ASi Merko Ehitus, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn,
11314, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku otsuste vastuvõtmiseks
üldkoosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1). Juhatus teeb
vastava ettepaneku eesmärgiga vältida füüsilisi kogunemisi COVID-19
koroonapandeemia oludes.
Aktsionäridel on võimalus hääletada otsuste poolt või vastu posti või e-posti
teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on avaldatud Merko Ehituse
kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek
(https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/) ning lisatud otsuste
vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com
(https://nasdaqbaltic.com/)). Täidetud hääletussedel ning isikusamasuse
tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb Merko
Ehituse juhatusele edastada hiljemalt 5. maiks 2021. aastal kella 9:00-ks (siin
ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui
aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu,
loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva
enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, st 28. aprillil
2021. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride otsused avalikustab Merko Ehitus börsiteatena ja ettevõtte
kodulehel vastavalt äriseadustiku § 299(1) lg 6 hiljemalt 12. mail 2021. aastal.
Hiljemalt 4. mail 2021. aastal avaldab juhatus Merko Ehituse kodulehel
(group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek (https://group.merko.ee/aktsionaride-
uldkoosolek/)) ning Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com
(https://nasdaqbaltic.com/)) börsiteatena ülevaate 2020. aasta
majandustulemustest ning perspektiividest.
Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste eelnõude
kohta:
1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus 2020. aasta majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine:
(i) kinnitada 2020. aasta majandusaasta puhaskasum 22 993 990 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 7. juunil 2021. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4.
juuni 2021. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. juunil 2021. aastal, kandes
vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
3. 2021.-2022. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2021. ja 2022. aasta majandusaastateks
audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule
auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Korralduslikud küsimused
Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud hääletussedeli ja kaasnevad dokumendid võib juhatusele edastada kas e-
postiga või paberkandjal. Juhatus palub võimalusel eelistada hääletussedelite
saatmist e-postiga ja digitaalselt allkirjastatuna.
Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele e-posti teel:
* hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt
paberkandjal.
* paberkandjal täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul
tuleb aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel
skaneerida ning edastada see e-postiga koos koopiaga aktsionäri või
aktsionäri esindaja isikut tõendavast dokumendist (nt pass või
isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega leheküljest (sh peab
koopial näha olema dokumendi kehtivuskuupäev ning allkirjanäidis).
* digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea
aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks täiendavaid dokumente
edastama, juhul kui isikusamasust on võimalik tuvastada digitaalse allkirja
järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
* füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka
nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
volikiri eesti või inglise keeles.
* juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb edastada ka
väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud,
millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus).
Juhul, kui tegemist pole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks
registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja
arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada
apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui
registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada
vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või
ingliskeelsed tõlked. AS Merko Ehitus võib aktsionäri hääletusõigust pidada
tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja
kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas
ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
* hääletussedel ning kaasnevad dokumendid või nende koopiad palume edastada e-
postiaadressil group@merko.ee (mailto:group@merko.ee) hiljemalt 5. maiks
2021. aastal kella 9:00-ks.
Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele paberkandjal:
* hääletussedel tuleb täita ja omakäeliselt allkirjastada.
* koos hääletussedeliga tuleb edastada koopia aktsionäri või aktsionäri
esindaja isikut tõendavast dokumendist (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart)
või selle isikundmetega leheküljest (sh peab koopial näha olema dokumendi
kehtivuskuupäev ning allkirjanäidis).
* aktsionäri esindajal tuleb edastada samad täiendavad dokumendid või nende
koopiad, nagu kirjeldatud eespool juhul, kui hääletussedel edastatakse e-
posti teel.
* hääletussedel ning kaasnevad dokumendid või nende koopiad palume edastada
aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn selliselt, et see
jõuab kohale hiljemalt 5. mail 2021. aastal kell 9:00.
Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blanketti, mis on
avaldatud Merko Ehituse kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek
(https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/) ning lisatud otsuste
vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com
(https://nasdaqbaltic.com/)).
Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega, 2020. aasta majandusaasta
aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu
aruandega tegevuse kohta 2020. aasta majandusaastal, on võimalik tutvuda Nasdaq
Balti börsi kodulehel nasdaqbaltic.com (https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud
börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ja Merko Ehituse kodulehel
(group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek (https://group.merko.ee/aktsionaride-
uldkoosolek/)).
Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine
Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti
aadressil group@merko.ee (mailto:group@merko.ee) kuni aktsionäridele seisukoha
esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Merko Ehituse
kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek
(https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/)).
Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)
AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu
oli 316 miljonit eurot.
|