Market announcement
Coop Pank AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
20.03.2024 13:00:00
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi Selts) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17. aprillil 2024 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna (endine L'Embitu hotell) konverentsiruumis ?Leiger" (Lembitu tn 12, Tallinn). Vastavalt Seltsi nõukogu 20. märtsi 2024 otsusele on Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt: 1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. 1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta kasumi 39 204 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: * kanda 1 960 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali; * kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 8,70 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.05.2024. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.05.2024. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 07.05.2024. aastal; * kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka. 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest Juhatuse esimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest. 4. Tagatisvara kontrollija nimetamine Nimetada Coop Pank AS-i pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollijaks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082). Tagatisvara kontrollija volitused algavad Coop Pank AS-le pandikirjade emiteerimiseks täiendava tegevusloa andmisel ning kestavad kuni 31.12.2027. Anda juhatusele volitus tagatisvara kontrollijaga lepingu sõlmimiseks. Selgitus: Coop Pank AS kavandab 2024. aastal esitada Finantsinspektsioonile avalduse pandikirjade emiteerimist võimaldava täiendava tegevusloa saamiseks ning ettevalmistused selleks on käimas. Pärast pandikirjade väljastamist lubava tegevusloa saamist otsustab Coop Pank AS pandikirjade emissiooni toimumise. Pandikirjade emiteerimisest ja selle tingimustest teavitab Coop Pank AS eraldi börsiteatega pärast vastavasisuliste lõplike otsuste vastuvõtmist Coop Pank AS poolt. Seadusest tulenevalt on pandikirjade emiteerimiseks vajalik nimetada pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollija, kelleks tohib olla audiitorettevõtja. Vastavalt seadusele on pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollija nimetamise otsus üldkoosoleku pädevuses. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. aprilli 2024. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega. Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada: 1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; 2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontorisse, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 hiljemalt 15. aprillil 2024 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud. Soovi korral võib volitada Seltsi juhatuse esimeest Margus Rinki. Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2023. aasta tegevusaruande ja 2023. aasta tasustamisaruande) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel https://www.cooppank.ee/uldkoosolekud ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimimise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00?17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02. aprillil 2024 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. aprillil 2024 kell 23:59. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e?posti aadressil info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee). Lugupidamisega Margus Rink Coop Pank AS juhatuse esimees
Title
NOTICE OF CALLING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
The Management Board of Coop Pank AS (registry code 10237832, address Maakri 30, Tallinn, Estonia, 15014; hereinafter the Company) calls the annual General Meeting of Company's shareholders on 17 April 2024 at 1:00 pm (Estonian time) held at Mövenpick Hotel Tallinn (previous L'Embitu hotel) conference room "Leiger" (Lembitu str 12, Tallinn, Estonia). According to the resolution of Company's Supervisory Board, dated 20 March 2024, the agenda of Company's annual General Meeting of shareholders with the proposals of Company's Management Board and Supervisory Board to be adopted are as follows (whereas the Supervisory Board has proposed to vote for the submitted draft decisions of each item that requires voting in the agenda): 1. Approval of the consolidated Annual Report 2023 of Coop Pank AS To approve the consolidated Annual Report 2023 of Coop Pank AS, as submitted to the General Meeting. 1. Profit allocation of Coop Pank AS for the financial year 2023 To approve the proposal of the Management Board for allocating the net profit of Coop Pank AS in the amount of 39 204 thousand euros as follows: * To transfer 1 960 thousand euros to the legal reserve. * To pay dividends in the net amount of 8,70 eurocents per share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 03.05.2024 COB. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 02.05.2024. For shares acquired from this day onwards, the shareholder is not entitled to receive a dividend for the Company's 2023 financial year. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 07.05.2024. * To transfer the remaining part of the profit to retained earnings. 1. Overview of the Chairman of the Management Board of the business environment and of the financial results for the first two months of 2024. Chairman of the Management Board's overview to the shareholders of the business environment and Company's financial results for the first two months of 2024. 