Market announcement
Liven AS
LEI code
894500FK54S8LWFWC546
Size of the entity
Large group
Economic activities
Real Estate Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
18412
Attachments
Submission date and time
09.04.2026 16:50:01
Content of announcement in Estonian
Title
Liven AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Liven AS korraline üldkoosolek toimus 09.04.2026 Liven AS-i salongkontoris aadressil Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus). Koosolekul osales 28 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 11 219 204 häält, mis moodustab kokku 93,49% kõigist hääleõiguslikest häältest. Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused: 1. 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine 1.1. Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Otsuse poolt: 11 219 204 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest 2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 2.1. Kinnitada 2025. majandusaasta puhaskasum summas 5 414 tuhat eurot. 2.2. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 1 362 tuhat eurot. 2.3. Kanda 4 052 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 2.4. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16.04.2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 2.5. Dividendide väljamakse toimub 20.04.2026 või selle lähedasel kuupäeval. Otsuse poolt: 11 219 204 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest 3. Aktsiate esmase avaliku pakkumise läbiviimise ettevalmistamise ja aktsiate kauplemisele võtmise kinnitamine Seoses Liven AS-i kavandatud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega: 3.1. Kiita heaks pakkumise läbiviimise ettevalmistamine ning volitada Liven AS-i nõukogu tegema vajalikke ettevalmistusi pakkumise läbiviimiseks, sealhulgas Finantsinspektsioonis prospekti kinnitamiseks; 3.2. Kiita heaks Liven AS-i kõikide aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ning volitada Liven AS-i nõukogu esitama Nasdaq Tallinna Börsi operaatorile Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile taotlust kõikide Liven AS-i aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. Otsuse poolt: 11 219 004 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest 4. Aktsionäride eesõiguse välistamine 4.1. Seoses Liven AS-i kavandatud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega välistada vastavalt äriseadustiku §-le 345 Liven AS-i olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks avaliku pakkumise raames läbiviidava aktsiakapitali suurendamise korral. Otsuse poolt: 11 219 204 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest 5. Põhikirja muutmine 5.1. Muuta Liven AS-i põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see alljärgnevalt: ?Nõukogul on õigus suurendada seltsi aktsiakapitali kuni poole käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumise kuupäeval kehtinud aktsiakapitali suuruse võrra 3 aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumisest. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega." 5.2. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul. Otsuse poolt: 11 219 204 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Joonas Joost Liven AS finantsjuht E-post: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of Liven AS
Message
The annual general meeting of Liven AS was held on 09.04.2026 at the salon office of Liven AS at Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (ground floor). The meeting was held in Estonian language. The meeting was attended by 28 shareholders, whose shares represented 11 219 204 votes, which is a total of 93,49% of the total voting rights. Resolutions adopted at the meeting: 1. Approval of the annual report for 2025 1.1. To approve the consolidated annual report for the year 2025 prepared by the management board of Liven AS and approved by the supervisory board as submitted to the general meeting. In favour: 11 219 204 votes, or 100% of the votes represented at the meeting. 2. Distribution of profits To approve the following profit distribution proposal submitted by the management board of Liven AS: 2.1. To approve the net profit for the financial year 2025 in the amount of EUR 5,414 thousand. 2.2. To pay a total dividend to shareholders in the amount of EUR 1,362 thousand. 2.3. To transfer EUR 4,052 thousand to retained earnings from previous periods. 2.4. The list of shareholders entitled to dividends will be fixed as at the close of business on 16.04.2026 in the Nasdaq CSD settlement system. 2.5. Dividends will be paid on 20.04.2026 or on a date close to that date. In favour: 11 219 204 votes, or 100% of the votes represented at the meeting. 3. Approval of preparations for the initial public offering and admission of shares to trading In connection with the planned initial public offering and admission to trading of Liven AS shares: 3.1 To approve the preparation of the offering and to authorise the supervisory board of Liven AS to make the necessary preparations for carrying out the offering, including obtaining approval of the prospectus from the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority; 3.2 To approve the admission to trading of all shares of Liven AS on the Baltic Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange and to authorise the supervisory board of Liven AS to submit an application to Nasdaq Tallinn AS, the operator of Nasdaq Tallinn Stock Exchange, for the admission to trading of all shares of Liven AS on the Baltic Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange. In favour: 11 219 004 votes, or 100% of the votes represented at the meeting. 4. Exclusion of pre-emptive subscription rights 4.1. In connection with the planned initial public offering, listing and admission to trading of Liven AS shares, to exclude, pursuant to Section 345 of the Commercial Code, the pre-emptive right of the existing shareholders of Liven AS to subscribe for new shares in the event of an increase of share capital carried out within the framework of the public offering. In favour: 11 219 204 votes, or 100% of the votes represented at the meeting. 5. Amendment of the articles of association 5.1. To amend clause 2.2 of the articles of association of Liven AS and word it as follows: "The supervisory board shall have the right, within 3 years as of the entry into force of this version of the articles of association, to increase the share capital of the company by up to one-half of the amount of the share capital in force as at the date of entry into force of this version of the articles of association. When resolving on an increase of share capital pursuant to this clause, the supervisory board shall have all the rights of the general meeting. The supervisory board shall have the right to increase the share capital both by monetary and non-monetary contributions." 5.2. To approve the new version of the articles of association as submitted to the general meeting of shareholders. In favour: 11 219 204 votes, or 100% of the votes represented at the meeting. Joonas Joost Liven AS CFO E-mail: [email protected]