Market announcement
AS LHV Group
Category
Results of General Meeting
Date
20.03.2024 16:40:19
Title
LHV Groupi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
20. märtsil 2024 toimus Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis AS-i LHV Group (LHV Group) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekust oli võimalik osa võtta ka elektrooniliselt ja päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada eemalt, sh jälgida koosolekut videoülekande teel. Oma hääled sai koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionär edastada ka enne koosolekut. Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 2649 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 187 626 109 häält, mis moodustavad 58,66% kõigist aktsiatega määratud häältest. 2498 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 79 838 579 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korrale. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 27. veebruaril 2024 börsi infosüsteemis ning LHV Groupi kodulehel, teade ilmus ka sama kuupäeva päevalehes Postimees. LHV Groupi aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: 1. 2023. aasta majandusaasta aruanne Kinnitada LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Poolt: 174 084 896 häält (92,78% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 97 040 häält (0,05% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 57 937 häält (0,03% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 13 386 236 (7,13% koosolekul esindatud häältest) 2. 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine 2023. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 140 938 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 13 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. aprill 2024. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2024. aastal. Poolt: 178 726 831 häält (95,26% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 183 773 häält (0,10% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 28 591 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 8 686 914 häält (4,63% koosolekul esindatud häältest) 3. Dividendipoliitika Arvestades, et dividendipoliitika on juhatusele alusdokumendiks dividendide maksmise ettepanekute ettevalmistamisel, ning tunnistades tehnilisi täpsustusi hiljutises versioonis, et järgida põhimõtet, mille kohaselt jaotatakse aktsionäridele 25% LHV Groupi maksueelsest kasumist, kinnitada nõukogu pädevust dividendipoliitika kehtestamisel ja anda juhatusele korraldus tagada, et aktsionäre teavitatakse dividendipoliitika olulistest muudatustest. Poolt: 175 774 866 häält (93,68% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 262 260 häält (0,14% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 1 560 855 häält (0,83% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 10 028 128 häält (5,34% koosolekul esindatud häältest) 4. 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemused Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest. 5. Ülevaade viieaastasest finantsprognoosist Juhatuse esimees andis aktsionäridele ülevaate LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist. 6. Nõukogu liikme tagasikutsumine Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Sten Tamkivi (isikukood 37803032724) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Poolt: 173 308 406 häält (92,37% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 694 581 häält (0,37% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 1 116 676 häält (0,60% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 12 506 446 häält (6,67% koosolekul esindatud häältest) 7. Nõukogu liikme valimine Valida LHV Groupi uueks nõukogu liikmeks Liisi Znatokov (isikukood 48311040338), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.t 20. märtsist 2024 kuni 20. märtsini 2027. Poolt: 168 328 106 häält (89,71% koosolekul esindatud häältest) Vastu: 454 979 häält (0,24% koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 1 306 344 häält (0,70% koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 17 536 680 häält (9,35% koosolekul esindatud häältest) Kõigi LHV Groupi üldkoosolekule esitatud dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2023. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, juhtide tasustamisaruande, nõukogu 2023. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, LHV Groupi dividendipoliitika ja uue planeeritava nõukogu liikme Liisi Znatokov resümeega) on võimalik tutvuda LHV Groupi kodulehel: https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#20.03.2024. Samal veebilehel tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll. LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Priit Rum LHV kommunikatsioonijuht Telefon: 502 0786 E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)
Title
Resolutions of Annual General Meeting of LHV Group
Message
