Market announcement
AS Ekspress Grupp
LEI code
529900B52V1TUMW7FS54
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
1368
Submission date and time
08.01.2008 16:15:20
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride erakorraline üldkoosolek
Teade
AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 21. jaanuaril
2008.a algusega kell 11.00. Koosolek toimub Tallinnas Narva mnt 11e VI korrus.
Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 07. jaanuari 2008.a otsusele on
üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. Põhikirja muutmine.
Seoses kavatsusega töötada välja Ekspress Grupi juhatuse liikmetele ning
kontserni ettevõtete juhatuse liikmetele ja töötajatele aktsiaoptsiooni
tingimused teeb AS Ekspress Grupp nõukogu aktsionäridele ettepaneku muuta
seltsi põhikirja järgmiselt:
Täiendada põhikirja punktiga 2.7 järgmises sõnastuses:
„2.7. Seltsi nõukogul on õigus perioodil 22.01.2008 kuni 21.01.2011 suurendada
Seltsi aktsiakapitali kuni 470 000 (neljasaja seitsmekümne tuhande) aktsia
võrra. Väljalastavad aktsiad võivad olla seniste aktsiatega sama liiki. Uute
aktsiate väljalaskmisel nõukogu otsuse alusel ei ole Seltsi aktsionäridel
aktsiate märkimise eesõigust.”.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. jaanuar
2008.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 10.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
[email protected]. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis.
Priit Leito
Juhataja
AS Ekspress Grupp
Tel: 6698080
E-post: [email protected]