Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
10368
Attachments
Submission date and time
22.05.2023 12:10:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär,
Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11
Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride
korralise üldkoosoleku, mis toimub esmaspäeval, 19. juunil 2023 algusega kell
12.30, Hilton Tallinn Park hotellis, ruumis Atlantic City, F. R. Kreutzwaldi
23, 10147 Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab
19. juunil 2023 kell 12.15 ja lõppeb kell 12.30 koosoleku toimumise kohas.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2022 majandusaasta
aruande kinnitamise otsustamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori
valimine ja nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu
juhatus.
Üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhataja ja protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud
ettepanekutele.
1. Ühingu auditeeritud 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine
Ühing on koostanud 2022. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on
läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.
Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruanne.
1. Kasumi jaotamise otsustamine
Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaastal oli 13 451 868
eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise otsustamine aktsionäride
pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Suunata 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta kasum summas 13 451 868
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.
1. Audiitori valimine
Ernst & Young Baltic AS osutas Ühingule 2022. majandusaastal teenust seoses
Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise
tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis
võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus on võtnud
2023. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised 2023-2024
majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu soovitus on jätkata
koostööd Ernst & Young Baltic AS-iga, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse
kvaliteet on parima suhtega.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2023-2024 majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine
Ühingu juhatusele.
1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine
Kolm nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juuli 2023. Nõukogu esimees, hr
Bozzone ja nõukogu liige, hr Olkinuora, on teatanud, et ei soovi oma ametiaega
pikendada. Nõukogu liige hr Crameri on andnud nõusoleku oma ametiaja
pikendamiseks Ühingu nõukogus. Ühingu juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule
ettepaneku pikendada ühe olemasoleva nõukogu liikme ametiaega ning valida kahe
senise liikme asemele uued nõukogu liikmed järgmiselt:
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
a. Pikendada nõukogu liikme Oscar Crameri volitusi kolmeks aastaks kuni
05. juuli 2026.
b. Valida Ühingu nõukogu liikmeks Patrick Werner alates 06. juuli 2023 kuni
05. juuli 2026.
c. Valida Ühingu nõukogu liikmeks Giovanni Bozzetti alates 06. juuli 2023
kuni 05. juuli 2026.
Ühingu nõukogu liikmete CV´ga on võimalik tutvuda Ühingu koduleheküljel
www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotuses ?Investorile".
Nõukogu liikmete tasu suurus ja maksmise korra põhimõtted otsustati 20. juuni
2016 aktsionäride üldkoosolekul ning jäävad samaks.
Korralduslikud küsimused
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne
üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu
depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 12. juuni 2023 tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus
keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks
aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe
nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet
andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad
nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui
vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so
hiljemalt 4. juunil 2023 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt
16. juunil 2023. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro
Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.
Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul,
kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist (enne koosolekut
antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek
otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis
puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise
korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn
hiljemalt 16. juuni 2023 kell 16:00.
Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste
ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2022 majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega, uute nõukogu liikmete CV-dega Ühingu
koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus
Ettevõte, Investorile, Aktsionär all, või eelneval etteteatamisel tööpäeviti
kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11,
Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil
+372 6 144 920 või e-maili aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]). Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad
küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com
(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile all.
Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,
aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv
kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv
registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus
see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav
dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks
eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja
poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud
dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse
apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde.
Hääletamine enne koosolekut (blanketiga)
Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega on
kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com)
alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.
Lugupidamisega,
AS Pro Kapital Grupp juhatus
Content of announcement in English
Title
Notice of Calling the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp Shareholders
Message
Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp,
We announce that the Management Board is calling for the annual general meeting
of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at Sõjakooli 11
Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company) shareholders which shall
take place on Tuesday, 19(th) of June, 2023 at 12.30 in the Atlantic City room
at Hilton Tallinn Park, R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn Republic of Estonia.
Registration of shareholders shall take place from 12.15 - 12.30 on the 19(th)
of June 2023 at the location of the meeting.
The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of
the annual report for the financial year of 2022, distribution of the profit,
election of the auditor, prolongation of term of Supervisory Council member and
election of new Council members. The proposal to call the annual general meeting
of shareholders was made by the Management Board of the Company.
The agenda of the meeting is as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of
shareholders
The Management Board's proposal:
Elect the Chairman and the Secretary of the annual general meeting of the
shareholders as per suggestions made at the meeting.
1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial year
of 2022
The Company has prepared the annual report for the financial year of 2022. The
report has been audited and the audited report has been made available to the
shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual
report.
The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution:
Approve the audited annual report of the Company for the financial year of 2022.
1. Resolution of distribution of the profit
The Company's net profit for the financial year which ended 31 December 2022 was
in the amount of 13 451 868 Euros. As per the commercial code it is the
shareholders' competency to decide on how to distribute profit.
