Market announcement
Aktsiaselts Ekspress Grupp
LEI code
529900B52V1TUMW7FS54
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
17409
Attachments
Submission date and time
23.05.2025 11:27:39
Content of announcement in Estonian
Title
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 23.05.2025
Message
23. mail 2025. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp
aktsionäride korraline üldkoosolek.
30 956 312 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 449 621 häält
ehk 82,21% häältest.
ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.
1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024-31.12.2024 majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot
järgmiselt:
* maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit
eurot;
* suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
* kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.
Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 5. juuni 2025.
aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele
välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud
arvelduskontole.
3. Nõukogu liikme valimine
3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks
kuni 23. maini 2030. a.
3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks
aastaks kuni 23. maini 2030. a.
4. Nõukogu liikmete tasustamine
4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).
4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).
5. Nõukogu liikme tagasikutsumine
5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.
5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.
ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud
presentatsioon on lisatud börsiteatele.
Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
[email protected]
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 23 May 2025
Message
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp
held on 23 May 2025
On 23 May 2025, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress
Grupp was held in Tallinn, Narva road 13.
Out of 30 956 312 votes with voting rights, 25 449 621 votes were represented at
the Meeting, i.e. 82.21% of the votes.
The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions.
1. Approval of the 2024 annual report of AS Ekspress Grupp
To approve the 2024 annual report of AS Ekspress Grupp for the financial year
from 1 January 2024 to 31 December 2024.
2. Approval of the proposal for the distribution of profits
To approve the profit distribution proposal for 2024. To distribute EUR 3.25
million as follows:
* to pay dividends 6 (six) euro cents per share in total amount of EUR 1.86
million;
* to increase statutory reserve by EUR 0.13 million;
* the remaining EUR 1.26 million to be allocated to the retained earnings.
Shareholders entered into the share register of AS Ekspress Grupp on 6 June
2025, at the close of the business day of the settlement system, will be
entitled to dividends. The day of change of the rights related to the shares
(ex-date) is on 5 June 2025; from this date onwards, the person acquiring the
shares will not have the right to receive dividends for the financial year
2024. Dividends will be paid to the shareholders on 12 June 2025 to the
shareholder's bank account, which is linked to the securities account.
3. Election of a member of the Supervisory Board
3.1. To elect Mr. Ülar Maapalu (personal code 37304142727) as a member of the
Supervisory Board for the five years until 23 May 2030.
3.2. To elect Mr. Argo Virkebau (personal code 37809100364) as a member of the
Supervisory Board for the five years until 23 May 2030.
4. Remuneration of the members of the Supervisory Board
4.1. To set the monthly fee for a member of the Supervisory Board at EUR 2000
(gross).
4.2. To set the monthly fee for a chairman of the Supervisory Board at EUR 4500
(gross).
5. Recall of a member of the Supervisory Board
5.1. To recall Triin Hertmann from the Supervisory Board.
5.2. To recall Hans Luik from the Supervisory Board.
The presentation used by the Management Board of AS Ekspress Grupp at the
general meeting of shareholders is enclosed to the current announcement.
Additional information
Mari-Liis Rüütsalu
Chairman of the Management Board
+372 512 2591
[email protected]
AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include
web media content production, and publishing of newspapers, magazines and books.
The Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales
offices and offers outdoor screen service in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp
launched its operations in 1989 and employs almost 1100 people.