Market announcement

Title

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek

Message

AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 21. jaanuaril
2008.a algusega kell 11.00. Koosolek toimub Tallinnas Narva mnt 11e VI korrus. 

Vastavalt  AS Ekspress Grupp nõukogu 07. jaanuari 2008.a otsusele on
üldkoosoleku 
päevakord järgmine:
                                                          
1.	Põhikirja muutmine.


Seoses kavatsusega töötada välja Ekspress Grupi juhatuse liikmetele ning
kontserni ettevõtete juhatuse liikmetele ja töötajatele aktsiaoptsiooni
tingimused teeb AS Ekspress Grupp nõukogu aktsionäridele ettepaneku muuta
seltsi põhikirja järgmiselt: 

Täiendada põhikirja punktiga 2.7 järgmises sõnastuses:

„2.7. Seltsi nõukogul on õigus perioodil 22.01.2008 kuni 21.01.2011 suurendada
Seltsi aktsiakapitali kuni 470 000 (neljasaja seitsmekümne tuhande) aktsia
võrra. Väljalastavad aktsiad võivad olla seniste aktsiatega sama liiki. Uute
aktsiate väljalaskmisel nõukogu otsuse alusel ei ole Seltsi aktsionäridel
aktsiate märkimise eesõigust.”. 


Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. jaanuar
2008.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument. 

Küsimusi  üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis. 




Priit Leito
Juhataja                                                                  
AS Ekspress Grupp 
Tel: 6698080                                                                   
E-post: priit@egrupp.ee