ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn;
edaspidi Ekspress Grupp) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta otsus
vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 299(1) alusel.
Aktsionärid saavad hääletada e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit,
mis on lisatud sellele teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=)) kui
ka Ekspress Grupi veebilehel. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning
isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid
tuleb edastada e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee)
hiljemalt 31. augustil 2022. aastal kella 9.00-ks (Eesti aja järgi) vastavalt
alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta
on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse
päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.o 24.
augustil 2022. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte
kodulehel vastavalt äriseadustiku § 299(1) lg 6 hiljemalt 7. septembril 2022.
aastal.
Ekspress Grupi aktsiakapital on 09.08.2022. a seisuga 18 478 104,60 eurot.
Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 447 076 oma aktsiat.
Ekspress Grupi juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud:
1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela.
1. Nõukogu liikme valimine
Valida nõukogu liikmeks Sami Jussi Petteri Seppänen (isikukood 37005230401)
viieks aastaks kuni 31. augustini 2027. a.
1. Nõukogu liikme tasustamine
Maksta Sami Jussi Petteri Seppänenile kuutasu 1350 eurot (bruto).
Korralduslikud küsimused
Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning kaasnevad dokumendid tuleb
edastada e-postiga aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee)
hiljemalt 31.08.2022 kella 9.00-ks.
* Hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt
paberil.
* Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb
isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel skaneerida ja
edastada see e-postiga koos aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut
tõendava dokumendi (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle
isikuandmetega lehekülje koopiaga (näha peab olema ka dokumendi
kehtivuskuupäev ja allkirjanäidis).
* Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea
aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks lisadokumente edastama,
kui isikusamasus on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks
allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
* Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka
nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
volikiri eesti või inglise keeles.
* Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka
väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud,
millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus).
Eesti äriregistris registreeritud juriidilisest isikust aktsionär
registriväljavõtet esitama ei pea. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse
esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt
vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või
inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri
registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui
välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui
eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga
võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Ekspress
Grupp võib pidada aktsionäri hääleõiguse tõendatuks ka juhul, kui kõik
nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale
välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis
aktsepteeritav.
Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi
Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee (http://www.egrupp.ee) avaldatud
blankette.
Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi
Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee (http://www.egrupp.ee) ja Nasdaq Balti
börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=)).
Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine
Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti
aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) kuni aktsionäridele
seisukoha esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse
Ekspress Grupi veebilehel www.egrupp.ee (http://www.egrupp.ee).
Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust
1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-
meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning
enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.
|