+------------------------------------------------------------------------------+
|AS PRO KAPITAL GRUPP |
|AKTSIONÄRIDE |
|KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU |
|KOKKUKUTSUMISE TEADE |
| |
| |
| |
|Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, |
| |
| |
| |
|Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 |
|Tallinn; edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise|
|üldkoosoleku, mis toimub teisipäeval, 28. mail 2024 algusega kelll 11.00, |
|Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine|
|algab 28. mail 2024 kell 10.45 ja lõppeb kell 11.00 koosoleku toimumise kohas.|
| |
| |
| |
|Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2023 majandusaasta|
|aruande kinnitamise ja kahjumi katmise otsustamine. Aktsionäride korralise|
|üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. |
| |
| |
| |
|Üldkoosoleku päevakord on järgmine: |
| |
| |
| |
| |
| 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine |
| |
| Juhatuse ettepanek: |
| Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku|
|protokollija vastavalt |
| üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. |
| |
| |
| |
| |
| 1. Ühingu auditeeritud 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine |
| |
|Ühing on koostanud 2023. majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis on|
|läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.|
|Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. |
| |
| |
| |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: |
|Kinnitada Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruanne. |
| |
| |
| |
| |
| 1. Kahjumi katmise otsustamine |
| |
|Ühingu kahjum 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaastal oli 900 000 eurot.|
|Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine aktsionäride|
|pädevuses. |
| |
| |
| |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: |
| Katta 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kahjum summas|
|900 000 eurot eelmiste |
| perioodide jaotamata kasumi arvelt. |
| |
| |
| |
| |
|Korralduslikud küsimused: |
|Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse|
|vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva|
|enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu|
|depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi|
|tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 21. mai 2024 tööpäeva lõpu seisuga. |
| |
| |
| |
|Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi|
|tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,|
|et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus|
|keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse|
|üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest|
|alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse|
|kohustamiseks teavet andma. |
| |
| |
| |
|Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist|
|võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,|
|kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so|
|hiljemalt 13. mail 2024, ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti|
|kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so|
|hiljemalt 25. mail 2024. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu|
|aadressil: Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. |
|Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib|
|päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride|
|nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist|
|(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib|
|üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada|
|päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda|
|puudutavaid avaldusi, ning arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata. |
| |
| |
| |
|Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja|
|määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates|
|vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile|
|prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee) või toimetades|
|kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil|
|Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 27. maiks 2024 kell 16:00. |
| |
| |
| |
|Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste|
|ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2023 majandusaasta aruandega,|
|audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com|
|(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,|
|või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus|
|09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga|
|seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või|
|e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee).|
|Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse|
|Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus|
|Ettevõte, Investorile all. |
| |
| |
| |
|Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid: |
|Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument.|
|Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi|
|väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline|
|isik on registreeritud, ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Nii|
|füüsilisest kui juriidilisest isikust aktsionäri esindajatel tuleb lisaks|
|eespool nimetatud dokumentidele esitada esindatava isiku poolt väljastatud|
|kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema|
|kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning|
|tõlgitud inglise keelde. |
|Hääletamine enne koosolekut (blanketiga): |
|Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega|
|on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com|
|(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all. |
| |
| |
|Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus |
+------------------------------------------------------------------------------+
|