Market announcement
Coop Pank AS
LEI code
549300EHNXQVOI120S55
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
17205
Submission date and time
16.04.2025 14:38:18
Content of announcement in Estonian
Title
Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi
ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 16. aprillil 2025 algusega
kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis ?Leiger"
(Lembitu tn 12, Tallinn).
Koosolekul oli esindatud 59 628 525 häält, mis moodustas 57,90% Seltsi
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud
63 aktsionäri.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19.03.2025 börsi infosüsteemis ja
Seltsi kodulehel ning 20.03.2025 ajalehes ?Postimees".
Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 59 625 491 häälega, mis moodustas 99,99% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
Kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta kasumi 32 178 tuhat eurot jaotamise
ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
* kanda 1 609 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta
dividendi netosummas 7,00 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 02.05.2025. aasta arveldussüsteemi
tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste
muutumise päev (ex-päev) 30.04.2025. Alates sellest kuupäevast omandatud
aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2024. aasta
majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 06.05.2025. aastal;
* kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.
Otsus võeti vastu 59 622 024 häälega, mis moodustab 99,99% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2025 - 2026
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 59 602 431 häälega, mis moodustab 99,96% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise
eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 13.04.2022.a Seltsi
üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Selts
on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Välistada
seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis
lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop
Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.
Otsus võeti vastu 59 604 690 häälega, mis moodustab 99,96% üldkoosolekul
esindatud häältest.
Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7
(seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel
www.cooppank.ee/investorile (http://www.cooppank.ee/investorile)
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 211 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS
Message
The annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS (registry code
10237832, address Maakri 30, Tallinn, 15014; hereinafter also the Company) was
held on 16 April 2025 at 13:00 (Estonian time) at Mövenpick Hotel Tallinn
conference room "Leiger" (Lembitu str 12, Tallinn, Estonia).
59 628 525 votes were represented at the meeting, representing 57,90% of
Company's share capital, and thus the General Meeting had a quorum. 63
shareholders were represented at the meeting.
The notice of calling the general meeting was published on 19 March 2025 in the
stock exchange information system and on the homepage of the Company and on 20
March 2025 in the daily newspaper "Postimees".
The decisions of the General Meeting were as follows:
1. Approval of the consolidated Annual Report 2024 of Coop Pank AS.
The General Meeting decided to approve consolidated Annual Report 2024 of Coop
Pank AS submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 59 625 491 votes, representing 99,99% of the votes
represented at the meeting.
1. Profit allocation of Coop Pank AS 2024 financial year.
To approve the proposal of the Management Board for allocating the net profit of
Coop Pank AS in the amount of 32 178 thousand euros as follows:
* To transfer 1 609 thousand euros to the legal reserve.
* To pay dividends in the net amount of 7,00 eurocents per share. The list of
shareholders entitled to receive dividends will be established as at
02.05.2025 COB. Consequently, the day of change of the rights related to the
shares (ex-dividend date) is set to 30.04.2025. For shares acquired from
this day onwards, the shareholder is not entitled to receive a dividend for
the Company's 2024 financial year. Dividends shall be disbursed to the
shareholders on 06.05.2025.
* To transfer the remaining part of the profit to retained earnings.
The resolution was adopted by 59 622 024 votes, representing 99,99% of the votes
represented at the meeting.
1. To approve the share option program of the Company for the period of 2025 -
2026 as submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 59 602 431 votes, representing 99,96% of the votes
represented at the meeting.
1. The pre-emptive right to subscribe for new shares, issued under Article
3.3.5 of the Articles of Association, belongs to Company employees covered
by the share option program, approved by the resolution of the 13 April
2022 general meeting of the Company, and with whom the Company has entered
into relevant option agreements (Option Holders). To exclude the pre-emptive
subscription rights of the existing shareholders for the shares issued to
Option Holders in accordance with section 3.3.5 of the Articles of
Association for the purpose of executing the share option program of Coop
Pank AS.
The resolution was adopted by 59 604 690 votes, representing 99,96% of the votes
represented at the meeting.
The minutes of the General Meeting shall be made available to the shareholders
not later than within 7 (seven) days from the date of the General Meeting at
Company's website https://www.cooppank.ee/en/for-investors .
Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks
operating in Estonia. The number of clients using Coop Pank for their daily
banking reached 211 000. Coop Pank aims to put the synergy generated by the
interaction of retail busineass and banking to good use and to bring everyday
banking services closer to people's homes. The strategic shareholder of the bank
is the domestic retail chain Coop Eesti, comprising of 320 stores.
Additional information:
Paavo Truu
CFO
Phone: +372 5160 231
E-mail: [email protected]