Market announcement
TKM Grupp AS
LEI code
529900785KF1K0EEW940
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
10189
Submission date and time
17.03.2023 16:15:00
Content of announcement in Estonian
Title
Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 17.03.2023
Message
17. märtsil 2023. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors'i esinduses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 097 753 häält, so 71,44% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 72 aktsionäri. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada 28 899 103 hääle ehk 99,32% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763 tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot. 2. Kasumi jaotamine Kinnitada 29 097 753 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord: Eelmiste aastate jaotamata kasum 86 298 tuhat eurot 2022. aasta puhaskasum 29 485 tuhat eurot Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022 115 783 tuhat eurot Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta 27 696 tuhat eurot Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 88 087 tuhat eurot Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine Kutsuda 28 885 216 hääle ehk 99,27% poolthäälega tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest ning valida uueks Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta uuele nõukogu liikmele tasu 2 000 eurot kuus. Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 30.03.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata: https://youtu.be/465nK3leCzs Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel. 731 5000
Content of announcement in English
Title
Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS 17th of March 2023
Message
The Annual General Meeting of Shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS was held on 17(th) of March 2023 in Tallinn, at Viking Motors dealership at Tammsaare tee 51. 29,097,753 votes, i.e. 71.44% of the Company`s 40,729,200 votes were represented at the meeting and 72 shareholders were represented at the meeting. The decisions of the General Meeting were as follows: 1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2022 With 28,899,103, i.e. 99.32% votes in favour, to approve the annual report for 2022 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS, in accordance with which the consolidated balance sheet of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as at 31 December 2022 is 646,797 thousand euros, sales revenue 862,763 thousand euros, and net profit 29,485 thousand euros 2. Profit distribution With 29,097,753, i.e. 100% votes in favour, to approve the profit distribution proposal of 2022 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as follows: Retained earnings from previous years 86,298 thousand euros Net profit for 2022 29,485 thousand euros Total distributable profit as at 31 December 2022 115,783 thousand euros Pay a dividend of 0.68 euros per share 27,696 thousand euros Retained earnings after the distribution of profits 88,087 thousand euros The list of shareholders entitled to receive the dividend will be fixed on 31st of March 2023 as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian settlement system. The dividend will be paid to shareholders on 5th of April 2023 by transfer to the shareholder's bank account. 3. Recalling a Supervisory Board member and electing a new Supervisory Board member With 28,885,216, i.e. 99.27% votes in favour to recall Tallinna Kaubamaja Grupp AS Supervisory Board member Andres Järving, whose powers expire upon recall, and to elect Kristo Anton (personal identification code 37605250302) as a new member of Tallinna Kaubamaja Grupp AS Supervisory Board for a 3-year term from 17.03.2023. The remuneration paid to the new member of the Supervisory Board is 2,000 euros per month. Dividend payment ex-date of Tallinna Kaubamaja Grupp AS Proceeding from the above, Tallinna Kaubamaja Grupp AS informs that the dividend payment ex-date is 30(th) of March 2023. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2022. The webinar recording of the annual general meeting is found at https://youtu.be/465nK3leCzs Raul Puusepp Chairman of the Board Phone +372 731 5000