Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 25 märts 2020 14:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Coop Pank lükkab edasi kavandatud korralise aktsionäride üldkoosoleku
Tekst
Tulenevalt  kohalduvatest  regulatsioonidest  on  Coop  Pank ASi (edaspidi Pank)
juhatusel  kohustus  kutsuda  kokku  korraline  üldkoosolek  hiljemalt nelja kuu
jooksul  pärast majandusaasta lõppu. Pank  on teinud ettevalmistusi üldkoosoleku
kokkukutsumiseks aprillikuus.

Vabariigi Valitsuse poolt on 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukord seoses COVID-
19 haigust    põhjustava    koroonaviiruse    pandeemilise   levikuga   maailmas
(https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001).     Eriolukord    kehtib    kuni
01.05.2020. Eriolukorra  alusel  on  Eestis  kehtestatud mitmeid piiranguid, ühe
piiranguna on keelatud kõik avalikud kogunemised.

Võttes  arvesse eriolukorda ning  selle alusel kehtestatud  piiranguid, on Panga
juhatus  otsustanud lükata edasi aprillis  toimuma kavandatud Panga aktsionäride
korralise üldkoosoleku.

Korraldame  üldkoosoleku  esimesel  võimalusel  alates  erakorraliste  asjaolude
äralangemisest.

Üldkoosoleku   toimumisest  teavitab  Pank  aktsionäre  seaduses  toodud  nõuete
kohaselt ja viisil.

Vastavalt Panga nõukogu 25. märtsi 2020 otsusele on Panga aktsionäride korralise
üldkoosoleku  päevakord koos nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas
järgmine:

 1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada  Coop  Pank  AS-i  2019. aasta  majandusaasta  aruanne  üldkoosolekule
esitatud kujul.

 1. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta kasum 5 527 tuhat eurot jaotamise ettepanek
juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

      * kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
      * mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud
        reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
      * mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda  5 251 tuhat eurot
        eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

 1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks.

Nimetada   Coop   Pank   AS-i   2020. -  2022. aasta  majandusaasta  audiitoriks
Aktsiaselts  PricewaterhouseCoopers  (registrikood  10142876), määrata audiitori
tasustamise  kord  vastavalt  audiitoriga  sõlmitavale  lepingule ja anda Seltsi
juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

4.    Põhikirja muutmine
4.1.   Muuta põhikirja punkti 3.2.7. ja sõnastada see alljärgnevalt:
?Korralise  ja/või erakorralise  üldkoosoleku läbiviimise  aeg, koht, päevakord,
nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti kohta ja muud üldkoosolekuga seonduvalt
tähtsust  omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt kolm nädalat
ette.   Üldkoosoleku  toimumise  teate  saadab  juhatus  kõigile  aktsionäridele
seadusega  ettenähtud  korras.  Kui  Aktsiaseltsil  on üle 50 aktsionäri, ei pea
aktsionäridele  teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada
vähemalt    ühes    üleriigilise    levikuga    päevalehes.    Üldkoosolek    on
otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud
häältest, kui  õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet."
4.2.  Muuta põhikirja punkti 3.2.9. ja sõnastada see alljärgnevalt:
?Üldkoosoleku  otsus  on  vastu  võetud,  kui  selle  poolt  on  antud üle poole
üldkoosolekul    esindatud   häältest,   välja   arvatud   põhikirja   punktides
3.2.5.1, 3.2.5.2 ja   3.2.5.9 nimetatud  küsimuse  otsustamisel,  milles  otsuse
vastuvõtmiseks   on   vajalik  vähemalt  kaks  kolmandikku  (2/3)  üldkoosolekul
esindatud häältest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem
häälteenamuse  nõue.  Isiku  valimisel  loetakse  valituks  kandidaat,  kes  sai
teistest enam hääli."
4.3.  Seoses  põhikirja punkti 3.2.9. sõnastuse muutmisega kustutada põhikirjast
punktid 3.2.9.1. - 3.2.9.4.
4.4.  Täiendada  põhikirja uue punktiga 3.3.5, mille alusel on nõukogul võimalik
suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks:
?Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima
hakkamisest  suurendada aktsiakapitali  sissemaksete tegemisega.  Nõukogu ei või
suurendada    aktsiakapitali   rohkem   kui   1/10 aktsiakapitalist,   mis   oli
registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal."

 1. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
 2. Märkimise eesõiguse välistamine

Põhikirja  punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus
kuulub  Seltsi  töötajatele,  kellele  laieneb 11.12.2017. a Seltsi üldkoosoleku
otsusega  kinnitatud  aktsiaoptsiooniprogramm ning  kellega  Selts  on  sõlminud
vastavasisulised    optsioonilepingud   (optsioonisaajad).   Välistada   seniste
aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja
optsioonisaajatele   vastavalt   põhikirja   punktile   3.3.5. Coop   Pank  AS-i
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda  Coop  Pank  AS-i  nõukogust  tagasi  Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt
Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov.

 1. Nõukogu liikmete valimine

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks alljärgnevad isikud:

  * Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
    (kolm) aastat.
  * Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm)
    aastat).
  * Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga
    3 (kolm) aastat.
  * Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
    (kolm) aastat.
  * Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest
    tähtajaga 3 (kolm) aastat.
  * Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
    (kolm) aastat.

8.  Nõukogu liikmetele tasu maksmine
Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: määrata nõukogu esimehe ja
aseesimehe põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks
1 000 eurot (bruto) kuus.

Eesti   kapitalil   põhinev   Coop   Pank   on  üks  viiest  Eestis  tegutsevast
universaalpangast.  Pangal  on  67 800  igapäevapanganduse  klienti.  Coop  Pank
kasutab   jaekaubanduse   ja  panganduse  vahel  tekkivat  sünergiat  ning  toob
igapäevased  pangateenused inimeste  kodu lähedale.  Panga enamusaktsionäriks on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee