Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
28.04.2008 09:34:55
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Message
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. mail 2008. a algusega kell 11.00 Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinn). Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine; 2. Kasumi jaotamine; 3. Audiitori valimine. Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandusaasta aruande kinnitamise poolt. 2. Kasumi jaotamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG juhatuse poolt esitatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud kasumi jaotamise ettepaneku poolt. Kasumi jaotamise ettepaneku kohaselt makstakse aktsionäridele dividende 0,5 krooni (viiskümmend senti) aktsia kohta. Kavandatav aktsionäride nimekirja fikseerimise päev dividendide maksmiseks on 4. juuni 2008.a. Dividendid makstakse välja hiljemalt 9. juunil 2008. a. 3. Audiitori valimine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada Seltsi senise audiitori Taivo Epneri KPMG Baltics AS-ist Seltsi audiitoriks valimise poolt. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu Seltsi majandusaasta 1. jaanuar 2007. a - 31. detsember 2007. a majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Seltsi poolt KPMG Baltics AS-iga sõlmitavale lepingule. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2008. a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.00 Eesti Rahvusraamatukogus. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. OEG majandusaasta aruande on võimalik tutvuda alates 28. aprillist 2008. a ettevõtte kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Armin Karu Juhatuse esimees Olympic Entertainment Group Lisainfo: Andri Avila juhatuse liige Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-post andri.avila@oc.eu http://www.olympic-casino.com