Market announcement
Starman
Category
Results of General Meeting
Date
19.06.2008 12:41:24
Title
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Message
19. juunil 2008. aastal peetud AS-i Starman aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruanne juhatuse poolt ettevalmistatud kujul. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada AS-i Starman 2007. aasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt: • Eelmiste aastate jaotamata kasum: 54 349 tuhat krooni. • 2007. aasta puhaskasum: 37 467 tuhat krooni. • Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007: 91 816 tuhat krooni. • Eraldis kohustuslikku reservkapitali: 1 873 tuhat krooni. • Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum 89 943 tuhat krooni jätta jaotamata. 3. Audiitori valimine Nimetada AS-i Starman audiitoriks 2008. aasta majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukoht Rävala pst 4, audiitorite nimekirja sissekanne nr 58) ning tasuda audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale lepingule. 4. Põhikirja muudetud redaktsiooni äriregistrile esitamine Võtta teadmiseks asjaolu, et 15.06.2007.a toimunud AS-i Starman korralisel üldkoosolekul muudetud ja kinnitatud põhikirja redaktsiooni pole käesoleva koosoleku toimumise seisuga veel äriregistrile esitatud. Kohustada AS-i Starman juhatust esitama põhikirja 15.06.2007.a muudetud redaktsioon koos vastavasisulise avaldusega äriregistrile hiljemalt ühe (1) kuu jooksul käesoleva koosoleku toimumisest.
Title
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
Message
Annual General Meeting of the shareholders of AS Starman, held on 19 June 2008 decided: 1. Approval of the 2007 Annual Report of AS Starman Group To approve the 2007 Annual Report of AS Starman Group as prepared by the management board. 2. Allocation of profits To approve the distribution of profits of AS Starman for the financial year 2007 as follows: • Retained earnings: 54,349 thousand EEK. • Net profit for 2007: 37,467 thousand EEK. • Total retained earnings as at 31 December 2007: 91,816 thousand EEK. • Transfer to mandatory reserve: 1,873 thousand EEK. • Not to distribute the rest of the accumulated net profit in the sum of 89,943 thousand EEK. 3. Election of an auditor To appoint Ernst & Young Baltic AS (registry code 10877299, seat at Rävala pst 4, entry number 58 on the list of auditors) as an auditor of AS Starman in the financial year 2008 and to pay remuneration to the auditor based on a contract to be concluded by the management board. 4. Submission of the amended articles of association to the commercial register To acknowledge that the amendments to the articles of association of AS Starman that were approved by the general meeting of shareholders on 15 June 2007 have not been submitted to the commercial register. To obligate the management board of AS Starman to submit the amended articles of association along with an appropriate application to the commercial register within one (1) month from the general meeting.