Market announcement
AS Silvano Fashion Group
Category
Announcement of General Meeting
Attachments
Date
26.09.2008 09:20:04
Title
SFG: AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, aadress Tartu mnt 2, 10145, Tallinn) („SFG“) kutsub käesolevaga kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 6. oktoobril 2008. a algusega kell 12.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Protseduurilised küsimused; 2. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine SFG nõukogu teeb SFG erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku anda SFG juhatusele õigus omandada SFG aktsiaid alljärgnevatel tingimustel: 1. SFG-l on õigus omandada oma aktsiaid ühe aasta jooksul alates aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest; 2. SFG poolt tagasiostetavate oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% aktsiakapitalist; 3. SFG poolt ühe aktsia eest tasutav maksimumhind on 3.50 EUR (kolm eurot ja viiskümmend senti); 4. SFG poolt omandatavate oma aktsiate eest tasutav summa ei ole suurem kui 3 000 000 (kolm miljonit) eurot; 5. Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. Pakutava aktsiate tagasiostuprogrammi kirjeldus avalikustatakse koos käesoleva teatega. * * * * * Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25. septembril 2008. a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 11.00 aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn. Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on äriregistri registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka volikiri. Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatus
Title
SFG: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS Silvano Fashion Group (register code 10175491, address Tartu mnt 2, 10145, Tallinn) („SFG“) hereby calls the extraordinary general meeting of shareholders on 6 October 2008, at 12.00 at Akadeemia tee 33, Tallinn. The agenda of the extraordinary general meeting will be the following: 1. Procedural matters; 2. Authorisation for buyback of own shares. Authorisation for buyback of own shares The Supervisory Board of SFG proposes the extraordinary general meeting to authorise the buyback of SFG's own shares under the following conditions: 1. SFG is entitled to to buy back its own shares within one year as of the resolution of the general meeting of the shareholders; 2. The total nominal value of own shares to be bought back by SFG may not exceed 10% of total share capital of SFG; 3. The maximum price payable by SFG for one share will be EUR 3.50 (three Euros and fifty cents); 4. The maximum amount payable by SFG for its own shares is EUR 3,000,000 (three million Euros). 5. Own shares will be paid for with assets exceeding the share capital, compulsory reserves and share premium. The description of the proposed share buy-back programme is published simultaneously with this announcement. * * * * * The list of shareholders having the right to vote at the general meeting will be fixed on 25 September 2008 at 23.59. Registration for the meeting shall start at 11.00 on the day of the meeting at Akadeemia tee 33, Tallinn. To participate in the meeting, a representative of a shareholder that is a legal person is requested to submit documents evidencing his/her representation rights, i.e. a member of the management board of a legal person will have to submit a copy of the Commercial Register registration card, and an authorised representative will have to submit a power of attorney issued by the management board or a body replacing the management board together with a copy of the Commercial Register registration card. The representative shall also submit an identity document. We kindly ask a shareholder who is a natural person to submit an identity document and a representative is also requested to submit a power of attorney. Management Board of AS Silvano Fashion Group