Market announcement
AS INFORTAR
Category
Results of General Meeting
Attachments
Date
20.05.2024 13:11:48
Title
Aktsiaselts Infortar aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2024 algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn. Korralisele üldkoosolekule registreerus 52 aktsionäri, kes omasid 18 685 543 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 1 868 554,30eurot), mis moodustab kokku 88,28% Aktsiaselts Infortari aktsiakapitalist. Koosoleku poolt vastu võetud otsused: 1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne. Otsuse poolt - 100% koosolekul esindatud häältest (18 685 527 häält). 2. Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot; 2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot; 2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt: 2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole; 2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole. Otsuse poolt - 100,00% koosolekul esindatud häältest (18 685 542 häält). 3. Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025. Otsuse poolt - 93,17% koosolekul esindatud häältest (17 409 820 häält) 4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt: 4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks). 4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks). 4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks). 4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks). 4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel. Otsuse poolt - 100% koosolekul esindatud häältest (16 639 500 häält). 5. Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Otsuse poolt - 100% koosolekul esindatud häältest (18 685 479 häält). Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 46,7 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1325 inimesele. Lisainfo: Kadri Laanvee AS Infortar investorsuhete juht Tel. 5156662 E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee) www.infortar.ee/investorile
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Aktsiselts Infortar
Message
Aktsiaselts Infortar (registry code 10139414, seat and address Liivalaia 9, 10118 Tallinn), held its Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter the General Meeting) on 20 May 2024 at 11:00 (Estonian time) at the conference centre of Tallink SPA & Conference Hotel at Sadama 11a, Tallinn. 52 shareholders were registered as attending at the Annual General Meeting of Shareholders, who owned 18,685,543 votes/shares (the amount of represented share capital 1,868,554.30 EUR), forming 88,28% of Aktsiaselts Infortar share capital. Resolutions adopted at the meeting: 1. Approve the 2023 Annual Report of Aktsiaselts Infortar submitted by the Management Board In favour of the resolution voted 100% of the votes represented at the meeting (18,685,527 votes). 2. Approve the following proposal for the distribution of profit submitted by the Management Board of Aktsiaselts Infortar: 2.1. Approve the net profit for 2023 in the amount 293,830 thousand euros; 2.2 Pursuant to section 11 of the articles of association of Aktsiaselts Infortar, enter an additional 7,145.11 euros in the statutory legal reserve; 2.3 Pay the Shareholders dividend 3 euros per share. Dividend shall be paid in two parts as follows: 2.3.1. 1.5 euros per share shall be paid to the Shareholders who have been entered in the list of Shareholders on 3 June 2024 at the end of the business day of the settlement system of the securities registrar (record-date). Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-date) is 31 May 2024. Dividend shall be paid to the Shareholders on 12 June 2024 by transfer to the bank account of the Shareholder; 2.3.2. 1.5 euros per share shall be paid to the Shareholders who have been entered in the list of Shareholders on 3 December 2024 at the end of the business day of the settlement system of the securities registrar (record-date). Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-date) is 2 December 2024. Dividend shall be paid to the Shareholders on 12 December 2024 by transfer to the bank account of the Shareholder. In favour of the resolution voted 100.00% of the votes represented at the meeting (18,685,542 votes). 3. Due to the expiry of the term of authorisation of the Member of the Supervisory Board Toivo Ninnas on 20 February 2025, to extend the authorisation of Toivo Ninnas as the Member of the Supervisory Board for the next 5-year term as of 21 February 2025. In favour of the resolution voted 93,17% of the votes represented at the meeting (17,409,820 votes). 4. Approve the issue of Options to members of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar under the Option Plan and the conclusion of share option agreements with them as follows: 4.1. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Enn Pant has the right to acquire 6000 share options (which gives the right to acquire 6000 shares of Aktsiaselts Infortar) for the 4th year of the Option Plan (period 1 July 2024-1 July 2025). 4.2. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Kalev Järvelill has the right to acquire 6000 share options (which gives the right to acquire 6000 shares of Aktsiaselts Infortar) for the 4th year of the Option Plan (period 1 July 2024-1 July 2025). 4.3. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Toivo Ninnas has the right to acquire 6000 share options (which gives the right to acquire 6000 shares of Aktsiaselts Infortar) for the 4th year of the Option Plan (period 1 July 2024-1 July 2025). 4.4. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Mare Puusaag has the right to acquire 6000 share options (which gives the right to acquire 6000 shares of Aktsiaselts Infortar) for the 4th year of the Option Plan (period 1 July 2024-1 July 2025). 4.5. Authorise the Chairman of the Management Board of Aktsiaselts Infortar Ain Hanscshmidt to conclude the share option agreements with the above Supervisory Board members and to issue the above amount of share options on the terms provided in the Option Plan. In favour of the resolution voted 100% of the votes represented at the meeting (16,639,500 votes). 5. To appoint the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of Aktsiaselts Infortar in the financial year 2024 and to remunerate the work according to the audit contract to be concluded with the auditor. In favour of the resolution voted 100% of the votes represented at the meeting (18,685,479 votes). Infortar operates in six countries, the company's main fields of activity are energy, maritime transport, and real estate. Infortar owns a 46,7% stake in AS Tallink Grupp, a 100% stake in AS Eesti Gaas and a versatile and modern real estate portfolio of approx. 113,000 m2. In addition to the three main areas of activity, Infortar also operates in construction and mineral resources, agriculture, printing, taxi business and many other areas. A total of 103 companies belong to the Infortar group: 48 subsidiaries, 5 affiliated companies and 50 subsidiaries of affiliated companies. Excluding affiliates, Infortar employs 1,325 people. Additional information: Kadri Laanvee Investor Relations Manager e-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee) phone: +372 5156662 https://infortar.ee/en/investor