Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsionär!
Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia
9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku
(edaspidi üldkoosolek), mis toimub 20. mail 2024 algusega kell 11.00 (Eesti aeg)
Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a,
Tallinn.
Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse
kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 13. mai 2024 Eesti väärtpaberite
registri pidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga
(nimekirja fikseerimise päev).
Aktsionäril on lisaks üldkoosolekul osalemisele võimalus hääletada enne
üldkoosolekut e-posti teel.
Aktsiaseltsi Infortar nõukogu määras 24. aprilli 2024 otsusega alljärgneva
Aktsiaseltsi Infortar üldkoosoleku päevakorra. Juhatuse ja nõukogu ettepanekud
päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorra punkti juures otsuse eelnõuna
ning nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktide juures
toodud otsuste eelnõude poolt:
1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta
majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise
ettepanek:
2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;
2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku
reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse
välja kahes osas alljärgnevalt:
2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri
pangakontole;
2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri
pangakontole.
3. Nõukogu liikme volituste pikendamine
Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril
2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-
aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.
4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride
korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud Optsiooniprogrammi raames
Optsioonide väljastamine
Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames
Optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:
4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti
(Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja
ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud
tingimustel.
5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise
korra määramine
Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine
Aktsiaseltsi Infortar korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega,
üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõude,
Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori
audiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande 2023. aasta
majandusaasta aruande kohta ning aktsionäride esitatud põhjendustega
päevakorrapunktide kohta (kui selliseid esitatakse) on võimalik tutvuda
Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil www.infortar.ee/investorile
(http://www.infortar.ee/investorile) ja börsiteatele lisatult Tallinna Börsi
kodulehel aadressil www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com/) kuni
üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).
Aktsionär saab esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta e-posti
aadressil investor@infortar.ee (mailto:investor@infortar.ee)
Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga
Aktsionäril on õigus Aktsiaseltsi Infortar üldkoosolekul saada juhatuselt teavet
Aktsiaseltsi Infortar tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui
on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema
nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada
üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult
aadressile: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia 9, 10118 Tallinn või saata
digiallkirjastatuna e-posti aadressile investor@infortar.ee
(mailto:investor@infortar.ee).
Eelhääletamine
Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad
üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada enne
üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise
teate avalikustamisest alates 24. aprillil 2024 kuni 16. maini 2024 kell 16.00.
Eelhääletamise kord on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil
www.infortar.ee/investorile (http://www.infortar.ee/investorile) ja on lisatud
üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele. Nõuetekohaselt eelhääletanud aktsionär
loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled
arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti.
Juhised üldkoosolekul osalejatele ja esindaja määramine
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil investor@infortar.ee
(mailto:investor@infortar.ee) kasutades selleks blankette, mis on avaldatud
Aktsiaseltsi Infortar kodulehel www.infortar.ee/investorile
(http://www.infortar.ee/investorile) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele
lisatult.
Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga, s.o. 13. mai
2024, kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad
osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised
dokumendid:
- Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-
kaart).
- Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal esitada isikut tõendav dokument (pass
või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või
elektroonilises vormis volikiri (digitaalselt allkirjastatuna).
- Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte
(või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on
registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis
registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri
registrikaardist, mis on tehtud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist).
- Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei
nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist),
tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse
esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud vähemalt kirjalikus või
elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatuna) kehtiv volikiri.
Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud
inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku
poolt.
Elektroonilises vormis dokumendid (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata e-
postiga aadressile investor@infortar.ee (mailto:ivestor@infortar.ee) hiljemalt
üldkoosoleku toimumise päevaks.
Lugupidamisega
Aktsiaseltsi Infortar juhatus
Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on
energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust
osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja
kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele
põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse, maavarade, trükinduse,
taksonduse ja paljudes muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni
103 ühingut: 47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate
tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee)
telefon: +372 5156662
https://infortar.ee/investorile
|