Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) juhatus
kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub neljapäeval,
23.05.2024, kell 11:00 Mövenpick hotelli konverentsikeskuses aadressil Lembitu
12, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab
23.05.2024 kell 10:30 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda
varuga, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16.05.2024 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg
Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne
koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb
aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel
(https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/).
Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga
aadressil investor@hepsor.ee (mailto:investor@hepsor.ee) hiljemalt 22.05.2024
kella 16:00-ks.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks
1. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:
* Kinnitada Hepsor AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
esitatud kujul.
1. Kasumi jaotamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:
* Jaotada 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 185 000 eurot
järgmiselt:
- kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 185 000 eurot.
1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:
* ?Pikendada seniste nõukogu liikmete Andres Pärloja (isikukood 37705120246),
Kristjan Mitt'i (isikukood 38108256014) ja Lauri Meidla (isikukood
38009066011) volitusi kolme aasta võrra aktsionäride üldkoosoleku otsuse
vastuvõtmisest".
Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine
Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade;
majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek;
juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja
aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja
aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate
avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel
hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav
Hepsor AS-i kodulehel aadressil
https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/.
Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule
esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, §
293 lg-s 2 ning § 293(1) lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja
tähtaja kohta.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
investor@hepsor.ee (mailto:investor@hepsor.ee). Küsimused ja vastused
avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.
Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest
teatamise korra kohta
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-
posti aadressil investor@hepsor.ee (mailto:investor@hepsor.ee). Samale e-posti
aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need
volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse
tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt
allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti
aadressile investor@hepsor.ee (mailto:investor@hepsor.ee).
Üldkoosolekul osalejate registreerimine
Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt
pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri
esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.
Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel
esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi
äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte
ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku
toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja
loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu
apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja
põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal,
Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.
Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mSACMWPfMAoQOdp4_sxhz6lLd_lJMsjUbQ_R
rc4d-8Mv60EoNgNJ_K7woGvA2_fn81JoIV2bEcr-ZjEgUygXiQ==)
Hepsor AS (www.hepsor.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=D2Lltsy7ssnsX9DqHe1u_nX8GtoYIQQoiGQb
rGLGNPa2gXQ33frM-hL1W275ogBEX72wTVZV2JOm71A5qtM-4A==)) on üks kiiremini
kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes
tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kolmeteistkümne
tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000
m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid
uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad
hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte
portfellis on kokku 24 arendusprojekti kogupindalaga 171 000 m(2).
|