The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution:
To distribute the net profit for the financial year which ended 31 December
2022 in the amount of 13 451 868 Euros into retained earnings of previous
periods.
1. Election of the auditor
In financial year of 2022 Ernst & Young Baltic AS has provided audit services to
the Company in relation to the audit of the annual report. The auditor has
confirmed as required by the corporate governance recommendations that it has no
work, economic or other relations that would threaten its independence while
rendering auditing service. In 2023, the Board has taken quotations from various
audit firms for the audit of the financial year 2023-2024. The Audit Committee
and the Supervisory Council recommend to continue the cooperation with Ernst
& Young Baltic AS, as their quotation and quality of service is the best.
The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution:
Elect Ernst & Young Baltic AS as the auditor of the Company for the financial
year of 2023-2024 and leave the decision on the amount of the auditor's
remuneration to the Company Management Board.
1. Extending the term of office and election of the Supervisory Council members
All three Supervisory Council members have been elected until 05.07.2023. The
Chairman of the Company's Supervisory Council, Mr Bozzone, and the member of the
Company's Supervisory Council, Mr Olkinuora do not consented to stand for re-
election. The member of the Company's Supervisory Council, Mr Crameri has
consented to stand for re-election.
The Management Board of the Company is proposing to prolong the term of one
existing member and to elect a new Supervisory Council members as follows:
The Council's and Management Board's proposals and draft resolutions:
5.1. Prolong the term of office of Oscar Crameri as a member of the Supervisory
Council of the Company until 05.07.2026.
5.2. Elect Patrick Werner as a member of the Supervisory Council from
06.07.2023 until 05.07.2026.
5.3. Elect Giovanni Bozzetti as a member of the Supervisory Council from
06.07.2023 until 05.07.2026.
CV data of the Council Members can be found in the files attached to the notice
and on homepage www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) sub-section "the
Shareholder".
Principles and sums of remuneration of members of Supervisory Council remains as
decided at 20.06.2016 General Meeting of shareholders.
According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders
entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be
determined as at 7 days before holding the general meeting as at the end of the
working day of the settlement system of the registrar of the Estonian register
of securities or another depository where the shares of a public limited company
are entered, which precedes the general meeting, i.e. on 12(th) of June, 2023 at
end of the working day.
A shareholder has the right to receive information on the activities of the
public limited company from the management board at the general meeting. The
management board may refuse to give information if there is a basis to presume
that this may cause significant damage to the interests of the public limited
company. If the management board refuses to give information, the shareholder
may demand that the general meeting decide on the legality of the shareholder's
request or to file, within two weeks after the general meeting, a petition to a
court by way of proceedings on petition in order to obligate the management
board to give information.
Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may
request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective
request has been made 15 days before the meeting, i.e. on 4(th) of June, 2023 at
the latest. They may also submit a draft resolution for each item on the agenda
at least 3 days before the meeting, i.e. on 16(th )of June, 2023 at the latest.
Please submit the draft resolution in writing to AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli
11, Tallinn, 11316.
At the meeting, items previously not on the agenda may be taken onto the agenda
if at least 9/10 of participating shareholders approve and their shares
represent at least 2/3 of the share capital (proxy votes will be discounted). A
general meeting may decide on calling the next meeting and settle submissions
concerning administrative issues related to the agenda or to the procedure for
holding the meeting without such matters having to be included on the agenda
beforehand, and to discuss other matters without making resolutions.
The shareholder can until 16(th) of June, 2023 at 16:00 inform the Company of
appointing a representative or of renouncing the power of attorney of the
representative, by sending the digitally signed notice to
[email protected] (mailto:[email protected]) or by sending the
written notice to the office of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn.
The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the
resolutions and proposals, the audited annual report of 2022 financial year, the
auditor opinion, CV´s of new Supervisory Council members on the webpage of the
Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under the sub-section
Company, Investor, Shareholders or upon prior request at the location of the
Company at Sõjakooli 11 Tallinn at an agreed time during the business days from
09:00 until 17:00. If you have any questions in regards to the annual general
meeting of shareholders, please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email
at [email protected] (mailto:[email protected]). Questions and
answers related to the agenda of the shareholders meeting shall be published on
the website of the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under
the section Company, Investor.
Documents needed to participate at the meeting
Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid
identification document, representatives are kindly asked to bring along a valid
identification document and a valid written power-of-attorney. In the case of
shareholders who are legal entities we request you to bring an extract from the
relevant register, where that legal person has been registered and a valid
identification document of the representative. For persons representing a legal
entity under power of attorney we kindly ask to bring in addition of the
referred documents also a valid written power of attorney. Each document issued
by a foreign country's official must be either legalized or authenticated with a
document certificate apostille and translated into English.
Proxy voting
It is possible to vote by proxy by submitting the relevant form to the Company
before the meeting. The form with instructions is available on the webpage of
the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under the sub-
section Company, Investor, Shareholders.
Best regards,
Management Board of AS Pro Kapital Grupp