The Annual General Meeting of Shareholders of AS LHV Group (LHV Group) was held on 20 March 2024 at Hilton Tallinn Park Hotel. It was possible to participate in the meeting also electronically and vote remotely on the draft decisions on the agenda, including watch the meeting via video broadcast. Shareholders entitled to participate in the meeting could also vote before the meeting. A total of 2,649 shareholders participated in the meeting, representing a total of 187,626,109 votes, which corresponds to 58.66% of all votes entitled to participate in the meeting. Of the participants 2,498 shareholders, representing a total of 79,838,579 votes, voted before the meeting according to the procedure for pre-voting and electronic participation published with the notice on calling the meeting. The notice on calling the Annual General Meeting was published in the stock exchange information system and on the Group's website on 27 February 2024. On the same date, the notice was printed in Postimees daily newspaper. The Annual General Meeting of the Shareholders of LHV Group adopted the following resolutions: 1. Annual Report 2023 Approve LHV Group's Annual Report for 2023 as presented to the General Meeting. In favor: 174,084,896 votes (92.78 % of the represented votes) Opposed: 97,040 votes (0.05 % of the represented votes) Neutral: 57,937 votes (0.03 % of the represented votes) Withheld: 13,386,236 votes (7.13 % of the represented votes) 2. Profit Distribution for Financial Year 2023 The profit attributable to LHV Group as the parent company of the consolidation group in the financial year 2023 amounts to EUR 140,938 thousand. Transfer EUR 0 to the legal reserve. Approve the profit distribution proposal made by the Management Board and pay dividends in the net amount of 13 euro cents per share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as of 5 April 2024 EOD of the Nasdaq CSD settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 4 April 2024. From this day onwards, persons acquiring the shares will not have the right to receive dividends for the financial year 2023. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 12 April 2024. In favor: 178,726,831 votes (95.26 % of the represented votes) Opposed: 183,773 votes (0.10 % of the represented votes) Neutral: 28,591 votes (0.02 % of the represented votes) Withheld: 8,686,914 votes (4.63 % of the represented votes) 3. Dividend Policy Considering the Dividend Policy serves as a guiding document for the Management Board to formulate dividend payment proposals, and acknowledging the technical refinements in its recent wording to uphold the principle of distributing 25% of LHV Group's pre-tax profit to shareholders, affirm the Supervisory Board's authority to establish the Dividend Policy and instruct the Management Board to ensure that shareholders are subsequently informed about significant future amendments to the Dividend Policy. In favor: 175,774,866 votes (93.68 % of the represented votes) Opposed: 262,260 votes (0.14 % of the represented votes) Neutral: 1,560,855 votes (0.83 % of the represented votes) Withheld: 10,028,128 votes (5.34 % of the represented votes) 4. Financial Results of First Two Months of 2024 An overview of the economic results of LHV Group for the first two months of 2024 was given by the CEO of LHV Group. 5. 5-Year Financial Forecast An overview of the five-year financial forecast of LHV Group was given by the CEO of LHV Group 6. Recall of Supervisory Board Member Recall Sten Tamkivi (personal identification code: 37803032724) from the Supervisory Board of LHV Group, effective immediately upon the adoption of this resolution. In favor: 173,308,406 votes (92.37 % of the represented votes) Opposed: 694,581 votes (0.37% of the represented votes) Neutral: 1,116,676 votes (0.60% of the represented votes) Withheld: 12,506,446 votes (6.67% of the represented votes) 7. Appointment of Supervisory Board Member Appoint Liisi Znatokov (personal identification code: 48311040338), as new member of the Supervisory Board of LHV Group, with the term commencing immediately upon the adoption of this resolution and continuing for three years, i.e., from 20 March 2024 until 20 March 2027. In favor: 168,328,106 votes (89.71% of the represented votes) Opposed: 454,979 votes (0.24% of the represented votes) Neutral: 1,306,344 votes (0.70% of the represented votes) Withheld: 17,536,680 votes (9.35% of the represented votes) All relevant documents associated with the Group's General Meeting (including the notice on calling the General Meeting, draft resolutions, the Group's annual report for 2023, including the independent auditor's report, proposal for the profit distribution, the remuneration report, the Supervisory Board's report on its activities and assessment of the 2023 annual report, LHV Group's dividend policy and the resume of Liisi Znatokov) have been presented in more detail on the Group's website (https://investor.lhv.ee/en/general-meetings/#20.03.2024), where the minutes of the meeting shall also be made available at the latest 7 days after the General Meeting. LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in Estonia. LHV Group's key subsidiaries are LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus, and LHV Bank Limited. The Group employs over 1080 people. As at the end of February, LHV's banking services are being used by 424,000 clients, the pension funds managed by LHV have 121,000 active clients, and LHV Kindlustus protects a total of 164,000 clients. LHV Bank Limited, a subsidiary of the Group, holds a banking licence in the UK and provides banking services to international financial technology companies, as well as loans to small and medium-sized enterprises. Priit Rum Communications Manager Phone: +372 502 0786 Email: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)