Market announcement
AS Silvano Fashion Group
Category
Results of General Meeting
Date
06.10.2008 17:30:00
Title
Erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 6. oktoobril 2008. a, toimus aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn, AS-i
Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) erakorraline üldkoosolek (edaspidi
Koosolek).
Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 13.05. Koosolekul osalenud
aktsionäride aktsiatega oli esindatud 20 748 536 häält, mis moodustab 51,87%
aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku
päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 27. septembril 2008.a
ajalehes Eesti Päevaleht, SFG koduleheküljel www.silvanofashion.com ja börsi
infosüsteemis avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.
Koosolek võttis vastu alljärgneva otsuse:
Anda Aktsiaseltsi juhatusele õigus omandada Aktsiaseltsi oma aktsiaid
alljärgnevatel tingimustel:
1. Aktsiaseltsil on õigus omandada oma aktsiaid ühe aasta jooksul alates
aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
2. Aktsiaseltsi poolt tagasiostetavate oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi
ületada 10% aktsiakapitalist;
3. Aktsiaseltsi poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 3.50 EUR-i
(kolm eurot ja viiskümmend senti);
4. Aktsiaseltsi poolt omandatavate oma aktsiate eest tasutav summa ei ole
suurem kui 3 000 000 (kolm miljonit) eurot;
5. Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali,
reservkapitali ja ülekurssi.
Hääletustulemused:
Poolt: 20 748 536 häält 100% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.
Lisainfo:
Peeter Larin
juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 67 10 700
E-post: info@silvanofashion.com
www.silvanofashion.com
Title
Decisions of extraordinary general meeting
Message
The extraordinary general meeting of shareholders of AS Silvano Fashion Group
(hereinafter SFG) was held today, on 6 October 2008, at Akadeemia tee 33,
Tallinn (hereinafter „Meeting“).
The meeting started at 12.00 and ended at 13.05. The shares of the shareholders
who attended the meeting represented 20,748,536 votes, constituting 51,87% of
the share capital. Therefore, the Meeting was competent to pass resolutions
regarding the items on the agenda of the Meeting. The agenda of the Meeting
consisted of the items indicated in the notice of the extraordinary general
meeting of shareholders as published in the newspaper „Eesti Päevaleht“ on 27
September 2008, on the webpage of SFG at www.silvanofashion.com and via the
information system of the stock exchange.
The following resolution was passed at the Meeting:
To authorise the buyback of SFG's own shares under the following conditions:
1. SFG is entitled to to buy back its own shares within one year as of the
resolution of the general meeting of the shareholders;
2. The total nominal value of own shares to be bought back by SFG may not
exceed 10% of total share capital of SFG;
3. The maximum price payable by SFG for one share will be EUR 3.50
(three Euros and fifty cents);
4. The maximum amount payable by SFG for its own shares is EUR 3,000,000
(three million Euros).
5. Own shares will be paid for with assets exceeding the share capital,
compulsory reserves and share premium.
Tabulation of votes:
In favor: 20,748,536 votes 100% of the votes represented at the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
The resolutions were passed at the Meeting following the procedure for passing
of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of SFG.
Additional information:
Peeter Larin
Member of the management board
Silvano Fashion Group
Tel +372 67 10 700
E-mail: info@silvanofashion.com
www.silvanofashion.com