Market announcement
Arco Vara AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
09.04.2024 09:00:00
Title
Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek
Message
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rotermanni 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 09.05.2024 kell 17:15 Tallinnas Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8). Koosolekule järgneb investor event - üritus on tasuta ega nõua Arco Vara aktsiate olemasolu. Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: * Kinnitada Arco Vara AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne. 1. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: * Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka. * Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt: * 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 06.06.2024; * 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.09.2024; * 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.12.2024; * 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 06.03.2025. 1. Audiitori valimine Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku: * Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. a ja 2026.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule. Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcovara.com ja Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas aadressil Rotermanni 10 tööpäevadel kell 9.30-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25.04.2024, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 06.05.2024. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 02.05.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 08.05.2024 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile info@arcovara.com. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e- posti aadressile info@arcovara.com ja originaal postiga aadressile Rotermanni 10, Tallinn 10111. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 09.05.2024 kell 16:45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 09.04.2024. Lugupidamisega Arco Vara AS-i juhatus +372 614 4630 info@arcovara.com
Title
Annual General Meeting of Arco Vara AS
Message
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, ITS AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS Dear shareholder of Arco Vara AS, Notice is hereby given that the annual general meeting of Arco Vara AS (registry number 10261718; registered office at Rotermanni 10, Tallinn) will be held in Tallinn at Kodulahe pavilion (address Lammi 8) on 9 May 2024 at 5:15 pm. The general meeting will be followed by an investor event - the event is free of charge and does not require ownership of Arco Vara shares. The agenda of the annual general meeting: 1. Approval of the annual report for 2023 The Supervisory Board proposes to the shareholders: * To approve the annual report of Arco Vara AS for 2023. 1. Distribution of profit and dividend payment Management Board in accordance with Supervisory Board proposes to the shareholders: * To allocate the net profit for the year ended on 31 December 2023 in the amount of 3,550 thousand EUR to retained earnings; * to pay dividends to the shareholders 0.06 euros per share. The dividend will be paid out in 4 instalments as follows: * 0.02 euros per share will be paid to the shareholders on 13 June 2024 by transfer to the shareholder's bank account. The list of shareholders entitled to respective dividends (record date) shall be fixed on 6 June 2024. * 0.01 euros per share will be paid to the shareholders on 13 September 2024 by transfer to the shareholder's bank account. The respective dividend record date is on 6 September 2024. * 0.02 euros per share will be paid to the shareholders on 13 December 2024 by transfer to the shareholder's bank account. The respective dividend record date is on 6 December 2024. * 0.01 euros per share will be paid to the shareholders on 13 March 2025 by transfer to the shareholder's bank account. The respective dividend record date is on 6 March 2025. 1. Election of auditor The Management Board in accordance with the Supervisory Board proposes to the shareholders to appoint an auditor for three years and appoint KPMG Baltics OÜ as the auditor. To pay the auditor for auditing the annual report of Arco Vara AS for 2024, 2025 and 2026 according to the agreement concluded between Arco Vara AS and KPMG Baltics OÜ. The materials of the annual general meeting will be available on the website of Arco Vara AS at www.arcovara.com and in the registered office of Arco Vara AS at Rotermanni 10 Tallinn on business days from 9:30 am to 5:00 pm. Questions regarding the agenda items may be sent by email to info@arcovara.com. The questions together with the answers will be published on the website of Arco Vara AS. All shareholders have a lawful right to obtain information at the general meeting from the Management Board about the operation of the company. Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital of Arco Vara AS may request that additional items be added to the agenda, provided they submit their request at least 15 days before the general meeting, i.e. by 25 April 2024 at the latest, and they may propose a resolution on any or all agenda items, provided they submit the proposal at least 3 days before the general meeting, i.e. by 06 May 2024 at the latest. Shareholder requests and proposals have to be submitted by email to info@arcovara.com and they will be published in line with legal requirements. The list of shareholders eligible to vote will be fixed 7 days before the general meeting, i.e. on 02 May 2024 as at the end of the working day of Nasdaq CSD Estonian settlement system. We ask everyone who decides to appoint with a proxy a representative, to inform us about it at the latest on 08 May 2024 and send us the digitally signed proxy to info@arcovara.com. In case you are not able to sign digitally, please send us the scanned proxy to info@arcovara.com and the original by post to Rotermanni 10, Tallinn 10111. Registration of physical attendees begins on 09 May 2024 at 4:45 pm. For registration, please bring an identity document, in case of the shareholder's representative a written proxy, or documents proving the right of representation. The invitation of the Annual General Meeting of Arco Vara AS will be published in Postimees on 09 April 2024. Yours sincerely, Management Board of Arco Vara AS +372 614 4630 info@arcovara.com