Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
Category
Results of General Meeting
Date
20.05.2008 13:35:10
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 20. mail 2008.a., toimus Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinn) Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.50. Koosolekul osales 28 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 121,974,282 häält, mis moodustab 80.78 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 28. aprillil 2008.a. Eestis ajalehtedes Äripäev, Postimees ja Eesti Päevaleht, Poolas ajalehtedes Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita ja Dziennik Polska Europa Świat, Lätis ajalehtedes Biznes & Baltija ja Dienas Bizness, Leedus ajalehtedes Verslo žinios, Respublika ja Lietuvos rytas, OEG koduleheküljel avaldatud www.olympic-casino.com ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu avlikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: 1. Majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Koosolek otsustas kinnitada majandusaasta 1. jaanuar 2007.a. - 31. detsember 2007.a. majandusaasta aruanne. Hääletustulemused: Poolt: 121,913,551 häält 99.95 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 60,731 häält 0.05 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 2. Kasumi jaotamine Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt on eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurus 518,394,328 krooni (umbkaudu 33,131,436 EUR); 2007.a. puhaskasum 366,294,391 krooni (umbkaudu 23,410,479 EUR), kohustusliku reservkapitali suurendamiseks 18,314,720 krooni (umbkaudu 1,170,524 EUR) ning aktsionäridele jaotatav kasumiosa on 75,500,000 krooni (umbkaudu 4,825,330 EUR) ja dividendi suurus on 0.5 krooni (umbkaudu 0.03 EUR) ühe (1) aktsia kohta. Dividendi väljamaksmise korra kohaselt võetakse aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2007. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 23.59, s.t 4.06.2008.a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 9.06.2008.a. Hääletustulemused: Poolt: 121,974,082 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 200 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 3. Audiitori valimine Koosolek otsustas valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) üks (1) audiitor ning audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja audiitoriks Taivo Epner, isikukood 37004020214, elukoht Tallinn, ja maksta audiitorile tasu OEG 2008. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG poolt KPMG Baltics AS-iga sõlmitavale lepingule. Hääletustulemused: Poolt: 121,973,812 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 470 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmisekorda. Lisainfo: Andri Avila juhatuse liige Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-post andri.avila@ocg.ee www.olympic-casino.com
Title
The Decisions of Annual General Meeting
Message
The annual general meeting of shareholders of Olympic Entertainment Group AS (hereinafter OEG) was held today, on 20 May 2008, in the grand hall of the National Library of Estonia (Tõnismägi 2, Tallinn) (hereinafter „Meeting“). The meeting started at 11.00 and ended at 11.50. 28 shareholders attended the meeting representing 121,974,282 votes, constituting 80.78 % of the share capital. Therefore the Meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The agenda of the Meeting contained the items set out in the notice of the Meeting published in Estonia in the newspapers Äripäev, Postimees and Eesti Päevaleht, in Poland in the newspapers Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita and Dziennik Polska Europa Świat, in Latvia in the newspapers Biznes & Baltija and Dienas Bizness, in Lithuania in the newspapers Verslo žinios, Respublika and Lietuvos rytas of 28 April 2008, on the website of OEG http://www.olympic-casino.com and via the information system of the Tallinn Stock Exchange. The following resolutions were passed at the Meeting: 1. Approval of the annual report for the financial year 1 January 2007 - 31 December 2007 The Meeting resolved to approve the annual report for the financial year 1 January 2007 - 31 December 2007. Tabulation of votes: In favour: 121,913,551 votes 99.95 % of the votes represented at the Meeting Against: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 60,731 votes 0.05 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 2. Distribution of profit The Meeting resolved to approve the proposal on the distribution of profit, whereby retained profits of prior periods amounted to 518,394,328 kroons (approximately 33,131,436 EUR), the net profit for the year 2007 amounted to 366,294,391 kroons (approximately 23,410,479 EUR), for the legal reserve 18,314,720 kroons (approximately 1,170,524 EUR) and the share of profit to be distributed among the shareholders was 75,500,000 kroons (approximately 4,825,330 EUR), and the dividend amounted to 0.5 kroons (approximately EUR 0.03) per one share. Pursuant to the procedure for payment of dividends, the shareholders that are entitled to receive dividends for the financial year 2007 will be determined on the basis of the list of shareholders on the Tallinn Stock Exchange as of the 10th stock exchange day after 23.59 o'clock on the day of holding the general meeting of shareholders, i.e. 4 June 2008. The dividends will be paid out by 9 June 2008 at the latest. Tabulation of votes: In favour: 121,974,082 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 200 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 3. Appointment of Auditor The Meeting decided to appoint one auditor for one year (up until the next annual general meeting of shareholders), and the audit will be conducted by KPMG Baltics AS and the auditor will be Taivo Epner, personal identification code 37004020214, place of residence Tallinn, and to pay remuneration to the auditor for the audit of the economic activities of OEG in the financial year 2008 pursuant to the agreement to be entered into between OEG and KPMG Baltics AS. Tabulation of votes: In favour: 121,973,812 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 470 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting The resolutions were passed at the Meeting following the procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of OEG. Additional information: Andri Avila Member of the Management Board Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-mail: andri.avila@ocg.ee http://www.olympic-casino.com