Nordecon AS (?Selts") (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149
Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22.05.2024
algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma
(Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15.05.2024
Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00
koosoleku toimumise kohas.
Registreerimisel palume:
* füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte
vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja
õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või
isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei
ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja PDF-koopia
(originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile
nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või toimetades
originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00
aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva
eelseks tööpäevaks 21.05.2024 kell 16.00. Volikirja blankett, mida aktsionär
võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Seltsi koduleheküljel
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).
Vastavalt Seltsi nõukogu 19.04.2024 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord
järgmine:
1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise
korra määramine.
Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja
kasumi jaotamine
1.1. Kinnitada Seltsi 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse
poolt esitatud kujul.
1.2. Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2023. a
majandusaasta puhaskahjum on 942 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata
kasum on kokku 2 691 tuhat eurot. Katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata
kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende.
Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud
reservidesse mitte teha.
Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning audiitori
tasustamise korra määramine
Juhatus on kevadel 2023 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile
järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2023-2025) ning valinud
esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima
hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea
Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud
seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.
2023. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing
KPMG Baltics OÜ 2023. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud
auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole
pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.
2.1. Valida 2024. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine
audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitavale lepingule.
________________________
Seltsi 2023. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega
on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com).
Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste
eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta
koos vastavate otsuste eelnõudega, 2023. a majandusaasta aruande, sõltumatu
vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt
majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse
kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise
teabega on võimalik alates 19.04.2024 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com) ja üldkoosoleku kokkukutsumise
börsiteatele lisatult. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle
päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com
(mailto:nordecon@nordecon.com). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud
päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse
Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda,
et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala
jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni
19.05.2024, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil
nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või Seltsi asukoha
aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 07.05.2024, Seltsi e-posti aadressil
nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või Seltsi asukoha
aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.
|