Market announcement
AS Ekspress Grupp
Category
Results of General Meeting
Attachments
Date
04.03.2024 12:09:27
Title
ASi Ekspress Grupp aktsionäride vastu võetud otsused
Message
ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 08.02.2024 börsi infosüsteemis (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8f2bc025c518e1798b4d93924ffd3e00&lang= et&src=listed) ja seltsi veebilehel (https://egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/) ning 09.02.2024 ajalehes Eesti Päevaleht. Tähtaegselt, s.o 4. märtsiks 2024 kella 9.00-ks, andsid aktsionärid 25 298 978 häält ehk 83,96% hääleõiguslikest häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299(1) lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena. ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 04.03.2024 vastu järgmised otsused. 1. 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi muutmine Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt: Optsioonide väljateenimise periood (vesting) on kolm aastat alates optsioonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga optsiooni saajaga sõlmitavas optsioonilepingus. Aktsia ostuhind, mille optsiooni saaja tasub aktsiate omandamisel või märkimisel, on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub Ekspress Grupile kuuluvate oma aktsiate optsiooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja optsiooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel. Uute emiteeritavate aktsiate puhul välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätestatule. Uued aktsiad noteeritakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja korrale. Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest. 1. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid. Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest. 1. Põhikirja muutmine Muuta põhikirja punkti 5.9 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt: Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni jõustumisest suurendada aktsiakapitali kuni 160 000 (saja kuuekümne tuhande) euro võrra. Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest. 1. Optsiooni hinna määramine Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsiooniprogrammi punkt 6). Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häältest. Lisainfo Mari-Liis Rüütsalu juhatuse esimees +372 512 2591 mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee) AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Title
Adoption of resolutions of shareholders of AS Ekspress Grupp
Message
The Management Board of AS Ekspress Grupp proposed to the shareholders to adopt resolutions without convening an extraordinary general meeting. The notice of adoption of resolutions was published on 8 February 2024 in the stock exchange information system (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8f2bc025c518e1798b4d93924ffd3e00&lang= en) and on the company's homepage (https://egrupp.ee/en/about- group/management/general-meeting-of-shareholders/), as well as in the 9 February 2024 issue of newspaper Eesti Päevaleht. On time, ie by 9.00 on 4 March 2024, the shareholders cast 25,298,978 votes and 83.96% of the voting rights. If a shareholder did not give notice of whether he is in favour of or opposed to the resolution by the aforementioned term, it was deemed that he voted against the resolution (§ 299(1) (2) of the Commercial Code) and these votes are recorded as opposing votes in the record of voting. The shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the following resolutions on 4 March, 2024. 1. Amendment of the share option program approved on 29.09.2020 To amend the point 6 of the share option program approved on 29.09.2020 and to phrase it as follows: The vesting period of the Options shall be three years from the original vesting date of the Options, to be laid down in the option contract to be entered into with each Option Holder. The share acquisition price that the Option Holder pays upon subscription for the Shares shall be the nominal value of the Shares at the time of the issue of the Options. The exercise of the Options and issuance of the Shares shall be performed by transferring Ekspress Grupp's own shares to the option holder and/or by an increasing of the share capital of EG and issuing of new shares to the option holder. For the new shares to be issued, the pre-emption right of the current shareholders shall be precluded pursuant to § 345 (1) of the Commercial Code. New shares shall be listed in accordance with the applicable rules and procedures. The resolution was adopted by 83.96% votes in favour. 2. Preclusion of the shareholders' preferential right to subscribe shares with regard to the shares to be issued for implementation of the 29.09.2020 share option program To exclude the shareholders' preferential right to subscribe shares which are issued for the implementation of the share option program approved on 29.09.2020. The resolution was adopted by 83.96% votes in favour. 3. Amendment of Articles of Association To amend clause 5.9 of the Articles of Association and to confirm it in the new wording as follows: The Supervisory Board shall have the right, during a period of three years from the moment of entry into force of this wording of the Articles of Association, to increase the share capital up to EUR 160,000 (one hundred and sixty thousand). The resolution was adopted by 83.96% votes in favour. 4. Option pricing To accept that during the execution of the option program approved on 29.09.2020, the price of own shares to be transferred and the price of shares to be issued shall be the nominal value of the shares valid at the time of the issue of the Options (item 6 of the option program). The resolution was adopted by 83.96% votes in favour. Additional information Mari-Liis Rüütsalu Chairman of the Management Board +372 512 2591 mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee) AS Ekspress Grupp is the leading Baltic media group whose key activities include web media content production, and publishing of newspapers, magazines and books. The Group also operates an electronic ticket sales platform and ticket sales offices and offers outdoor screen service in Estonia and Latvia. Ekspress Grupp launched its operations in 1989 and employs almost 1100 people.