Market announcement
Elkop Estonia SE
LEI code
259400JGHUVUGNSHPL67
Size of the entity
Micro undertaking
Economic activities
Real Estate Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
18079
Attachments
Submission date and time
19.12.2025 19:45:34
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride Korralise Üldkoosoleku Protokoll - 19.12.2025
Message
Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola. Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. detsembril 2025. a, algusega kell 11.00 (CET). Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 19. detsembril 2025. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt ELKOP ESTONIA SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 29.01.2025 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 17166041 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 920 440 eurot, mis jaguneb 9 209 440 nimiväärtuseta aktsiaks. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 12. detsembril 2025. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule , mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 12. detsembril 2025. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 9 209 440 nimiväärtuseta aktsiat/häält: 1.Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab 4 549 440 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest; 2.Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 4 660 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält. Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 4 660 000 häält (ehk ca 50,60%). Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida. Seega on koosolek otsustusvõimeline. I.ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016). Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 9 209 440 Häälte koguarv koosolekul: 4 660 000 Poolt: 4 660 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud. Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse. Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest. II.PÄEVAKORD Vastavalt 27. novembri 2025. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine: 1.Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine. 2.Seltsi 2024/2025 majandusaasta aruande kinnitamine. 3.Otsus majandusaasta muutmise ja sellega seotud põhikirja muudatuste kohta. III.HÄÄLETAMINE JA OTSUSED 1.Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine 1.1.Seoses Seltsi majandusaasta vahetusega muuta Seltsi põhikirja punkti 7.1 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt: „7.1. Äriühingu majandusaasta algab 1. detsembril ja lõpeb 30. novembril.” 1.2.Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega. Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 9 209 440 Häälte koguarv koosolekul: 4 660 000 Poolt: 4 660 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest Koosoleku otsus võeti vastu. 2. Seltsi 2024/2025. majandusaasta aruande kinnitamine 2.1.Kinnitada Seltsi 2024/2025. majandusaasta aruanne. 2.2. Kasumit Seltsi aktsionäridele mitte jaotada. 2.3. Finantsaasta 2024/2025 kasum eraldatakse esmalt kirjes „Kasum/kahjum finantstehingutest” kajastatud kahjumi katmiseks, seejärel kirjes „Ettevõtete ühinemisest tulenev kapital” kajastatud summa katmiseks ning ülejäänud osa kasumist eraldatakse äriühingu ülekurssikapitalile. Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 9 209 440 Häälte koguarv koosolekul: 4 660 000 Poolt: 4 660 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest Koosoleku otsus võeti vastu. 3. Otsus majandusaasta muutmise ja sellega seotud põhikirja muudatuste kohta 3.1. Muuta Seltsi majandusaasta perioodiks 01.12–30.11. 3.2. Kinnitada Seltsi põhikiri ülaltoodud muudatustega uues redaktsioonis. 3.3. Seltsi käesolev majandusaasta kestab alates 01.07.2025 kuni 30.11.2026. Hääletamise tulemused: Aktsiate arv: 9 209 440 Häälte koguarv koosolekul: 4 660 000 Poolt: 4 660 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest Koosoleku otsus võeti vastu. Koosoleku otsus võeti vastu. Koosolek lõppes kell 11.30. Koosolek peeti poola keeles.
Content of announcement in English
Title
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 19.12.2025
Message
Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of the meeting: 19 December 2025, starting at 11.00 (CET). Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 19 December 2025, and in accordance with the Statute of ELKOP ESTONIA SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 29.01.2025 under the registry code 17166041, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 920 440 euros, which is divided into 9 209 440 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 12 December 2025 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 12 December 2025, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 9 209 440 non par value shares / votes: 1.Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 4 549 440 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company; 2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 4 660 000 non par value shares/votes. The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 4 660 000 (i.e. 50,60%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. I.OPENING THE GENERAL MEETING The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting. Voting results: Number of shares: 9 209 440 Total number of votes at the meeting: 4 660 000 In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected. The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives. The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year. II.AGENDA Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 27 November 2025 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following: 1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company. 2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2024/2025. 3.Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company’s Articles of Association). III.VOTING AND RESOLUTIONS 1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company 1.1.With the change of the Company’s financial year, to amend section 7.1 of the articles of association of the Company and to approve it in the new wording as follows: „7.1 The financial year of the Company begins on 1 December and ends on 30 November.” 1.2.To approve the new version of the Company’s articles of association with the abovementioned amendments. Voting results: Number of shares: 9 209 440 Total number of votes at the meeting: 4 660 000 In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2024/2025 2.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2024/2025. 2.2.Not to distribute profit to the shareholders of the Company. 2.3.The profit for the financial year 2024/2025 shall be allocated first to cover the loss recognized under the item “Profit/loss on financial transactions”, subsequently to cover the amount recognized under the item “Capital from business mergers” and the remaining part of the profit shall be allocated to the Company’s share premium. Voting results: Number of shares: 9 209 440 Total number of votes at the meeting: 4 660 000 In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. 3.Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company’s Articles of Association 3.1.To change the financial year of the Company to be 01.12-30.11. 3.2.To approve the new redaction of the Company’s Articles of Association with the abovementioned amendments. 3.3.The current financial year of the Company will run from 01.07.2025 to 30.11.2026. Voting results: Number of shares: 9 209 440 Total number of votes at the meeting: 4 660 000 In favour: 4 660 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution of the meeting was adopted. The resolution of the meeting was adopted. The meeting ended at: 11.30. The meeting was held in the Polish language.