Market announcement
AS Ekspress Grupp
Category
Results of General Meeting
Attachments
Date
03.05.2024 10:58:57
Title
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 03.05.2024
Message
3. mail 2024. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp
aktsionäride korraline üldkoosolek.
30 704 292 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 445 992 häält
ehk 82,87% häältest.
ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.
1. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2023-31.12.2023 majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot
järgmiselt:
* maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit
eurot;
* suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
* kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.
Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16. mai 2024. aastal,
sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023.
majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja
22. mail 2024. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
3. Nõukogu liikme volituste pikendamine
Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a
kuni 20. maini 2029. a.
ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud
presentatsioon on lisatud börsiteatele.
Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 3 May 2024
Message
On 3 May 2024, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress
Grupp was held in Tallinn, Narva road 13.
Out of 30 704 292 votes with voting rights, 25 445 992 votes were represented at
the Meeting, i.e. 82.87% of the votes.
The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions.
1. The approval of the 2023 annual report of AS Ekspress Grupp
To approve the 2023 annual report of AS Ekspress Grupp for the financial year
from 1(st) of January 2023 to 31(st) of December 2023.
2. The approval of the proposal for distribution of profits
To approve the Profit Distribution Proposal for 2023. To distribute a total EUR
3.35 million as follows:
* to pay dividends 6 (six) euro cents per share in the total amount of EUR
1.84 million;
* to increase statutory reserve by EUR 0.17 million;
* the remaining EUR 1.34 million to be allocated to the retained earnings.
Shareholders, entered into the share register of AS Ekspress Grupp on 17 May
2024, at the close of the business of the settlement system, will be entitled to
dividends. The day of change of the rights related to the shares (ex-date) is on
16 May 2024; from this date onwards, the person acquiring the shares will not
have the right to receive dividends for the financial year 2023. Dividends will
be paid to the shareholders on 22 May 2024 to the shareholder's bank account,
which is linked to the securities account.
3. Extension of the mandate of the Member of the Supervisory Board
To extend the mandate of the Supervisory Board Member Hans Luik for five years
from 21 May 2024 until 20 May 2029.
The presentation used by the Management Board of AS Ekspress Grupp at the
general meeting of shareholders is enclosed to the current announcement.
Additional information
Mari-Liis Rüütsalu
Chairman of the Management Board
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee
AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include
web media content production, and publishing of newspapers, magazines and books.
The Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales
offices and offers outdoor screen service in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp
launched its operations in 1989 and employs almost 1100 people.