Market announcement
Starman
Category
Announcement of General Meeting
Date
16.05.2008 08:49:11
Title
AS-i STARMAN KORRALISE üLDKOOSOLEKU KUTSE
Message
Lugupeetud AS-i Starman aktsionär Teatame teile, et AS-i Starman, registrikood 10069659, asukoht Akadeemia tee 28, Tallinn, aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2008.a. kell 10.00 Tallinnas, Akadeemia tee 28, asuvas AS-i Starman kontoris II korrusel. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse aktsiaraamatu alusel 9. juunil 2008.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. juunil 2008.a. Tallinnas, Akadeemia tee 28 II korrusel, kell 9.30. Registreerimiseks palume: · Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; · Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. 2007. majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, põhikirja projektiga ja nõukogu kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta saab tutvuda alates 16. maist 2008.a. veebiaadressil http://www.starman.ee ja AS-i Starman asukohas aadressil Akadeemia tee 28, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00-14.00. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil 6 779 977, veebiaadressil http://www.starman.ee või e- posti aadressil henri.treude@starman.ee. AS-i STARMAN NÕUKOGU POOLT 15. MAIL 2008.a. KINNITATUD ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD PÄEVAKORRAPUNKTIDE OSAS 1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruanne juhatuse poolt ettevalmistatud kujul. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada AS-i Starman 2007. aasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt: · Eelmiste aastate jaotamata kasum: 54 349 tuhat krooni. · 2007. aasta puhaskasum: 37 467 tuhat krooni. · Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007: 91 816 tuhat krooni. · Eraldis kohustuslikku reservkapitali: 1 873 tuhat krooni. · Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum 89 943 tuhat krooni jätta jaotamata. 3. Audiitori valimine Nimetada AS-i Starman audiitoriks 2008. aasta majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukoht Rävala pst 4, audiitorite nimekirja sissekanne nr 58) ning tasuda audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale lepingule. 4. Põhikirja muutmise kinnitamine Kinnitada uuesti 15. juunil 2007.a. peetud aktsionäride üldkoosoleku poolt kinnitatud AS-i Starman põhikirja tehtud muudatused.
Title
NOTICE OF CALLING AN ANNUAL GENERAL MEETING OF AS STARMAN
Message
Dear shareholder of AS Starman We hereby inform you that the annual general meeting of shareholders of AS Starman, registry code 10069659, seat at Akadeemia tee 28, Tallinn, will be held on 19 June 2008 at 10:00 a.m. in Tallinn, in the office of AS Starman at Akadeemia tee 28, on the second floor. The shareholders registered in the share register of AS Starman on 9 June 2008 at 11.59 p.m. are entitled to vote at the general meeting. Registration for the general meeting will start on 19 June 2008 at 9:30 a.m. in Tallinn, at Akadeemia tee 28, on the second floor. For registration for the meeting: · shareholders being natural persons are requested to submit a passport or identity card; their representatives are requested to submit additionally proper authorisation letters; · representatives of shareholders being legal entities are requested to submit an extract from a relevant (commercial) register, with whom the legal entity has been registered (Estonian legal entities are requested to submit a copy of the registry card B, which may not be older than 15 days), which sets out a person's right to represent the shareholder (at law) along with the person's identification document; other representatives shall submit proper authorisation letters (granted by transaction) along with an identification document of the representative. The documents of a foreign legal entity (except authorisation letter) shall be legalised or apostilled by the Ministry of Foreign Affairs or a foreign mission of the Republic of Estonia. The 2007 annual report, auditor's report, draft articles of association, and written report of the supervisory board on the annual report will be available for examination from 16 May 2008 at http://www.starman.ee and in the office of AS Starman at Akadeemia tee 28, Tallinn, on weekdays from 10:00 a.m. to 14:00 a.m. Any questions regarding the general meeting can be asked by phone (372) 6 779 977, on the Internet at http://www.starman.ee, or by email to henri.treude@starman.ee. AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS FOR THE GENERAL MEETING, APPROVED BY THE SUPERVISORY BOARD OF AS STARMAN ON 15 MAY 2008 1. Approval of the 2007 Annual Report of AS Starman Group To approve the 2007 Annual Report of AS Starman Group as prepared by the management board. 2. Allocation of profits To approve the distribution of profits of AS Starman for the financial year 2007 as follows: · Retained earnings: 54,349 thousand EEK. · Net profit for 2007: 37,467 thousand EEK. · Total retained earnings as at 31 December 2007: 91,816 thousand EEK. · Transfer to mandatory reserve: 1,873 thousand EEK. · Not to distribute the rest of the accumulated net profit in the sum of 89,943 thousand EEK. 3. Election of an auditor To appoint Ernst & Young Baltic AS (registry code 10877299, seat at Rävala pst 4, entry number 58 on the list of auditors) as an auditor of AS Starman in the financial year 2008 and to pay remuneration to the auditor based on a contract to be concluded by the management board. 4. Approval of amendments to the articles of association To re-approve the amendments to the articles of association of AS Starman approved by the general meeting of shareholders on 15 June 2007.