Market announcement
Starman
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
1605
Submission date and time
16.05.2008 08:49:11
Content of announcement in Estonian
Title
AS-i STARMAN KORRALISE üLDKOOSOLEKU KUTSE
Message
Lugupeetud AS-i Starman aktsionär
Teatame teile, et AS-i Starman, registrikood 10069659,
asukoht Akadeemia tee 28, Tallinn, aktsionäride korraline
üldkoosolek toimub 19. juunil 2008.a. kell 10.00
Tallinnas, Akadeemia tee 28, asuvas AS-i Starman kontoris
II korrusel.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri
fikseeritakse aktsiaraamatu alusel 9. juunil 2008.a. kell
23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. juunil
2008.a. Tallinnas, Akadeemia tee 28 II korrusel, kell
9.30. Registreerimiseks palume:
· Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut
tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal
lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri;
· Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte
vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia
Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva),
millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada
(seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav
dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse
esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb
esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga
antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument.
Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
(v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või
EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud
apostilliga.
2007. majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega, põhikirja projektiga ja nõukogu
kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta saab
tutvuda alates 16. maist 2008.a. veebiaadressil
http://www.starman.ee ja AS-i Starman asukohas aadressil
Akadeemia tee 28, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00-14.00.
Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil
6 779 977, veebiaadressil http://www.starman.ee või e-
posti aadressil [email protected].
AS-i STARMAN NÕUKOGU POOLT 15. MAIL 2008.a. KINNITATUD
ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD
PÄEVAKORRAPUNKTIDE OSAS
1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007.
aasta majandusaasta aruanne juhatuse poolt
ettevalmistatud kujul.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada AS-i Starman 2007. aasta kasumi jaotamise
ettepanek alljärgnevalt:
· Eelmiste aastate jaotamata kasum: 54 349 tuhat
krooni.
· 2007. aasta puhaskasum: 37 467 tuhat krooni.
· Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007: 91 816
tuhat krooni.
· Eraldis kohustuslikku reservkapitali: 1 873 tuhat
krooni.
· Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum 89 943 tuhat
krooni jätta jaotamata.
3. Audiitori valimine
Nimetada AS-i Starman audiitoriks 2008. aasta
majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS
(registrikood 10877299, asukoht Rävala pst 4,
audiitorite nimekirja sissekanne nr 58) ning tasuda
audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale
lepingule.
4. Põhikirja muutmise kinnitamine
Kinnitada uuesti 15. juunil 2007.a. peetud
aktsionäride üldkoosoleku poolt kinnitatud AS-i
Starman põhikirja tehtud muudatused.
Content of announcement in English
Title
NOTICE OF CALLING AN ANNUAL GENERAL MEETING OF AS STARMAN
Message
Dear shareholder of AS Starman
We hereby inform you that the annual general meeting of
shareholders of AS Starman, registry code 10069659, seat
at Akadeemia tee 28, Tallinn, will be held on 19 June
2008 at 10:00 a.m. in Tallinn, in the office of AS
Starman at Akadeemia tee 28, on the second floor.
The shareholders registered in the share register of AS
Starman on 9 June 2008 at 11.59 p.m. are entitled to vote
at the general meeting.
Registration for the general meeting will start on 19
June 2008 at 9:30 a.m. in Tallinn, at Akadeemia tee 28,
on the second floor. For registration for the meeting:
· shareholders being natural persons are requested to
submit a passport or identity card; their representatives
are requested to submit additionally proper authorisation
letters;
· representatives of shareholders being legal entities
are requested to submit an extract from a relevant
(commercial) register, with whom the legal entity has
been registered (Estonian legal entities are requested to
submit a copy of the registry card B, which may not be
older than 15 days), which sets out a person's right to
represent the shareholder (at law) along with the
person's identification document; other representatives
shall submit proper authorisation letters (granted by
transaction) along with an identification document of the
representative.
The documents of a foreign legal entity (except
authorisation letter) shall be legalised or apostilled by
the Ministry of Foreign Affairs or a foreign mission of
the Republic of Estonia.
The 2007 annual report, auditor's report, draft articles
of association, and written report of the supervisory
board on the annual report will be available for
examination from 16 May 2008 at http://www.starman.ee and
in the office of AS Starman at Akadeemia tee 28, Tallinn,
on weekdays from 10:00 a.m. to 14:00 a.m. Any questions
regarding the general meeting can be asked by phone (372)
6 779 977, on the Internet at http://www.starman.ee, or
by email to [email protected].
AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS FOR THE GENERAL MEETING,
APPROVED BY THE SUPERVISORY BOARD OF AS STARMAN ON 15 MAY
2008
1. Approval of the 2007 Annual Report of AS Starman
Group
To approve the 2007 Annual Report of AS Starman
Group as prepared by the management board.
2. Allocation of profits
To approve the distribution of profits of AS Starman
for the financial year 2007 as follows:
· Retained earnings: 54,349 thousand EEK.
· Net profit for 2007: 37,467 thousand EEK.
· Total retained earnings as at 31 December 2007:
91,816 thousand EEK.
· Transfer to mandatory reserve: 1,873 thousand EEK.
· Not to distribute the rest of the accumulated net
profit in the sum of 89,943 thousand EEK.
3. Election of an auditor
To appoint Ernst & Young Baltic AS (registry code
10877299, seat at Rävala pst 4, entry number 58 on
the list of auditors) as an auditor of AS Starman in
the financial year 2008 and to pay remuneration to
the auditor based on a contract to be concluded by
the management board.
4. Approval of amendments to the articles of
association
To re-approve the amendments to the articles of
association of AS Starman approved by the general
meeting of shareholders on 15 June 2007.