Market announcement
AS TALLINNA VESI
Category
Other corporate action
Date
28.03.2024 11:09:08
Title
Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused
Message
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 07.03.2024 nii börsi infosüsteemis, Seltsi kodulehel 2024: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata - Tallinna Vesi (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine/28- 03-2024/2024-teade-aktsionaride-otsuste-vastuvotmine-erakorralist-uldkoosolekut- kokku-kutsumata/) kui üleriigilise levikuga päevalehes ?Eesti Päevaleht". Oma hääle andis kokku 4 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 084 734 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 78,42% kõigist aktsiatega esindatud häältest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 28.03.2024 kell 9.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 299(1) lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena. Seltsi aktsionärid võtsid 28.03.2024 vastu järgmised otsused: Otsus nr 1.1. Pikendada nõukogu liikme Mart Mägi volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks. Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega Otsus nr 1.2. Pikendada nõukogu liikme Robert Kitt´i volitusi alates 01.04.2024 järgmiseks põhikirjajärgseks ametiajaks. Otsus võeti vastu 78,42%-lise häälteenamusega. Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse hilisemalt 04.04.2024 Seltsi veebilehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste- vastuvotmine/. Melika Kiilmaa AS Tallinna Vesi Õigusvaldkonna juht (+372) 62 62 200 melika.kiilmaa@tvesi.ee (mailto:melika.kiilmaa@tvesi.ee)
Title
Resolutions adopted by shareholders without convening a General Meeting
Message
The Management Board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) submitted to the shareholders the proposal for the resolutions set out below to be adopted by shareholders without convening an Extraordinary General Meeting. The notice about the adoption of resolutions without convening an Extraordinary General Meeting was published in the stock exchange information system and on the Company's website: 2024: Adoption of resolutions of shareholders of AS Tallinna Vesi without convening an Extraordinary General Meeting - Tallinnavesi (https://tallinnavesi.ee/en/investor/adoption-of-resolutions-by-shareholders/28- 03-2024/2024-adoption-of-resolutions-of-shareholders-of-as-tallinna-vesi- without-convening-an-extraordinary-general-meeting/) and in the daily newspaper Eesti Päevaleht on 07/03/2024. Votes were submitted by a total of 4 shareholders of the Company, whose votes represented 15,084,734 votes of the 20 million votes represented by shares of the Company, i.e. 78.42% of all votes represented by shares, and who submitted their votes in time, i.e. by 9:00 Estonian time, 28/03/2024. If a shareholder did not give notice of whether the shareholder was in favour of or opposed to a resolution, by the due date specified above, it shall be deemed that the shareholder voted against the resolution (§ 299(1) (2) of the Commercial Code), and such votes shall be recorded as votes given against a resolution in the Record of Voting. On 28/03/2024 the shareholders of the Company adopted the following resolutions: Resolution no 1.1. To extend the term of office of Mart Mägi as a member of the Supervisory Council from 01/04/2024 for the next statutory term of office. The resolution was adopted by a majority vote of 78.42% Resolution no 2.1. To extend the term of office of Robert Kitt as a member of the Supervisory Council from 01/04/2024 for the next statutory term of office. The resolution was adopted by a majority vote of 78.42% The Record of Voting of the resolutions of shareholders will be made available on 04/04/2024 at the latest on the Company's website https://tallinnavesi.ee/en/investor/adoption-of-resolutions-by- shareholders/. Melika Kiilmaa General Counsel AS Tallinna Vesi (+372) 62 62 200 melika.kiilmaa@tvesi.ee (mailto:melika.kiilmaa@tvesi.ee)