Market announcement
Aktsiaselts Ekspress Grupp
LEI code
529900B52V1TUMW7FS54
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
17359
Attachments
Submission date and time
14.05.2025 09:00:14
Content of announcement in Estonian
Title
Muudatused ASi Ekspress Grupp 23.05.2025 üldkoosoleku päevakorras ja otsuste eelnõudes
Message
29. aprillil 2025 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku
kokkukutsumise teate
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b28621f5a74212590065e4632f2f2c44a&lang=
et&src=listed). ASi Ekspress Grupp nõukogu esimehe tagasiastumise
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b84ceef016cf34267bf6f411c40d0be61&lang=
et&src=listed) tõttu muutub 23. mail 2025 toimuva üldkoosoleku päevakord. 12.
mail 2025. aastal esitasid aktsionärid Hans Luik ja OÜ HHL Rühm ÄS §
293(1) lg 4 alusel täiendavad otsuse eelnõud 23. mail 2023. aastal toimuva
korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide 3 (nõukogu liikme valimine), 4
(nõukogu liikmete tasustamine) ja 5 (nõukogu liikme tagasikutsumine) kohta.
Eelnevast lähtuvalt toimub 23. mail 2025. a ASi Ekspress Grupp korraline
üldkoosolek järgmise päevakorra ja otsuste eelnõudega.
1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024-31.12.2024 majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot
järgmiselt:
* maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit
eurot;
* suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
* kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.
Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 5. juuni 2025.
aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele
välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud
arvelduskontole.
3. Nõukogu liikme valimine
3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks
kuni 23. maini 2030. a.
3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks
aastaks kuni 23. maini 2030. a.
4. Nõukogu liikmete tasustamine
4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).
4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).
5. Nõukogu liikme tagasikutsumine
5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.
5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.
Uuendatud hääletussedel ja otsuste eelnõud on lisatud börsiteatele. Kõigi ASi
Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste
eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
(https://www.egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/).
Ekspress Grupi asutaja ja suuraktsionäri Hans H. Luige kommentaar nõukogust
taandumisele: "Ekspress Grupi sisu levitamisel on turu jagamisel suurte
keelemudelite ja levi tavakanalite vahel avanemas uued võimalused. Edukaks
tegutsemiseks meediaäris tuleb juba lähitulevikus osata hinnata ja läbi rääkida
õiguste lepinguid rahvusvaheliste suurtegijate ja platvormidega. Meediaäri
tulemuslikkust saavad järjest rohkem mõjutama nende küsimustega seotud
strateegilised valikud. Meediatehnoloogias ja juriidikas orienteerumiseks pakun
omanikke nõukogus esindama pädevad ja varasema valdkonnakogemusega kandidaadid.
Jään Ekspress Grupiga endiselt tihedalt seotuks ning enda senist
ajakirjandusvaldkonna kogemust rakendan osaledes Ekspress Grupi tütarettevõtete
nõukogudes ning panustades sisuloomesse grupi erinevates väljaannetes.
Tänan senist nõukogu esimeest Priit Rohumaad süvitsimineva kaasalöömise eest
viieaastase lepinguperioodi jooksul. Samuti tänan senist nõukogu liiget Triin
Hertmanni tema panuse eest nõukogu töös."
Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
[email protected] (mailto:[email protected])
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Content of announcement in English
Title
Changes to the Agenda and Draft Resolutions of the Annual General Meeting of AS Ekspress Grupp on 23 May 2025
Message
On 29 April 2025, AS Ekspress Grupp published a notice
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1359001&lang=en) convening the Annual
General Meeting. Due to the resignation
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b84ceef016cf34267bf6f411c40d0be61&lang=
en&src=listed) of the Chairman of the Supervisory Board, the agenda for the
General Meeting scheduled for 23 May 2025 have been amended. On 12 May 2025,
shareholders Hans Luik and OÜ HHL Rühm submitted additional draft resolutions
pursuant to Section 293(1) (4) of the Estonian Commercial Code regarding agenda
items 3 (election of a member of the Supervisory Board), 4 (remuneration of the
members of the Supervisory Board) and 5 (recall of a member of the Supervisory
Board) of the Annual General Meeting to be held on 23 May 2023.
Based on the above, the Annual General Meeting of AS Ekspress Grupp will take
place on 23 May 2025 with the following agenda and draft resolutions.
1. Approval of the 2024 annual report of AS Ekspress Grupp
To approve the 2024 annual report of AS Ekspress Grupp for the financial year
from 1 January 2024 to 31 December 2024.
2. Approval of the proposal for the distribution of profits
To approve the profit distribution proposal for 2024. To distribute EUR 3.25
million as follows:
* to pay dividends 6 (six) euro cents per share in total amount of EUR 1.86
million;
* to increase statutory reserve by EUR 0.13 million;
* the remaining EUR 1.26 million to be allocated to retained earnings.
Shareholders entered into the share register of AS Ekspress Grupp on 6 June
2025, at the close of the business day of the settlement system, will be
entitled to dividends. The day of change of the rights related to the shares
(ex-date) is on 5 June 2025; from this date onwards, the person acquiring the
shares will not have the right to receive dividends for the financial year
2024. Dividends will be paid to the shareholders on 12 June 2025 to the
shareholder's bank account which is linked to the securities account.
3. Election of a member of the Supervisory Board
3.1. To elect Mr. Ülar Maapalu (personal code 37304142727) as a member of the
Supervisory Board for the five years until 23 May 2030.
3.2. To elect Mr. Argo Virkebau (personal code 37809100364) as a member of the
Supervisory Board for the five years until 23 May 2030.
4. Remuneration of the members of the Supervisory Board
4.1. To set the monthly fee for a member of the Supervisory Board at EUR 2000
(gross).
4.2. To set the monthly fee for a chairman of the Supervisory Board at EUR 4500
(gross).
5. Recall of a member of the Supervisory Board
5.1. To recall Triin Hertmann from the Supervisory Board.
5.2. To recall Hans Luik from the Supervisory Board.
The updated voting ballot and draft resolutions are attached to this
announcement. All documents concerning the Annual General Meeting of the
Shareholders of AS Ekspress Grupp, including draft resolutions, are available on
the homepage (https://www.egrupp.ee/en/about-group/management/general-meeting-
of-shareholders/) of AS Ekspress Grupp.
Comment from Hans H. Luik, the founder and majority shareholder of Ekspress
Grupp, on stepping down from the Supervisory Board: "New opportunities are
emerging for the distribution of the content created by Ekspress Grupp as the
market is increasingly shared between large language model providers and
conventional distribution channels. To operate successfully in the media
business, one must be capable of evaluating and negotiating rights agreements
with major international players and platforms in the nearest future. Strategic
choices related to these matters will increasingly influence the performance of
media companies. To ensure competence in the areas of media technology and legal
matters, I am putting forward candidates with the relevant expertise and prior
industry experience to represent the owners on the Supervisory Board.
I remain closely involved with Ekspress Grupp and will continue to apply my
experience in journalism by serving on the supervisory boards of the Group's
subsidiaries, as well as contributing to content creation across the Group's
various publications.
I would like to thank Priit Rohumaa, the outgoing Chairman of the Supervisory
Board, for his deeply engaged contribution over his five-year term. I also
extend my gratitude to Triin Hertmann, who is stepping down from the Supervisory
Board, for her valuable input in its work."
Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
Chairman of the Management Board
+372 512 2591
[email protected] (mailto:[email protected])
AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include
web media content production, and publishing of newspapers, magazines and books.
The Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales
offices and offers outdoor screen service in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp
launched its operations in 1989 and employs almost 1,100 people.