Market announcement
AS LHV Group
LEI code
529900JG015JC10LED24
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
18357
Submission date and time
25.03.2026 17:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
25. märtsil 2026 toimus Swissôtel Tallinn hotellis AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta nii füüsiliselt kui ka elektrooniliselt. Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 1449 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 197 011 133 häält, mis moodustavad 60,09% kõigist aktsiatega määratud häältest. 1302 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 182 546 136 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. märtsil 2026 börsi infosüsteemis ja LHV Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Postimees. LHV Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: 1. 2025. aasta majandusaasta aruanne Kinnitada LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Poolt: 186 725 976 häält (94,78% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 182 116 häält (0,09% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 20 151 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 10 082 890 häält (5,12% koosolekul esindatud häältest) 2. 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine 2025. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 114 265 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 17 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. aprilli 2026. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 9. aprill 2026. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2026. aastal. Poolt: 194 594 507 häält (98,77% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 18 729 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 30 754 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 2 367 143 häält (1,20% koosolekul esindatud häältest) 3. 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemused Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest. 4. Viieaastane finantsprognoos Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist. 5. Dividendipoliitika Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi dividendipoliitika muudatusest. 6. Tasustamispõhimõtted Kinnitada LHV Groupi juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Poolt: 192 288 724 häält (97,60% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 877 138 häält (0,45% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 557 509 häält (0,28% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 3 287 762 häält (1,67% koosolekul esindatud häältest) 7. Nõukogu liikmete tagasikutsumine Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja Tiina Mõis (isikukood 45702240324) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Poolt: 182 098 664 häält (92,43% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 31 299 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 219 937 häält (0,11% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 14 661 233 häält (7,44% koosolekul esindatud häältest) 8. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine Valida LHV Groupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar (isikukood 48201312725) ja Christian Schröder (sünniaasta 18.01.1971), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.o 25. märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 (k.a). Pikendada LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus (isikukood 36612300228), Andres Viisemann (isikukood 36810020231) ja Tauno Tats (isikukood 37205160226) volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 (k.a). Poolt: 192 149 465 häält (97,53% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 1 219 036 häält (0,62% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 329 735 häält (0,17% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 3 312 897 häält (1,68% koosolekul esindatud häältest) Kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda LHV Groupi kodulehel https://investor.lhv.ee/et/uldkoosolekud/. Samal veebilehel tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll. LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 497 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 235 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Investorsuhted Sten Hans Jakobsoo Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht E-post: [email protected] Meedia ja kommunikatsioon Paul Pihlak Kommunikatsioonijuht E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Resolutions of Annual General Meeting of LHV Group
Message
The Annual General Meeting of Shareholders of AS LHV Group (LHV Group) was held on 25 March 2026 at Swissôtel Tallinn Hotel. It was possible to participate in the meeting both physically and electronically. A total of 1,449 shareholders participated in the meeting, representing a total of 197,011,133 votes, which corresponds to 60.09% of all votes entitled to participate in the meeting. Of the participants 1,302 shareholders, representing a total of 182,546,136 votes, voted before the meeting according to the procedure for pre-voting and electronic participation published with the notice on calling the meeting. The notice on calling the Annual General Meeting was published in the stock exchange information system and on the Group's website on 3 March 2026. On the same date, the notice was printed in Postimees daily newspaper. The Annual General Meeting of the Shareholders of LHV Group adopted the following resolutions: 1. Annual Report 2025 Approve the Annual Report of LHV Group for the financial year 2025 as submitted to the General Meeting. In favour: 186,725,976 votes (94.78% of the represented votes) Opposed: 182,116 votes (0.09% of the represented votes) Neutral: 20,151 votes (0.01% of the represented votes) Withheld: 10,082,890 votes (5.12% of the represented votes) 2. Profit Distribution for Financial Year 2025 The consolidated net profit attributable to LHV Group as the parent company of the consolidation group in the financial year 2025 amounts to EUR 114,265 thousand. Transfer EUR 0 to the legal reserve. Approve the profit allocation proposal made by the Management Board and pay dividends in the net amount of 17 euro cents per share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at on 10 April 2026 EOD of Nasdaq CSD settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 9 April 2026. From this day onwards, the person acquiring the shares will not have the right to receive dividends for the financial year 2025. