Market announcement
AS TALLINNA VESI
Category
Results of General Meeting
Date
30.05.2024 11:33:46
Title
AS Tallinna Vesi 30.05.2024 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 08. mail 2024 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning ajalehes ?Postimees". Oma hääle andis kokku 22 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 108 916 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,54 % kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seltsi aktsionärid võtsid 30.05.2024 vastu järgmised otsused: 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS: Kinnitada Seltsi2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Otsus võeti vastu 15 107 381 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest). 2. Kasumi jaotamine OTSUS: Seltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 12 844 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 200 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2023 seisuga kogunenud 79 059 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 12 844 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,51 eurot aktsia kohta.? Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.?? Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.?? Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 27.juunil 2024. a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni 2024. tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni 2024. Alates 18. juunist 2024 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.? Otsus võeti vastu 15 107 879 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest). 3. Nõukogu liikme volituste pikendamine OTSUS: Pikendada Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 04.06.2024 uueks põhikirjajärgseks ametiajaks.? Otsus võeti vastu 15 107 014 poolthäälega (s.o 99,99 % koosolekul esindatud häältest). 4. Nõukogu tasude muutmine OTSUS: Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitada alates 01.06.2024 nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus.?? Otsus võeti vastu 15 107 039 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest). Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Seltsi veebilehel. Kristiina Tamberg Kommunikatsiooni ja turunduse juht (+372) 52 85 521 kristiina.tamber@tvesi.ee (mailto:maria.tiidus@tvesi.ee)
Title
Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi 30.05.2024
Message
The Management Board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) convened the Annual General Meeting of Shareholders with the proposal for the resolutions set out below to be adopted by shareholders. The notice about convening the Annual General Meeting was published in the stock exchange information system and on the Company´s website on 08 May 2024 and in the daily newspaper Postimees. Votes were submitted by a total of 22 shareholders of the Company, whose votes represented 15 108 916 of the 20 million votes represented by shares of the Company, i.e. 75.54% of all votes represented by shares. On 30 May 20234, the shareholders of the Company adopted the following resolutions: 1. Approval of 2023 Annual Report RESOLUTION:?To approve the consolidated 2023 Annual Report of the Company as submitted to the General Meeting. The resolution was approved with 15 107 381 votes in favour (i.e. 99.99% of all votes represented at the meeting). 2. Distribution of profit RESOLUTION: The net profit of the Company in 2023 is EUR12 844 thousand. To distribute EUR10 200 thousand of the Company's retained earnings of EUR79 059 thousand as of 31/12/2023 (incl. from the net profit of?12 844 thousand for the year 2023). EUR0.51 per share will be paid to the shareholders as dividends.? The rest of retained earnings shall remain undistributed.? No allocations shall be made from the net profit to the reserve capital.? Based on the dividend proposal made by the Management Board, the Supervisory Council proposes to decide to pay the dividends out to the shareholders on 27 June 2024. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as of 19 June 2024 at the closure of business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex- dividend date) is set to 18 June 2023. A person acquiring the shares from 18 June 2024 onwards shall not be entitled to receive the dividends determined by this decision.? The resolution was approved with 15 107 879 votes in favour (i.e. 99.99% of all votes represented at the meeting). 3. Extension of the authorities of Supervisory Council member? RESOLUTION: To extend Mr Priit Rohumaa's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi as of 04 June 2024 for the next statutory term of office.? The resolution was approved with 15 107 014 votes in favour (i.e. 99.99% of all votes represented at the meeting). 4. Changes to the remuneration of the Supervisory Council members RESOLUTION: According to the proposal of the Management Board to confirm as of 01/06/2024 remuneration for the performance of their services for the Chairman of the Supervisory Council in the amount of EUR2,000 and for the member of the Supervisory Council in the amount of EUR1,000 per month.? The resolution was approved with 15 107 039 votes in favour (i.e. 99.99% of all votes represented at the meeting). The Minutes of the Annual General Meeting of shareholders will be made available on the Company's website. Kristiina Tamberg Head of Communication and Marketing (+372) 52 85 521 kristiina.tamber@tvesi.ee (mailto:maria.tiidus@tvesi.ee)