1. Appointment of independent covered pool monitor Appoint KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) as the independent covered pool monitor for the covered bond portfolio of Coop Pank AS. The powers of the independent covered pool monitor begin when Coop Pank AS is granted an additional license to issue covered bonds and last until 31.12.2027. To authorize the management board to conclude a contract with the covered pool monitor. Explanation: In 2024, Coop Pank AS plans to submit an application to the Financial Supervision Authority for an additional activity license enabling the issuance of covered bonds, preparations for submitting the corresponding application are in the process. After obtaining the additional activity license enabling the issuance of covered bonds, Coop Pank AS decides when to issue the covered bonds. Coop Pank AS informs about the issuance of covered bonds and its conditions in a separate stock exchange announcement after Coop Pank AS has adopted the relevant final decisions. Pursuant to the law, in order to issue covered bonds, it is necessary to appoint an independent covered pool monitor of the collateral assets of the covered bond portfolio. The independant monitor may be an auditor company. In accordance with the law, the decision to appoint the independent covered pool monitor is within the competence of the general meeting. The circle of shareholders entitled to participate in the General Meeting is determined as of 7 days prior to the General Meeting, i.e. at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian settlement system on 10 April 2024. Registration of participants will start an hour before the beginning of the meeting, i.e. at 12:00. We ask the shareholders and their representatives to arrive in good time, taking into account the time required to register the participants. For participating in the General Meeting: 1. Individual shareholders should submit an identity document, their representatives should also hold a valid written authorisation; 2. legal representatives of corporate shareholders should submit their identity document; the authorised representative should also hold a valid written authorisation document. In case the corporate shareholder is not registered in the Estonian Commercial Register, we ask to provide a valid extract from the relevant register where the legal person is registered and from which the representative's right to represent the shareholder arises. The extract must be in English or translated into Estonian or English by a sworn translator or an official equivalent to sworn translator. The documents of a foreign shareholder must be legalised or authenticated by apostille, unless otherwise provided by an international agreement. The shareholder may notify the Company of the appointment of a representative and the revocation of the proxy by sending the documents to Company's e-mail address info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) or take the above documents to the Company's office at Maakri 30, Tallinn, weekdays between 9:00 am - 5:00 pm no later than 15 April 2024 at 5:00 pm (Estonian time). The authorisation document templates are available on the Company´s website at https://www.cooppank.ee/en/general-meetings. If so desired, CEO of the Company Margus Rink may be appointed as a representative to vote at the General Meeting. Documents, concerning the General Meeting, draft decisions of the General Meeting and other documents submitted to the General Meeting pursuant to law (incl. the notice of calling the General Meeting, draft decisions, Annual Report 2023 of the Company, report of the supervisory board and Remuneration Report 2023), as well as other information subject to disclosure, are available for examination on the Company´s website https://www.cooppank.ee/en/general-meetings as well as on prior notice beginning from the notification of the General Meeting until the day of the General Meeting at Company's headquarters in Tallinn, Maakri 30 on working days from 9:00 am till 5:00 pm. Please contact us in advance at info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) to request access to the documents. Shareholders, whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the Company, may demand the inclusion of additional items on the agenda of the annual General Meeting, if the corresponding request is filed in writing at least 15 days prior to the General Meeting, i.e. at the latest by 11:59 pm on 02 April 2024, at the e-mail address info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) or to the Company's location at Maakri 30,Tallinn. A draft decision or rationale must be submitted at the same time as the proposal to supplement the agenda. Shareholders, whose shares represent at least 1/20 of the share capital of the Company, may submit to the Company in writing a draft resolution on each agenda item, by posting the draft to the e-mail address info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee) or to the Company's location at Maakri 30, Tallinn. The draft must be submitted in electronic form or by post so that it would be delivered to and received by the Company no later than 3 days before the General Meeting, i.e. by 11:59 pm on 14 April 2024 at the latest. At the General Meeting, shareholders are entitled to receive information on the activities of the Company from the management board. Management board may refuse to provide information if there are reasonable grounds for assuming that it may cause significant damage to the interests of the Company. In case the board refuses to provide information, the shareholder may require the General Meeting to decide on the lawfulness of the request or to submit within two weeks an application to the court in petition proceedings, to oblige the management board to disclose information. Questions on other organisational issues of the General Meeting are expected on the phone +372 669 0900 on working days or at e-mail address info@cooppank.ee (mailto:info@cooppank.ee). Sincerely Margus Rink Chairman of the Management Board Coop Pank AS