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 15 April 2026. In favour: 194,594,507 votes (98.77% of the represented votes) Opposed: 18,729 votes (0.01% of the represented votes) Neutral: 30,754 votes (0.02% of the represented votes) Withheld: 2,367,143 votes (1.2% of the represented votes) 3. Financial Results of First Two Months of 2026 An overview of the economic results of LHV Group for the first two months of 2026 was given by the CEO of LHV Group. 4. Five-Year Financial Forecast An overview of the five-year financial forecast of LHV Group was given by the CEO of LHV Group. 5. Dividend Policy An overview of the amendment to the Dividend Policy of LHV Group was given by the CEO of LHV Group. 6. Remuneration Principles To approve the Remuneration Principles of the Management Board of LHV Group as presented to the General Meeting. In favour: 192,288,724 votes (97.60% of the represented votes) Opposed: 877,138 votes (0.45% of the represented votes) Neutral: 557,509 votes (0.28% of the represented votes) Withheld: 3,287,762 votes (1.67% of the represented votes) 7. Recall of Supervisory Board Members To recall Raivo Hein (personal identification code: 36611230293) and Tiina Mõis (personal identification code: 45702240324) from the Supervisory Board of LHV Group, effective immediately upon the adoption of this resolution. In favour: 182,098,664 votes (92.43% of the represented votes) Opposed: 31,299 votes (0.02% of the represented votes) Neutral: 219,937 votes (0.11% of the represented votes) Withheld: 14,661,233 votes (7.44% of the represented votes) 8. Election and Extension of Term of Office of Supervisory Board Members To elect Kairi Pauskar (personal identification code: 48201312725) and Christian Schröder (birth date: 18.01.1971) as new members of the Supervisory Board of LHV Group, with the term commencing immediately upon the adoption of this resolution and continuing for three years, i.e., from 25 March 2026 until 24 March 2029 (inclusive). To extend the term of office of Rain Lõhmus (personal identification code: 36612300228), Andres Viisemann (personal identification code: 36810020231), and Tauno Tats (personal identification code: 37205160226), members of the Supervisory Board of LHV Group, for a period of 3 (three) years from the expiry of their current term of office, i.e., from 29 March 2026 until 28 March 2029 (inclusive). In favour: 192,149,465 votes (97.53% of the represented votes) Opposed: 1,219,036 votes (0.62% of the represented votes) Neutral: 329,735 votes (0.17% of the represented votes) Withheld: 3,312,897 votes (1.68% of the represented votes) All relevant documents associated with the Group's General have been presented in more detail on the Group's website https://investor.lhv.ee/en/general- meetings/ where the minutes of the meeting shall also be made available at the latest 7 days after the General Meeting. LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. LHV Group's key subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus, and LHV Bank Limited. The Group employs approximately 1,200 people. The services of LHV Pank are being used by 497,000 customers, the II pillar pension funds managed by LHV have 105,000 active customers and LHV Kindlustus protects a total of 235,000 customers. LHV Bank Limited, a subsidiary of the Group, holds a banking licence in the United Kingdom and provides banking services to international financial technology companies, as well as loans to small and medium-sized enterprises. Investor relations Sten Hans Jakobsoo Head of Investor Relations and Corporate Development Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Lxu85izh5Onl_j1iTcXTQG32_baH4dIeWFzF xlkITWr42L8ZSrYUoZrBAxgREYJAGyvPwuJb61hhyG4XTZdVHXYsBIS0KOdau5IUiHb3Wt- k1nU0wEukB9_HPGS8raApNtCm1ZM76omohciGvZTOSedPsRlRdYE6POvURIb9_sj9FcVgAsAtxsFhMf5 mMWzF1EP5VDp6GvyhsJfGGIUUmyGtwRTiKy9Ba- cJx7rEFfTKYSbNuxU8nzmbfdqZjnRKZHEDXV_CucFNdZ6dhGROzbXfMBpkvnBtF-pp- Md1VjtUe11UzrhmuQ8yGEVemGMb) Media and communications Paul Pihlak Head of Communications Email: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kGcRVHbjMrRPvRNQjX_kqn1pDdQtddLIYKWD EX6Y- Ld41ACKHu05bxFNTPHSj8fmuuPhwPle4lpaCbMfS1dwqdoSijJQYkBC5m4A98Eog0SFglS0WzN6h5UC0 vODdeTusf-8JtMkhAjL- jiotTto_RRyL3FuNvXdrregQB3CcEK42TSd_up1xLMcDZbd_Y7qh5M9YgbE9eJuqT3E8wbp- _kUOTcKd2nVKjnX36IAjxSLHlZFjuT04OloGHMBP9KK70rT1Z3xIdnzhDBTtEszX_yqCjsE1WAaA8cnc vk7u99Juq6vdQw8EwkYiXRHfknITi5nPVRsT7QkTEW0b96MaF6kYb6kIn_5MAteDVfYvUUJSY3Y4yp2N 60nUyyDIsKABsPWta1pNlwoPpygLkj4qyIcGkbcL4_2qajKWMdR_fkxiatlsTNTE7dwllFeRTuwX2ZLl zU1PeJ0Xpo0LQcRDqF_p0f87njBNSb4hK9avhKa_FK9JslUS4Juspp9ltFFx- hlwnEmGb4mbuKjVyiQR9b4rPONscRRyECX10kqW_ShZO0aLnNxC_8nXI3MzxfV0RcXmgMA252YGUAteF - AkG5Z8DupH8XbkQ7iCTb3oJmBAd8jQ3OwElnmn902jFcqhPkf0kiUXm6JJVWpz2Xwu9znlwchejmGEck 3u8587peUTxmJLunU- iPeGFBt1HXbeiyZ8RhCjxhhwpjXLU775lMfc9C_yf9bN7nlN8zGGHEhpC07uwDkQ0Hm43el- 7bS9EsDOZTtg75_ZlIP1lQKn08b124bdHo6kAKoRWos1S_tHHSR8BF4xDoS4Ai-z4MkC- 8_1ivN8Hoh5vRaTDUUP89ZZeK8- GB4wWiN0Rwlm1eCaHNHXj2S3tdzvuZi06y2MuNO5zC_7yOS1VEBRWZU8M- v9uBjD2IM5_2whkrO05vQymk9iqSEwpjk46iOqkpI638cSnfndz1PDd0gO2gp3RH5h1iESrTR0fqCGCy IAc5vOvwn- UKF1uQkksQV9V7eKbdiW8RWGVrcqKbuaP9kYuWh5AvTQXLohs3diP9_LGMl2pMk61mCZYo5r89k1LPqW wEuvJlNeedMt0mvjU7WfbYzn2ig02nJOZMPYnMR8mvY7GhSBfRUAabN4aU_72HNV4sNbyxYEErzQGJsN buotK840g9M8EXXvH0Jzuwy8evVgnPODvEtUFoi6KhIO77C)