Börsiteade

Arco Vara AS

LEI kood

097900BHCB0000066171

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

9574

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

17.05.2022 11:39:50

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

17.05.2022 toimunud  Arco  Vara  AS-i  aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:

 1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne.
 2. Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot
    jaotamata kasumi hulka.

Maksta  dividendi  0,06 eurot  aktsia  kohta.  Dividend  makstakse  välja 4 osas
alljärgnevalt:

  * 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega
    aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat
    dividendi, nimekiri (record date) fikseeritakse seisuga 08.06.2022.
  * 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega
    aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.09.2022.
  * 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega
    aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.12.2022.
  * 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega
    aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi record date on 08.03.2023.

 1. Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas
    olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi
    tingimustele.
 2. Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS
    PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2022.a ja
    2023.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara
    AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.
 3. Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt
    üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks
    tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Arco Vara ASi dividendimaksete ex-date

Arvestades,  et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse
järgmistel kuupäevadel (record date):

  * 08.06.2022
  * 08.09.2022
  * 08.12.2022
  * 08.03.2023

Arco  Vara AS  informeerib, et  väärtpaberitega seotud  õiguste muutumise päevad
(ex-date) on vastavalt:

  * 07.06.2022
  * 07.09.2022
  * 07.12.2022
  * 07.03.2023.



Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
[email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Arco Vara AS

Teade

The  annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS held on 17 May 2022
adopted the following decisions:

 1. To approve the annual report of Arco Vara AS for 2021.
 2. To allocate the net profit for the year ended on 31 December 2021 in the
    amount of 2071 thousand EUR to retained earnings.

To  pay dividends to the shareholders 0.06 euros per share. The dividend will be
paid out in 4 instalments as follows:

  * 0.02 euros per share will be paid to the shareholders on 15 June 2022 by
    transfer to the shareholder's bank account. The list of shareholders
    entitled to respective dividends (record date) shall be fixed on 8 June
    2022.
  * 0.01 euros per share will be paid to the shareholders on 15 September 2022
    by transfer to the shareholder's bank account. The respective dividend
    record date is on 8 September 2022.
  * 0.02 euros per share will be paid to the shareholders on 15 December 2022 by
    transfer to the shareholder's bank account. The respective dividend record
    date is on 8 December 2022.
  * 0.01 euros per share will be paid to the shareholders on 15 March 2023 by
    transfer to the shareholder's bank account. The respective dividend record
    date is on 8 March 2023.

 1. To approve the share option program in accordance with the conditions
    described in the materials of the Annual General Meeting made available to
    the shareholders.
 2. To appoint an auditor for two years and appoint AS PricewaterhouseCoopers as
    the auditor. To pay the auditor for auditing the annual report of Arco Vara
    AS for 2022 and 2023 according to the agreement concluded between Arco Vara
    AS and AS PricewaterhouseCoopers.
 3. To approve Arco Vara AS' Management Board remuneration policy in accordance
    with the conditions of the Management Board's remuneration policy among
    other materials of the Annual General Meeting made available to the
    shareholders.

Dividend payment ex-date of Arco Vara AS

Taking  into account that the list of shareholders who are entitled to dividends
(record date) shall be fixed on the following dates:

  * 8 June 2022
  * 8 September 2022
  * 8 December 2022
  * 8 March 2023

Arco  Vara AS hereby  informs that the  respective dividend payment ex-dates are
the following:

  * 7 June 2022
  * 7 September 2022
  * 7 December 2022
  * 7 March 2023.


Tiina Malm
CFO
Arco Vara AS
+372 6144 630
[email protected]