Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
Category
Results of General Meeting
Date
14.08.2008 11:49:48
Title
Olympic Entertainment Group AS akstionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 14. augustil 2008.a., toimus Olympic Entertainment Group AS-i asukohas aadressil Pronksi 19, Tallinn, (edaspidi OEG) erakorraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). Vastavalt OEG 17. juuli 2008. a börsiteatele oli Koosoleku kokkukutsumise eesmärgiks muudatuste tegemine OEG juhtimisstruktuuris. Vastavalt Koosoleku otsustele jätkab OEG senine juhatuse esimees Armin Karu OEG nõukogu esimehena. OEG juhatus on alates 14. augustist 2008. a üheliikmeline ning OEG igapäevast majandustegevust korraldab tegevdirektor Andri Avila. 14. augustil 2008. a enne Koosoleku algust toimunud OEG nõukogu koosolekul võttis OEG nõukogu vastu otsuse seniste OEG juhatuse liikmete Armin Karu ja Mart Relve OEG juhatusest tagasikutsumise kohta. Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.28. Koosolekul osales 21 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 120 757 682 häält, mis moodustab 79,97 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 5.augustil 2008. a OEG koduleheküljel www.olympic-casino.com avaldatud ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: 1. Armin Karu valimine OEG nõukogu liikmeks Koosolek otsustas valida Armin Karu OEG nõukogu liikmeks. Hääletustulemused: Poolt: 120 757 682 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 2. Mart Relve valimine OEG nõukogu liikmeks Koosolek otsustas valida Mart Relve OEG nõukogu liikmeks. Hääletustulemused: Poolt: 120 757 682 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 3. Kaia Karu OEG nõukogust tagasikutsumine Koosolek otsustas kutsuda Kaia Karu OEG nõukogust tagasi. Hääletustulemused: Poolt: 120 757 682 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. 14. augustil 2008. a pärast Koosoleku lõppu toimunud OEG nõukogu koosolekul võttis OEG nõukogu vastu otsuse Armin Karu valimise kohta OEG nõukogu esimeheks. Lisainfo: Andri Avila juhatuse liige Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-post andri.avila@ocg.ee www.olympic-casino.com
Title
Decisions of the extraordinary general meeting of shareholders of Olympic Entertainment Group AS
Message
The extraordinary general meeting of shareholders of Olympic Entertainment Group AS (hereinafter OEG) was held today, on 14 August 2008, at the registered seat of OEC located at 19 Pronksi Street, Tallinn (hereinafter Meeting). As announced in the stock exchange news of OEG, dated 17 July 2008, the aim of the Meeting was to initiate changes in the management strcuture of OEG. According to the resolutions adopted by the Meeting, the previous Chairman of the Management of OEG Armin Karu will continue as the Chairman of the Board. The Management of OEG will continue comprising of one member, CEO of OEG Andri Avila who will be conducting the day to day management of OEG. On 14 August 2008, in the course of the meeting of the Board of OEG held before the Meeting, the Board of OEG adopted a resolution on recalling previous members of Management Armin Karu and Mart Relve from the Management of OEG. The Meeting started at 11.00 and ended at 11.28. 21 shareholders attended the meeting representing 120 757 682 votes, constituting 79.97 % of the share capital. Therefore the Meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The agenda of the Meeting contained the items set out in the notice of the Meeting published on 5 August 2008 on the website of OEG http://www.olympic-casino.com and via the information system of the Tallinn Stock Exchange. The following resolutions were passed at the Meeting: 1. Electing Armin Karu as member of the Board of OEG The Meeting resolved to elect Armin Karu as member of the Supervisory Board of OEG. Tabulation of votes: In favour: 120 757 682 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 2. Electing Mart Relve as member of the Board of OEG The Meeting resolved to elect Mart Relve as member of the Supervisory Board of OEG. Tabulation of votes: In favour: 120 757 682 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 3. Recalling Kaia Karu from the Board of OEG The Meeting resolved to recall Kaia Karu from the Supervisory Board of OEG. Tabulation of votes: In favour: 120 757 682 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of OEG. Also on 14 August 2008, at the meeting, the Board of OEG neld after the Meeting, the Board adopted a resolution on appointing Armin Karu as the Chairman of the Board of OEG. Additional information: Andri Avila Member of the Management Board Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-mail: andri.avila@ocg.ee http://www.olympic-casino.com