Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
Category
Announcement of General Meeting
Date
29.04.2024 10:00:00
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |AS PRO KAPITAL GRUPP | |AKTSIONÄRIDE | |KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU | |KOKKUKUTSUMISE TEADE | | | | | | | |Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, | | | | | | | |Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 | |Tallinn; edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise| |üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 28. mail 2024 algusega kelll 11.00, | |Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine| |algab 28. mail 2024 kell 10.45 ja lõppeb kell 11.00 koosoleku toimumise kohas.| | | | | | | |Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2023 majandusaasta| |aruande kinnitamise ja kahjumi katmise otsustamine. Aktsionäride korralise| |üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. | | | | | | | |Üldkoosoleku päevakord on järgmine: | | | | | | | | | | 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine | | | | Juhatuse ettepanek: | | Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku| |protokollija vastavalt | | üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. | | | | | | | | | | 1. Ühingu auditeeritud 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine | | | |Ühing on koostanud 2023. majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis on| |läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.| |Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | |Kinnitada Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruanne. | | | | | | | | | | 1. Kahjumi katmise otsustamine | | | |Ühingu kahjum 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaastal oli 900 000 eurot.| |Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine aktsionäride| |pädevuses. | | | | | | | |Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: | | Katta 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kahjum summas| |900 000 eurot eelmiste | | perioodide jaotamata kasumi arvelt. | | | | | | | | | |Korralduslikud küsimused: | |Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse| |vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva| |enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu| |depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi| |tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 21. mai 2024 tööpäeva lõpu seisuga. | | | | | | | |Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi| |tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,| |et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus| |keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse| |üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest| |alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse| |kohustamiseks teavet andma. | | | | | | | |Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist| |võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,| |kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 13. mail 2024, ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti| |kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so| |hiljemalt 25. mail 2024. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu| |aadressil: Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. | |Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib| |päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride| |nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist| |(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib| |üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada| |päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda| |puudutavaid avaldusi, ning arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata. | | | | | | | |Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja| |määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates| |vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile| |prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee) või toimetades| |kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil| |Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 27. maiks 2024 kell 16:00. | | | | | | | |Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste| |ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2023 majandusaasta aruandega,| |audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,| |või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus| |09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga| |seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või| |e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee).| |Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse| |Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus| |Ettevõte, Investorile all. | | | | | | | |Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid: | |Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument.| |Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi| |väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline| |isik on registreeritud, ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Nii| |füüsilisest kui juriidilisest isikust aktsionäri esindajatel tuleb lisaks| |eespool nimetatud dokumentidele esitada esindatava isiku poolt väljastatud| |kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema| |kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning| |tõlgitud inglise keelde. | |Hääletamine enne koosolekut (blanketiga): | |Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega| |on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all. | | | | | |Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus | +------------------------------------------------------------------------------+
Title
Notice of Calling the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp Shareholders
Message
