Market announcement
Aktsiaselts MERKO EHITUS
LEI code
529900AS1XLZP15O8887
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
17364
Submission date and time
15.05.2025 11:37:42
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
15. mail 2025. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek võttis väljakuulutatud päevakorrapunktides vastu alltoodud otsused. 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2024. aasta majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Otsustati: (i) kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum 64 667 471 eurot; (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 33 630 000 eurot, mis on 1,90 eurot ühe aktsia kohta ehk 52 % puhaskasumist ja vastab pikaajalisele dividendipoliitikale maksta dividende 50-70% eelmise aasta puhaskasumist; - õigus dividendidele on 30. mail 2025. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; - eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 29. mai 2025. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. aasta majandusaasta eest; - dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. juunil 2025. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole; (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. 3. Nõukogu liikme valimine Otsustati: (i) kinnitada kuni 06.05.2026 nõukogu liikmete arvuks 3 (kolm); (ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga kuni 16. mai 2028 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks. Ivo Volkov Juhatuse esimees AS Merko Ehitus Telefon: +372 650 1250 e-post: [email protected] (mailto:[email protected]) AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the annual general meeting
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Merko Ehitus, held on 15 May 2025, adopted the resolutions on the announced agenda items as set out below. 1. Approval of the annual report of the year 2024 It was decided to approve the annual report of AS Merko Ehitus for the financial year 2024. 2. Decision on distribution of profits It was decided to: (i) approve the net profit for the financial year 2024 as 64,667,471 euros; (ii) to pay a total of 33,630,000 euros as dividends from the net profit of previous periods, which is 1.90 euros per share or 52% of net profit and is in line with the long-term dividend policy of paying dividends of 50-70% of the previous year's net profit; - shareholders entered into the share register of AS Merko Ehitus as of the close of the business of the settlement system on 30 May 2025 will be entitled to dividends; - respectively, the date of the change of the rights attached to the shares (ex- date) is set to 29 May 2025; from that date onwards, the person acquiring the shares is not entitled to receive dividends for the financial year 2024; - dividends will be paid to shareholders on 2 June 2025 by transferring the respective amount to a current account linked to the shareholder's securities account; (iii) leave the rest of the net profit undistributed. 3. Election of the members of the Supervisory Board It was decided to: (i) approve the number of members of the Supervisory Board as 3 (three) until 06.05.2026; (ii) elect Kristina Siimar as the member of the Supervisory Board, for a term of office until 16 May 2028 (inclusive), i.e. for three years. Ivo Volkov Chairman of the Management Board AS Merko Ehitus Phone: +372 650 1250 e-mail: [email protected] (mailto:[email protected]) AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/en/)) group companies construct buildings and infrastructure and develop real estate. We create a better living environment and build the future. We operate in Estonia, Latvia, and Lithuania. As at the end of 2024, the group employed 605 people, and the group's revenue for 2024 was EUR 539 million.