Market announcement
Arco Vara AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
15.04.2008 18:20:45
Title
Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Lp. Arco Vara AS aktsionär Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 08.mail 2008 kell 13.00 Tallinnas aadressil Tõnismägi 2, Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses. Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada 2007 majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine 2.1. Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2007. summas 218 830 000 krooni jaotada järgmiselt: a) eraldised kohustuslikku reservkapitali on 11 379 000 krooni; b) aktsionäridele väljamakstava kasumiosa (netodividend) suurus on 37 210 000 krooni, so. 0,39 krooni aktsia kohta c) ülejäänud summa 170 241 000 krooni jätta jaotamata. 2.2. Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada alljärgnev dividendi väljamaksmise kord: juhindudes Tallinna börsi reglemendist võtta aktsionäride, kellel on õigus saada dividende 2007 majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri seisuga 10. börsipäev pärast aktsionäride koosoleku toimumust kell 23.59, so. 22.mai 2008.a. Dividendide väljamaksmine toimub 03. juunil 2008.a. 3. Audiitori valimine 3.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ning nimetada selleks audiitorühing Ernst & Young Baltic AS. 3.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008 majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja Ernst & Young Baltic AS vahel sõlmitavale lepingule. 4. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine Nõukogu teeb ettepaneku oma aktsiate omandamise õiguse andmiseks järgmistel tingimustel: a) Aktsiaseltsil on õigus ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest omandada oma aktsiaid. b) Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi kalendriaastas ületada 10% aktsiakapitalist. c) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil Arco Vara AS aktsia eest tasutud kõrgeim hind. d) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. 5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine. Nõukogu liige Arti Arakas esitas avalduse nõukogu liikme kohalt tagasiastumise kohta. Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda nõukogu liige Arti Arakas nõukogu liikme kohalt tagasi ning valida uus nõukogu liige, kelle kohta esitab nõukogu informatsiooni täiendavalt. Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://www.arcorealestate.com/investorile/uldinfo või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 08.05.08 kell 12.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Lugupidamisega Arco Vara AS juhatus
Title
Announcement of Arco Vara AS' shareholders general meeting
Message
Dear Arco Vara AS shareholder, Arco Vara AS shareholders ordinary general meeting will take place on May 8th 2007 at 1PM in Tallinn, Tõnismägi 2, at the conference center of the National Public Library. The agenda of the general meeting: 1. Approval of the annual report. The Supervisory Board proposes the annual report for 2007 be approved. 2. Profit allocation 2.1 The Supervisory Board proposes the following allocation of the profit: Undivided profit as of 31.12.2007 in the amount of EUR 13 985 786 (EEK 210 830 000) to be divided as follows: a) allocation to the compulsory reserves EUR 727 251 (EEK 11 379 000) b) share of profit to be paid to shareholders (net dividend) will be EUR 2 378 152 (EEK 37 210 000), i.e. EUR ~0,025 per share. c) Rest of the profit at the amount of EUR 10 880 383 (EEK 170 241 000) to remain undivided. 2.2 The supervisory board proposes to approve the following regulation for paying of the dividends: according to the Tallinn stock exchange regulation, the list of shareholders entitled to dividends for financial year 2007 will be fixed at the 10. operating day following the general meeting, i.e. on May 22nd 2008 at 11:59 PM. Dividends will be paid on July 3rd 2008. 3. Appointment of auditor 3.1 The Supervisory Board proposes the shareholders appoint the auditor for one year (until the next ordinary shareholders general meeting) and appoint Ernst & Young Baltics AS as such auditor. 3.2. The Supervisory Board proposes the auditor be paid for auditing the 2008 annual report according to an agreement to be signed between the company and Ernst & Young Baltics AS. 4. Authorization for buyback of own shares The Supervisory Board proposes an authorization of the buyback of shares under following conditions: a) The company is entitled to buy back its own shares one year from the general shareholders meeting's decision. b) The face value of purchased shares may not exceed 10% of total equity capital in the calendar year. c) The sum paid for one share may not exceed the highest price paid on the Tallinn Stock Exchange for an Arco Vara AS share on the same day. d) Own shares will be paid for with assets exceeding equity capital, compulsory reserves and issue premium. 5. Recall of a member of the Supervisory Board and election of a new member Member of the Supervisory Board Mr Arti Arakas has asked to resign from the post. The Supervisory Board proposes Mr Arti Arakas be recalled from the post and a new member be elected, about whom further information will be provided by the Supervisory Board. The materials of the annual general meeting are available on the website of Arco Vara AS, address http://www.arcorealestate.com/investorile/uldinfo and in the office of Arco Vara AS at Jõe 2B, Tallinn weekdays between 9.00-17.00 Questions on the agenda items may be submitted via e-mail at yldkoosolek@arcovara.ee. Questions and answers shall be made public on the Arco Vara AS website on the internet. The list of shareholders entitled to participate at the annual general meeting shall be determined at 11:59PM on day immediately prior to the meeting. Registering to participate in the meeting will convene at 12:30PM on May 8th 2008. To register, we kindly ask shareholders to present an ID document and the representative of the shareholder additionally to present also a signed Power of Attorney or documents validating representation. Sincerely yours, Board of Arco Vara AS