+------------------------------------------------------------------------------+ |NOTICE OF CALLING THE | |ANNUAL GENERAL MEETING OF | |AS PRO KAPITAL GRUPP | |SHAREHOLDERS | | | | | | | |Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp, | | | | | | | |We announce that the Management Board is calling for the annual general| |meeting of the shareholder of AS Pro Kapital Grupp (registration code| |10278802, located at Sõjakooli 11, Tallinn, Republic of Estonia; hereinafter| |the Company), which shall take place on Tuesday, 28(th) of May, 2024 at 11.00 | |at the premises of the Company at Sõjakooli 11 in Tallinn. Registration of| |shareholders shall take place from 10.45 - 11.00 on the 28(th) of May 2024 at| |the location of the meeting. | | | | | | | |The reason for calling the annual general meeting is to decide on the approval| |of the annual report for the financial year of 2023 and deciding on covering| |the net loss. The proposal to call the annual general meeting of shareholders| |was made by the Management Board of the Company. | | | | | | | |The agenda of the meeting is as follows: | | | | | | | | | | 1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of | | shareholders | | | |The Management Board's proposal: | |Elect Ilona Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the| |shareholder. Elect the Secretary of the annual general meeting as per| |suggestions made at the meeting. | | | | | | | | | | 1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial | | year of 2023 | | | | | | | |The Company has prepared the annual report for the financial year of 2023. The| |report has been audited and the audited report has been made available to the| |shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual| |report. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Approve the audited annual report of the Company for the financial year of| |2023. | | | | | | | | | | 1. Resolution of covering the loss | | | |The Company's net loss for the financial year which ended on 31 December 2023 | |was in the | | amount of 900 000 Euros. As per the commercial code it is the| |shareholders' competency | | to decide to cover the loss. | | | | | | | |The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution: | |Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2023 in the| |amount of 900 000 Euros with retained earnings of previous| |periods. | |Administrative issues: | |According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders| |entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be| |determined 7 calendar days prior to the general meeting as at the end of the| |working day of the settlement system of the registrar of the Estonian register| |of securities or another depository where the shares of a public limited| |company are entered, i.e. at the close of business on 21(st) of May, 2024. | | | | | | | |A shareholder has the right to receive information on the activities of the| |public limited company from the management board at the general meeting. The| |management board may refuse to give information if there is a basis to presume| |that this may cause significant damage to the interests of the public limited| |company. If the management board refuses to give information, the shareholder| |may demand that the general meeting decide on the legality of the| |shareholder's request, or to file a petition to a court in order to obligate| |the management board to give information within two weeks after the general| |meeting. | | | | | | | |Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may| |request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective| |request has been made 15 days before the meeting, i.e. on 13(th) of May, 2024 | |at the latest. Any draft resolutions for each item on the agenda must be| |submitted in writing at the address of the Company (see above) at least 3 days| |before the meeting, i.e. on 25(th) of May, 2024 at the latest. | | | | | | | |Items previously not on the agenda may be added to the agenda, if at least| |9/10 of participating shareholders approve and their shares represent at least| |2/3 of the share capital (proxy votes will be discounted). Regardless of prior| |requests or the lack thereof, a general meeting may decide on calling the next| |meeting and settle submissions concerning administrative issues related to the| |agenda or to the procedure for holding the meeting (such matters do not have| |to be included on the agenda beforehand), and may discuss other matters| |without making resolutions. | | | | | | | |The shareholder can, until 27(th) of May, 2024 at 16:00, inform the Company of| |appointing a representative or of renouncing the power of attorney previously| |given to a representative, by sending a relevant digitally signed notice to| |prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee), or by sending a| |relevant written notice to the office of the Company at Sõjakooli 11, Tallinn.| | | | | | | |The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the| |resolutions and proposals, the audited annual report for the 2023 financial| |year, the auditor's opinion on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders or upon prior request at the location of the Company at Sõjakooli| |11, Tallinn at an agreed time during business days from 09:00 until 17:00. If| |you have any questions in regards to the annual general meeting of| |shareholders, please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email at| |prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee). Questions and| |answers related to the agenda of the shareholders meeting shall be published| |on the website of the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)| |under the section Company, Investor. | | | | | | | |Documents needed to participate at the meeting: | |Shareholder who are natural persons are kindly asked to bring along a valid| |identification document. Shareholders who are legal entities, are requested to| |bring an extract from the relevant register, where that legal person has been| |registered, and a valid identification document of the representative. In| |addition to the above, representatives are kindly asked to bring along a valid| |written power-of-attorney. Documents issued by a foreign country's official| |must be either legalized or authenticated with a document certificate| |apostille and translated into English. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Proxy voting prior to the meeting: | |It is possible to vote by proxy in advance of the meeting by submitting the| |relevant form to the Company before the meeting. The form with instructions is| |available on the webpage of the Company www.prokapital.com| |(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,| |Shareholders. | | | | | |Best regards, Management Board of AS Pro Kapital Grupp | +------------------------------------------------------------------------------+