud mitte hiljem kui 25. mail 2026 (17.00) e-kirja teel aadressil [email protected]. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad esitada mitte hiljem kui 5. juunil 2026 (17.00) Ühingule e-kirja teel aadressil [email protected] iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Õigus informatsioonile. Aktsionäridel on Koosolekul õigus saada infot Ühingu tegevuse kohta. Küsimusi võib esitada enne Koosolekut e-kirja vahendusel aadressil [email protected] või toimetada Ühingu Vilniuse kontorisse aadressil Ozo tänav 12A, Vilnius, Leedu Vabariik. Palume tähele panna, et juhatus võib keelduda aktsionäride küsimustele vastamast juhul, kui nendele vastamine võib oluliselt kahjustada Ühingu huve. Täiendavat infot saab telefonil +370 5239 4900 ja veebilehel www.cityservice.eu.
Content of announcement in English
Title
Notice on Calling the Annual General Meeting of Shareholders of City Service SE ENG
Message
Notice on Calling the Annual General Meeting of Shareholders of City Service SE The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter the Meeting) of City Service SE (Societas Europaea), corporate ID code: 12827710, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, Republic of Estonia (hereinafter the Company), is convened by the Management Board of the Company. Date and time of the Meeting. The date of the Meeting is 08 June 2026, Monday; time – 09:00, registration starts at 08:30. Place of the Meeting. Electronic voting. The Meeting shall take place at the Vilnius office of the Company, Ozo g. 12A, Vilnius, Republic of Lithuania (Simbiocity Business Center, Penta building, 6th floor). Agenda of the Meeting. The Supervisory Board prepared the following agenda of the Meeting: 1. Presentation of the consolidated annual report of the Company for 2025 to the shareholders. 2. Presentation of the auditor’s report of the Company to the shareholders. 3. Approval of the set of consolidated annual financial statements of the Company for 2025. 4. Distribution of profit (loss) of the Company of 2025. 5. Setting of gender balance objectives for the management bodies of the Company pursuant to § 135⁶ of the Securities Market Act of the Republic of Estonia (Väärtpaberituru seadus). Availability of draft resolutions. Draft resolutions of the Meeting (including, on distribution of profit) as well as the auditor’s report, the annual report and the consolidated financial statements are available for familiarisation on the website of the Company at www.cityservice.eu. Shareholders can also examine the draft resolutions of the Meeting and other mentioned documents during business hours from 09:00 till 12:00 each working day until the day of the Meeting at the following addresses: in Lithuania – the Company’s Vilnius office at Ozo g. 12A, Vilnius, Republic of Lithuania; in Estonia – upon prior agreement at the office of law firm TECH x LEGAL Advokaadibüroo OÜ, address Marati tn 5/2, Tallinn, Harju county, 11712, Republic of Estonia. The minutes of the Meeting shall be made available to the shareholders after seven days following the Meeting, on the Company’s website. Eligibility of shareholders. The total number of the Company’s shares and the number of shares granting voting rights during the Meeting is the same and amounts to 31,610,000. The ISIN code of the Company’s shares is EE3100126368. The list of shareholders entitled to participate in the Meeting shall be determined as at 23:59 on 01 June 2026. Representation of shareholders. The shareholders will have to submit the following documents for the registration as participants of the Meeting: 1. Shareholders (natural persons): identity document (passport or ID card). 2. Representatives of shareholders (natural persons): an identity document (passport or ID card) and a duly signed written power of attorney issued by the shareholder. 3. Representatives of shareholders (legal persons): in case of representation by law – a certified extract (or other similar document) from relevant commercial registry of the country where the legal person is registered, providing information on a right of representation, and an identity document of the representative (passport or ID card); in case of authorized representation – a certified extract mentioned above, an identity document of the representative (passport or ID card) and a written power of attorney duly issued by the legal representative of the shareholder. 4. Shareholders whose shares are held through nominee accounts: an identity document (passport or ID card) and a duly signed written power of attorney issued by the holder of the nominee account opened with the Estonian central depository for securities indicating the number of shares owned by the shareholder. Please be advised that the shareholders, who are entitled to participate in the Meeting can authorize by electronic means a natural or legal person to attend and vote on behalf of them at the Meeting. The power of attorney that is digitally signed by the shareholder must be submitted via e-mail to [email protected] no later than by 05 June 2026 (17:00). At the Meeting, the authorised person shall have the same rights as a represented shareholder, unless the authorised person’s rights are limited by the power of attorney or by law. Documents issued in a foreign country must be translated either into English, Lithuanian or Estonian and legalised in the manner established by the law. Voting by general ballot paper. A shareholder or his/her proxy may vote in writing by filling in a general ballot paper, in such a case the requirement to deliver a personal identity document shall not apply. The form of a general ballot paper is available on the Company’s website. Upon a shareholder’s request, the Company shall send the general ballot paper to the requesting shareholder by registered mail or shall deliver it in person against signature confirmation of receipt no later than 10 days prior to the Meeting free of charge. If the person who had completed the general ballot paper is not a shareholder, the completed general ballot paper must be accompanied by a document confirming the right to vote. The duly completed general ballot paper should be sent via e-mail to [email protected] or delivered directly to the Company’s Vilnius office at Ozo g. 12A, Vilnius, the Republic of Lithuania, not later than by 05 June 2026 (17:00). The Company reserves the right not to count the shareholder’s vote, if the general ballot paper does not meet the requirements of paragraphs 5.8 and 5.9 of the Statutes of the Company or if the general ballot paper is written in a way that it is impossible to establish shareholder’s will on a separate issue. Right to supplement the agenda. Please be informed that the shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the Company may demand inclusion of additional issues on the agenda of the Meeting if the respective demand has been submitted in writing or via e-mail to [email protected] no later than by 25 May 2026 (17:00). Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the Company may submit to the Company draft resolutions in respect to each item on the agenda in writing or via e-mail to [email protected] by 05 June 2026 (17:00). Right to receive information. Shareholders will have the right to receive information about the activities of the Company at the Meeting. Questions may be submitted before the Meeting via e-mail to [email protected] or delivered directly to the Company’s Vilnius office at Ozo g. 12A, Vilnius, the Republic of Lithuania. Please be informed that the management may refuse to answer the shareholder’s questions if it can significantly damage the interests of the Company. Additional information is provided by tel.: +370 5 239 4900 and on the website www.cityservice.eu.