Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn
22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) juhatus kutsub Seltsi aktsionäride
korralise üldkoosoleku kokku 14. mail 2024 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi)
Fotografiska Tallinn (Telliskivi 60a-8, Tallinn).
Koosolekust on kavas korraldada ka veebiülekanne, vastav link ülekande
jälgimiseks tehakse avalikult kättesaadavaks Seltsi veebilehel. Veebiülekande
kaudu ei ole võimalik küsida küsimusi ega osaleda hääletamisel. Koosolek toimub
eesti keeles, kohapeal tagatakse sünkroontõlge inglise keelde.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 07. mail 2024. a., Nasdaq CSD
(Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku
päeval st. 14. mail 2024 kell 12.00 ja lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja
nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate
registreerimiseks kuluvat aega.
Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument ja väljavõte vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on
registreeritud (ja millelt nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada); volitatud
esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui
juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis peab väljavõte
olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui see on õigusaktidest
tulenevalt nõutud, ning peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde
vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Kui välisriigi
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgse esindaja esindusõigus ei nähtu
äriregistri väljavõttelt, siis võib Selts registreerida välisriigi juriidilisest
isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed
sisalduvad mõnes muus Seltsi poolt sobivaks hinnatud dokumendis.
Aktsionäril palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-
koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti
aadressile investor@enefitgreen.ee (mailto:investor@enefitgreen.ee) või
toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl
9.00-16.00 aadressile Lelle 22, 11318 Tallinn, hiljemalt 09.05.2024 kell 16.00.
Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi
veebilehel aadressil enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/)
Vastavalt Seltsi nõukogu 18.04.2024 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord
ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:
1. Nõukogu esimehe pöördumine
2. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsuse projekt: Kinnitada Enefit Green AS 2023. aasta majandusaasta aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.
3. 2023.aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine
Otsuse projekt: Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2023. a
juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
4. Kasumi jaotamine
Enefit Greeni grupi jaotamata kasum kokku seisuga 31. detsember 2023 oli
223 718 tuhat eurot, sh 2023. aasta puhaskasum 55 793 tuhat eurot.
Otsuse projekt:
4.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2023. majandusaasta puhaskasum summas 55 793 tuhat
eurot järgmiselt:
4.1.1. Maksta dividendidena välja 27 749 tuhat eurot (0,105 eurot aktsia kohta).
4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 736 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi
teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 25 308 tuhat eurot.
4.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11.06.2024 Nasdaq CSD
(Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega
seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 10.06.2024; alates sellest kuupäevast ei
ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.
Dividendid makstakse aktsionäridele välja 18.06.2024.
5. Audiitori määramine
Otsuse projekt:
1.1 Nimetada 2024-2026 majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts
PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja vastutavateks audiitoriteks
Lauri Past ja Toomas-Hendrik Parts.
1.2 Maksta audiitorile tasu vastavalt Enefit Green AS-i ja AS
PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel
ning näha lepingus ette Enefit Green AS-le võimalus lepingu pikendamiseks
majandusaastateks 2027 ja 2028.
6. Põhikirja muutmine
Otsuse projekt:
6.1 Muuta põhikirja punkti 4.1.14 (a) ja sõnastada see järgmiselt:
?(a) osaluse omandamine, võõrandamine või lõppemine teistes ühingutes või
sellise osaluse omandamisest loobumine, seltsi poolt mistahes muus
ühisettevõtjas või partnerluses või muus organisatsioonis osalemine v.a
erialaliitudesse kuulumine;"
6.2 Kinnitada Enefit Green AS põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.
7. Muudatused nõukogu koosseisus
Otsuse projekt:
7.1 Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Raine Pajo.
7.2 Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeks Kristjan Kuhi, volitustega alates
käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat s.o kuni 14.05.2027.
7.3 Pikendada Enefit Green AS-i sõltumatute nõukogu liikmete Anne Sulling ja
Erkki Raasuke volitusi arvates volituste lõppemisest järgmiseks 3-aastaseks
perioodiks s.o kuni 21.10.2027.
7.4 Määrata alates 23.10.2024 Enefit Green AS sõltumatutele nõukogu liikmetele
makstava tasu suuruseks 1500 eurot kuus.
8. Nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine
Otsuse projekt: Kinnitada nõukogu liikmete nimetamise põhimõtted üldkoosolekule
esitatud kujul.
Üldkoosoleku materjalidega (sh majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande,
nõukogu aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga), otsuste eelnõudega ning muude
seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega on võimalik tutvuda
Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/).
Äriseadustiku §-s 294
(https://www.riigiteataja.ee/akt/112032022012?leiaKehtiv#para294b1)(1)
(https://www.riigiteataja.ee/akt/112032022012?leiaKehtiv#para294b1) sätestatud
teave on avaldatud Seltsi veebilehel enefitgreen.ee/investorile
(https://enefitgreen.ee/investorile/).
Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates
vastavad küsimused e-posti aadressil investor@enefitgreen.ee
(mailto:investor@enefitgreen.ee).
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see
võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Seltsi juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala
jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud
hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 29.04.2024 e-
posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit Green AS, Lelle
22, 11318 Tallinn, Eesti.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse
eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 11.05.2024,
esitades selle e-posti aadressile investor@enefitgreen.ee või aadressil: Enefit
Green AS, Lelle 22, 11318 Tallinn, Eesti.
Kuna koosoleku päevakorras on otsus, mis on nõukogu kohta muudatuse tegemise
aluseks, siis peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõstatud ja
koosolekul osaleb ka notar.
Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee (mailto:investor@enefitgreen.ee)
https://enefitgreen.ee/investorile/
|