Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
11137
Submission date and time
29.04.2024 10:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |AS PRO KAPITAL GRUPP | |AKTSIONÄRIDE | |KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU | |KOKKUKUTSUMISE TEADE | | | | | | | |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 | |Tallinn; edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise| |üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 28. mail 2024 algusega kelll 11.00, | |Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine| |algab 28. mail 2024 kell 10.45 ja lõppeb kell 11.00 koosoleku toimumise kohas.| | | | | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2023 majandusaasta| |aruande kinnitamise ja kahjumi katmise otsustamine. Aktsionäride korralise| |üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | | | | 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | | Juhatuse ettepanek: | | Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku| |protokollija vastavalt | | üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | | | | | | | | | 1. Ühingu auditeeritud 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine | | | |Ühing on koostanud 2023. majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruanne. | | | | | | | | | | 1. Kahjumi katmise otsustamine | | | |Ühingu kahjum 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaastal oli 900 000 eurot.| |Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine aktsionäride| |pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | Katta 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kahjum summas| |900 000 eurot eelmiste | | perioodide jaotamata kasumi arvelt. | | | | | | | | | |Korralduslikud küsimused: | |Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 21. mai 2024 tööpäeva lõpu seisuga. | | | | | | | |Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus| |keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse| |üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest| |alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse| |kohustamiseks teavet andma. | | | | | | | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 13. mail 2024, ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti| |kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 25. mail 2024. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu| |aadressil: Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist| |(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib| |üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada| |päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda| |puudutavaid avaldusi, ning arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata. | | | | | | | |Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 27. maiks 2024 kell 16:00. | | | | | | | |Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2023 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus| |09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga| |seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või| |e-maili aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).| |Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse| |Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus| |Ettevõte, Investorile all. | | | | | | | |Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid: | |Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument.| |Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi| |väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline| |isik on registreeritud, ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Nii| |füüsilisest kui juriidilisest isikust aktsionäri esindajatel tuleb lisaks| |eespool nimetatud dokumentidele esitada esindatava isiku poolt väljastatud| |kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema| |kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning| |tõlgitud inglise keelde. | |Hääletamine enne koosolekut (blanketiga): | |Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega| |on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all. | | | | | |Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus | +------------------------------------------------------------------------------+
Content of announcement in English
Title
Notice of Calling the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp Shareholders
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |NOTICE OF CALLING THE | |ANNUAL GENERAL MEETING OF | |AS PRO KAPITAL GRUPP | |SHAREHOLDERS | | | | | | | |Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp, | | | | | | | |We announce that the Management Board is calling for the annual general| |meeting of the shareholder of AS Pro Kapital Grupp (registration code| |10278802, located at Sõjakooli 11, Tallinn, Republic of Estonia; hereinafter| |the Company), which shall take place on Tuesday, 28(th) of May, 2024 at 11.00 | |at the premises of the Company at Sõjakooli 11 in Tallinn. Registration of| |shareholders shall take place from 10.45 - 11.00 on the 28(th) of May 2024 at| |the location of the meeting. | | | | | | | |The reason for calling the annual general meeting is to decide on the approval| |of the annual report for the financial year of 2023 and deciding on covering| |the net loss. The proposal to call the annual general meeting of shareholders| |was made by the Management Board of the Company. | | | | | | | |The agenda of the meeting is as follows: | | | | | | | | | | 1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of | | shareholders | | | |The Management Board's proposal: | |Elect Ilona Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the| |shareholder. Elect the Secretary of the annual general meeting as per| |suggestions made at the meeting. | | | | | | | | | | 1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial | | year of 2023 | | | | | | | |The Company has prepared the annual report for the financial year of 2023. The| |report has been audited and the audited report has been made available to the| |shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual| |report. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Approve the audited annual report of the Company for the financial year of| |2023. | | | | | | | | | | 1. Resolution of covering the loss | | | |The Company's net loss for the financial year which ended on 31 December 2023 | |was in the | | amount of 900 000 Euros. As per the commercial code it is the| |shareholders' competency | | to decide to cover the loss. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2023 in the| |amount of 900 000 Euros with retained earnings of previous| |periods. | |Administrative issues: | |According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders| |entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be| |determined 7 calendar days prior to the general meeting as at the end of the| |working day of the settlement system of the registrar of the Estonian register| |of securities or another depository where the shares of a public limited| |company are entered, i.e. at the close of business on 21(st) of May, 2024. | | | | | | | |A shareholder has the right to receive information on the activities of the| |public limited company from the management board at the general meeting. The| |management board may refuse to give information if there is a basis to presume| |that this may cause significant damage to the interests of the public limited| |company. If the management board refuses to give information, the shareholder| |may demand that the general meeting decide on the legality of the| |shareholder's request, or to file a petition to a court in order to obligate| |the management board to give information within two weeks after the general| |meeting. | | | | | | | |Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may| |request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective| |request has been made 15 days before the meeting, i.e. on 13(th) of May, 2024 | |at the latest. Any draft resolutions for each item on the agenda must be| |submitted in writing at the address of the Company (see above) at least 3 days| |before the meeting, i.e. on 25(th) of May, 2024 at the latest. | | | | | | | |Items previously not on the agenda may be added to the agenda, if at least| |9/10 of participating shareholders approve and their shares represent at least| |2/3 of the share capital (proxy votes will be discounted). Regardless of prior| |requests or the lack thereof, a general meeting may decide on calling the next| |meeting and settle submissions concerning administrative issues related to the| |agenda or to the procedure for holding the meeting (such matters do not have| |to be included on the agenda beforehand), and may discuss other matters| |without making resolutions. | | | | | | | |The shareholder can, until 27(th) of May, 2024 at 16:00, inform the Company of| |appointing a representative or of renouncing the power of attorney previously| |given to a representative, by sending a relevant digitally signed notice to| |[email protected] (mailto:[email protected]), or by sending a| |relevant written notice to the office of the Company at Sõjakooli 11, Tallinn.| | | | | | | |The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the| |resolutions and proposals, the audited annual report for the 2023 financial| |year, the auditor's opinion on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders or upon prior request at the location of the Company at Sõjakooli| |11, Tallinn at an agreed time during business days from 09:00 until 17:00. If| |you have any questions in regards to the annual general meeting of| |shareholders, please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email at| |[email protected] (mailto:[email protected]). Questions and| |answers related to the agenda of the shareholders meeting shall be published| |on the website of the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)| |under the section Company, Investor. | | | | | | | |Documents needed to participate at the meeting: | |Shareholder who are natural persons are kindly asked to bring along a valid| |identification document. Shareholders who are legal entities, are requested to| |bring an extract from the relevant register, where that legal person has been| |registered, and a valid identification document of the representative. In| |addition to the above, representatives are kindly asked to bring along a valid| |written power-of-attorney. Documents issued by a foreign country's official| |must be either legalized or authenticated with a document certificate| |apostille and translated into English. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Proxy voting prior to the meeting: | |It is possible to vote by proxy in advance of the meeting by submitting the| |relevant form to the Company before the meeting. The form with instructions is| |available on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders. | | | | | |Best regards, Management Board of AS Pro Kapital Grupp | +------------------------------------------------------------------------------+