Market announcement
AS Harju Elekter Group
Category
Announcement of General Meeting
Date
31.03.2008 11:33:48
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD
Message
Aktsiaseltsi Harju Elekter, asukohaga Keilas, juhatus kutsub 24. aprillil 2008. aastal algusega kell 12.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud: 1. ASi Harju Elekter 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2007.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2007.a. on 720 312 tuhat krooni, käive 731 985 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 84 456 tuhat krooni. 2. Kasumijaotuse kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter 2007.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 67 438 tuhat krooni 2007.a puhaskasum 84 456 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007 151 894 tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 2,00 krooni aktsialt* 33 600 tuhat krooni Reservkapitali 3 400 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 114 894 tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja 19.05.2008 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 09.05.2008 kl 23.59. Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel aadressil www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 14.04.2008 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 24.04.2008 kell 11.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Andres Allikmäe Juhatuse esimees Tel 6747 400
Title
AGENDA AND PROPOSALS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
Annual general meeting of Harju Elekter shareholders will be held on 24 April 2008, beginning at 12:00 a.m., at venue of Keila Kultuurikeskus (address: Keskväljak 12, Keila). The Supervisory Board of the Joint Stock Company Harju Elekter determined the following agenda of the general meeting: 1. Approval to AS Harju Elekter annual report of the year 2007. To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2007, prepared by the management board and approved by the supervisory board, according to which the consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 720,312 thousand kroons as of 31.12.2007, while the turnover of the financial year was 731,985 thousand kroons and net profit 84,456 thousand kroons. 2. Approval to profit distribution. To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2007 as presented by the management board and as approved by the supervisory board as follows: retained profit from previous periods on 31.12.2007 67,438 thousand kroons net profit of the financial year 84,456 thousand kroons total retained profit on 31.12.2007 151,894 thousand kroons Management board's proposal for the distribution of profit as follows: dividends 2,00 kroons per share* 33,600 thousand kroons Legal reserve 3,400 thousand kroons Balance carried torward after profit distribution 114,894 thousand kroons The dividends will be paid to the shareholders on 19 May 2008 by a transfer to the bank account of the shareholder. * the shareholders registered in the shareholders' registry on 9 May 2008 at 23.59 shall be entitled to dividend. The annual report of the year 2007, agenda and proposals to the AGM of shareholders are available for preliminary examination in the Internet, company's home page or in Keila, 31 Paldiski Road. Questions about agenda items can be sent to the address yldkoosolek@he.ee. Questions, answers and the positions of the meeting, will be published on the website. According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 14.04.2008. Registration of the participants starts on 24 April 2008 at 11 a.m. For the registration we ask you to take with you an identification document. A representative of shareholder is requested to take with him/her a document certifying their right of representation or a valid copy of the commercial register card. Andres Allikmäe Chairman of the Management Board