Market announcement
Järvevana
Category
Announcement of General Meeting
Date
30.04.2008 14:52:52
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
AS-i MERKO EHITUS juhatus kutsub AS-i MERKO EHITUS, asukohaga Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku teisipäeval, 3. juunil 2008.a. kell 13.00, hotelli Sokos Hotel Viru konverentsisaalis GRANDE 3 (Viru väljak 4, Tallinn). Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 24. mai 2008.a. kell 23.59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 3. juunil 2008.a. kell 12.30. Üldkoosoleku päevakord: 1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i MERKO EHITUS 2007.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu ettepanek on kinnitada 2007.a. majandusaasta puhaskasum 545 049 316 krooni (34 834 911 eurot) ning jätta see jaotamata. 3. 2008.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine Nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i MERKO EHITUS audiitoriks 2008.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers. Audiitorteenuste teostamine ja teenuste eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel. 4. AS MERKO EHITUS jagunemiskava heakskiitmine Nõukogu ettepanek on kiita heaks 30. aprillil 2008.a. allkirjastatud ja notariaalselt tõestatud AS-i MERKO EHITUS jagunemiskava. Jagunemiskava eesmärgiks on AS-i MERKO EHITUS ettevõtte restruktureerimine, tagamaks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ning kaitsmaks aktsionäride ja töötajate huve pikaleveninud maadevahetuse kriminaalasja tingimustes. Jagunemise korraldust on tutvustatud 15. aprilli 2008.a. börsiteates ning tutvustatakse ka üldkoosolekul. 5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Nõukogu ettepanek on kutsuda tagasi AS-i MERKO EHITUS nõukogu liikmed Teet Roopalu, Jaan Mäe ja Toomas Annus; valida uus nõukogu järgmises koosseisus: Teet Roopalu, Jaan Mäe ja Tõnu Toomik. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine jõustuvad punktis 4 nimetatud jagunemiskavas kirjeldatud jagunemise kandmisest äriregistrisse. 6. Nõukogu liikmete tasustamine Nõukogu ettepanek on maksta nõukogu liikmetele tasu alljärgnevatel uutel tingimustel: Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist tasu nõukogu esimehele 4 000 (neli tuhat) krooni ja nõukogu liikmele 3 000 (kolm tuhat) krooni. Nõukogu liikmete tasustamise uued tingimused jõustuvad punktis 4 nimetatud jagunemiskavas kirjeldatud jagunemise kandmisest äriregistrisse. 7. Põhikirja muutmine: Nõukogu ettepanek on muuta AS-i MERKO EHITUS põhikirja järgmiselt: 1) Muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on aktsiaselts Järvevana.” Nimetatud muudatus on vajalik seoses ärinime muutumisega, kuna ärinimi “MERKO EHITUS” antakse punktis 4 kirjeldatud jagunemiskava kohaselt üle omandavale äriühingule. 2) Tühistada punkt 3. Nimetatud muudatus tuleneb äriseadustiku 01.01.2007 jõustunud muudatusest, mille kohaselt ei pea aktsiaseltsi põhikiri enam sisaldama andmeid aktsiaseltsi tegevusala kohta. 3) Muuta punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt: “Seltsi miinimumaktsiakapital on 88 500 000 (kaheksakümmend kaheksa miljonit viissada tuhat) krooni ja maksimumaktsiakapital on 354 000 000 (kolmsada viiskümmend neli miljonit) krooni. Aktsiakapitali suuruse muutmine toimub seaduses sätestatud korras.” Nimetatud muudatus on vajalik miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piirmäärade suurendamiseks. 4) Muuta punkti 7 neljandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor, välja arvatud kui mitterahalise sissemakse esemeks on väärtpaberid, mille hindamiseks on äriseadustikus ettenähtud erikord.” Nimetatud muudatus viib põhikirja sõnastuse kooskõlla äriseadustikus sätestatud mitterahalise sissemakse hindamise regulatsiooniga. 5) Muuta punkti 10 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Nimelist aktsiat võib pantida.” Nimetatud muudatus viib põhikirja sõnastuse kooskõlla äriseadustikus sätestatud aktsiaga tehtavate tehingute regulatsiooniga. 6) Muuta punkti 19 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Juhatus saadab tähitud kirjaga või lihtkirjana, faksi teel või elektrooniliselt üldkoosoleku toimumise teate aktsionäridele, kellel on nimelised aktsiad. “ Nimetatud muudatus viib põhikirja sõnastuse kooskõlla äriseadustikus sätestatud üldkoosoleku toimumise teate edastamise regulatsiooniga. 7) Muuta punkti 21 ja sõnastada see järgmiselt: “Üldkoosolek viiakse läbi Seltsi asukohas.” Nimetatud muudatus tagab aktsionäride jaoks selguse üldkoosoleku toimumise eeldatava koha osas. 8) Muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, kui tehingu või korraga tehtavate tehingute väärtuste summa on üle 200 000 (kahesaja tuhande) euro; ettevõtte omandamiseks, võõrandamiseks või sellel tegevuse lõpetamiseks; ja välisfiliaalide asutamiseks ja sulgemiseks. Nimetatud muudatus on vajalik, et suurendada järelevalvet juhatuse poolt aktsiaseltsi varaga tehingute tegemise üle. 9) Muuta punkti 34 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.” Nimetatud muudatusega parandatakse põhikirjas olev eksitav kirjaviga. 10) Muuta punkti 39 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta on hääletab otsuse vastu.” Nimetatud muudatusega parandatakse põhikirjas olev eksitav kirjaviga. 