Market announcement
Luterma
Category
Other price sensitive information
Date
09.10.2008 14:19:48
Title
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 9. oktoobril 2008 a. toimunud AS-i Kalev aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul oli esindatud 93,42 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused. 1 Nõusoleku andmine ettevõtte juhtkonnale seotud osapoolelt AS-ilt Rubla (AS Kalev emaettevõtja) allutatud laenu võtmiseks kuni 625 miljonit krooni. Otsus: Anda nõusolek AS Kalev ja AS Rubla vahelise laenulepingu sõlmimiseks, mille alusel AS Rubla annab AS-ile Kalev allutatud laenu summas kuni 625 miljonit krooni, mille tagasimaksmise tähtaeg on 7 aastat, millelt laenuintressi maksmise kohustust AS-il Kalev ei ole, vastavalt laenulepingu projektis toodud tingimustel. Määrata selles tehingus AS Kalev esindajaks AS Kalev juhataja Oliver Kruuda. 2 Põlva Piim Tootmine OÜ osaluse omandamise tehingu kinnitamine Otsus: Kinnitada AS Kalev Paide Tootmine ning OÜ AH Seenior, OÜ Hatike, Faasani Kaubandus OÜ ja OÜ M.V.Food vahel 27. augustil 2008. a. sõlmitud osade müügileping, mille alusel AS Kalev Paide Tootmine ostab neilt kõik OÜ Põlva Piim Tootmine osad vastavalt selles lepingus sätestatud tingimustel. 3 Tere AS osaluse omandamise tehingu kinnitamine Otsus: Kinnitada AS Kalev Paide Tootmine ja AS Rubla vahel 29. septembril 2008 a. sõlmitud aktsiate ostu-müügileping, mille kohaselt AS Kalev Paide Tootmine ostab AS-ilt Rubla kõik Tere AS aktsiad vastavalt selles lepingus sätestatud tingimustel. Allan Viirma Õigusteeninduse juht AS Kalev tel 688 6616