ASi Tallinna Sadam enamusaktsionär Eesti Vabariik (keda esindab Majandus- ja
taristuminister) on esitanud ettepaneku muuta ASi Tallinna Sadam 14.05.2019
toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 4 ?ASi Tallinna
Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine" otsuse eelnõu järgmises
sõnastuses:
?Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi ?nõukogu") liikmete valimist,
tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride
esindajatest koosnev AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi
?nimetamiskomitee") eesmärgiga tagada ühtse meeskonnana toimiva nõukogu
komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist
sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu
koosseisu efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
Valida nimetamiskomitee liikmeteks:
1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee
esimees;
2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
4. Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna
projektijuht.
Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1
sätestatule."
Otsuse eelnõu lisa 4.1. on lisatud käesolevale börsiteatele.
ASi Tallinna Sadam aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 14. mail 2019
algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn).
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride
nimekiri fikseeriti 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist ehk 7. mail 2019
Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval st. 14. mail 2019 kell 9.00 ja lõpeb kell 9.50. Palume aktsionäridel ja
nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate
registreerimiseks kuluvat aega.
Lugupidamisega
Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcIdkFj1AnIcKp9yirTUeaNUZO0t0OMDJh6V
HVys92khVf8Aze1KYmphw3yU2N9gxi3pTEac5f69CAKBLEO4sw==)
|