11) Muuta punkti 42 ja sõnastada see järgmiselt: “Seltsi juhatus on 1-kuni 3-liikmeline. Kui juhatusel on üle 2 liikme, määrab juhatuse esimehe nõukogu.” Nimetatud muudatus on vajalik seoses ettevõtte restruktureerimisest tulenevate muudatustega juhatuse tegevuses. Punktis 7 kirjeldatud põhikirjamuudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse, mille tegemist taotletakse samaaegselt jagunemise kandmisega äriregistrisse selliselt, et jagunemise kannet ei tehta ilma põhikirja muutmise kandeta ja vastupidi. Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. Majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, põhikirja projektiga, nõukogu kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta, jagunemiskavaga, viimase kolme majandusaasta aruannete ja tegevusaruannetega, jagunemisaruandega, audiitori aruandega ning andmetega nõukogu uue liikmekandidaadi kohta saab tutvuda alates 2. maist 2008.a. veebiaadressil http://www.merko.ee/. Samad dokumendid on alates 2. maist 2008.a. kättesaadavad AS-i MERKO EHITUS asukohas aadressil Järvevana tee 9G, Tallinn, tööpäeviti kell 8.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil merko[A]merko.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse AS-i MERKO EHITUS koduleheküljel internetis. Alar Lagus Juhatuse liige 6 805 109 alar.lagus@merko.ee
Title
NOTICE CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
The management board of AS MERKO EHITUS hereby calls the annual general meeting of shareholders of AS MERKO EHITUS, having its seat at Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314. The general meeting will be held on Tuesday 3 June 2008 at 1 p.m. in the GRANDE 3 conference hall of the Sokos Hotel Viru hotel (Viru väljak 4, Tallinn). The set of shareholders entitled to take part in the general meeting will be determined as at 11.59 p.m. on 24 May 2008. Registration for the general meeting will start at 12.30 p.m. on 3 June 2008. The agenda of the general meeting: 1. Approval of the 2007 Annual Report The supervisory board proposes to approve the 2007 Annual Report of AS MERKO EHITUS. 2. Deciding on the distribution of profits The supervisory board proposes to approve the net profit for the financial year 2007 totalling EEK 545,049,316 (EUR 34,834,911) and not to distribute the profit among the shareholders. 3. Approval of the auditor for the financial year 2008 The supervisory board proposes to approve AS PricewaterhouseCoopers as the auditor of AS MERKO EHITUS for the financial year 2008. The supply of auditing services and remuneration to be paid therefor will be based on a contract to be signed with the auditor. 4. Approval of the division plan of AS MERKO EHITUS The supervisory board has proposed to approve the division plan of AS MERKO EHITUS, which was signed and attested on 30 April 2008. The aim of the division plan is to restructure the business of AS MERKO EHITUS for the purpose of ensuring sustainable development of the company and protecting the interests of shareholders and employees in the drawn-out criminal proceedings in the land swap case. The organisation of the division has been introduced on the Stock Exchange release of 15 April 2008 and will also be presented at the general meeting of shareholders. 5. Election and removal of members of supervisory board The supervisory board proposes to remove Teet Roopalu, Jaan Mäe and Toomas Annus from the supervisory board of AS MERKO EHITUS and to elect Teet Roopalu, Jaan Mäe and Tõnu Toomik as the new supervisory board members. The removal and election of the supervisory board members shall take effect from entry of the division described in the division plan specified in section 4 above in the commercial register. 6. Remuneration of supervisory board members The supervisory board proposes to remunerate the supervisory board members as follows: the chairman of the supervisory board shall be paid 4,000 (four thousand) EEK and the members of the supervisory board shall be paid 3,000 (three thousand) EEK monthly for the performance of their duties of the supervisory Board members. The new terms of remuneration of the supervisory board members shall take effect from entry of the division described in the division plan specified in section 4 above in the commercial register. 7. Amendment of the Articles of Association: The supervisory board proposes to amend the Articles of Association of AS MERKO EHITUS as follows: 1) To amend article 1 and formulate it as follows: “The business name of the public limited company (hereinafter the Company) is Aktsiaselts Järvevana.” The amendment is due to the change in the business name as according to the division plan specified in section 4 herein the business name of “MERKO EHITUS” shall be transferred to the acquiring company. 2) To cancel article 3. The amendment is due to the 1 January 2007 amendment of the Commercial Code, according to which the articles of association of a public limited company need not set out data about the activities of the company. 3) To amend article 4 and formulate it as follows: “The minimum capital of the Company is 88,500,000 (eighty eight million five hundred thousand) EEK and maximum capital is 354,000,000 (three hundred and fifty four million) EEK. The amount of the share capital can be changed pursuant to the procedure stipulated by law.” The amendment is needed to lift the minimum and maximum limits of the share capital. 4) To amend sentence four of article 7 and formulate it as follows: “The valuation of a non-monetary contribution shall be audited by an auditor, except if the non-monetary contribution consists of securities, which are to be valued pursuant to a special procedure stipulated by the Commercial Code.” The amendment brings the formulation of the Articles of Association into conformity with the Commercial Code regulation of valuation of non-monetary contributions. 5) To amend the first sentence of article 10 and formulate it as follows: “A registered share may be pledged." The amendment brings the formulation of the Articles of Association into conformity with the Commercial Code regulation of transactions with the shares. 6) To amend the first sentence of article 19 and formulate it as follows: “The management board shall send the notice calling a general meeting by registered or regular post, facsimile transmission or email to all shareholders holding registered shares.” The amendment brings the formulation of the Articles of Association into conformity with the Commercial Code regulation of notification of general meetings. 7) To amend article 21 and formulate it as follows: “General meetings shall be held at the seat of the Company.” The amendment adds clarity as to the venue of the general meeting presumed by the shareholders. 8) To amend article 27 and formulate it as follows: “The supervisory board shall give orders to the management board for organisation of the management of the Company. The consent of the supervisory board is required by the management board for conclusion of transactions beyond ordinary course of business. The consent of the supervisory board is required by the management board for conclusion of transactions, if the total amount of a transaction or simultaneous transactions exceeds 200,000 (two hundred thousand) euros; for acquisition, transfer or dissolution of companies; as well as for establishment and closing of foreign branches.” The amendment is needed to enhance supervision over the transactions with the Company's assets concluded by the management board. 9) To amend the second sentence of article 34 and formulate it as follows: “A member of the supervisory board may not be represented by another member of the supervisory board or by a third person at a meeting or in adoption of a resolution.” The amendment corrects a misleading typing error in the Articles of Association. 10) To amend the second sentence of article 39 and formulate it as follows: “If a member of the supervisory board does not give notice of whether the member is in favour of or opposed to the resolution during this term, it shall be deemed that he or she votes against the resolution.” The amendment corrects a misleading typing error in the Articles of Association. 11) To amend article 42 and formulate it as follows: “The management board of the Company shall have 1 to 3 members. If the management board has more than 2 members, the supervisory board shall appoint a chairman of the management board.” The amendment is due to the changes in the activities of the management board occasioned by the restructuring of the Company. The amendments in the Articles of Association set forth in section 7 above shall take effect from the moment of their entry in the Commercial Register, which is sought concurrently with the entry of the division in the Commercial Register in such a manner that no division entry will be made without the entry on amendment of the Articles of Association and vice versa. On registration, shareholders as legal entities are requested to submit an extract from a relevant (commercial) register, with whom the legal entity has been registered (Estonian legal entities are requested to submit a copy of the registry card B, which may not be older than 15 days), which sets out a person's right to represent the shareholder (at law) along with the person's identification document; other representatives shall submit proper authorisation letters (granted by transaction) along with an identification document of the representative. Shareholders as natural persons are requested to submit a passport or identity card; their representatives are requested to submit additionally proper authorisation letters. The documents of a foreign legal entity (except authorisation letter) shall be legalised or apostilled by the Ministry of Foreign Affairs or a foreign mission of the Republic of Estonia. The annual report, auditor's resolution, draft Articles of Association, written report of the supervisory board on the annual report, the division plan, the annual reports and management reports for the last three years, the division report, the auditor's report and the data about the new candidate members of the supervisory board will be available for examination from 2 May 2008 at http://www.merko.ee/. The aforementioned documents will be available for examination from 2 May 2008 at the seat of AS MERKO EHITUS situated at Järvevana tee 9G, Tallinn, on workdays from 8 a.m. to 5 p.m. Questions concerning the items on the agenda can be asked by an email to merko@merko.ee. The questions and answers will be posted on the website of AS MERKO EHITUS. Alar Lagus Member of the Management Board +372 6 805 109 alar.lagus@merko.ee